ドイツ、マネーロンダリング対策で47の暗号取引所プラットフォームを閉鎖

ドイツ検察当局は、違法行為に関与したとして告発された47の取引所プラットフォームの閉鎖を発表した。

従来型通貨と暗号通貨の取引を可能にしたこれらのプラットフォームは、マネーロンダリング防止規制を遵守せず、巨額の資金洗浄を促進したとされている。

連邦刑事警察庁（BKA）、インターネット犯罪対策中央事務局（ZIT）およびフランクフルト検察庁は声明で、現在閉鎖されている取引所サービスの運営者は、違法に入手した多額の資金の出所を故意に隠し、それを怠った罪に問われていると述べた。マネーロンダリング撲滅のための法的要件を実施する。

ダークネットとサイバー犯罪への関与

当局の主張によると、このプラットフォームは、ユーザーに登録や本人確認を求めることなく、匿名での取引を可能にしていた。この慣行は、犯罪者が匿名の暗号通貨取引所を通じて不正な資金を流すことを容易にした。

ユーザーには、ランサムウェアグループ、ダークネットベンダー、ボットネットオペレーターなどが含まれ、彼らは犯罪収益を主流の金融システムに移動させるためにプラットフォームを利用したと報じられている。

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前へ ドイツ当局によるビットコイン押収

今回の措置は、1月にザクセン州当局が行なった5万ビットコインの押収に続くもので、この押収は映画の海賊版サイトMovie2k.toの運営者に関連していた。

当時、押収されたビットコインの価値は22億ドルで、ドイツ最大の暗号通貨押収となった。

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違法な暗号活動に対する圧力の高まり

これらの閉鎖は、暗号空間における違法行為を抑制する上で重要な一歩ではあるが、分散型取引所や匿名プラットフォームを規制する上での法執行機関のより広範な課題を反映している。このような努力にもかかわらず、このようなプラットフォームの性質は、不正な金融活動に対する継続的なリスクをもたらしている。