世界の金融犯罪は2023年に3兆ドルを超える、ナスダック・レポートが浮き彫りに

ナスダックの最新レポートによれば、2023年には3兆ドルを超える不正資金が世界の金融システムに浸透し、麻薬取引、人身売買、テロリズムなどの大規模犯罪に拍車をかけている。

金融の脅威が明らかに

世界金融犯罪報告書（Global Financial Crime Report"）』では、麻薬密売に7,829億ドル、人身売買に3,467億ドル、テロリズムに115億ドル、さらに詐欺に4,856億ドルという驚くべき数字が明らかにされている。

CEOの洞察最前線での数十年

ナスダックのアデナ・フリードマン最高経営責任者（CEO）は、金融機関がこの問題に長年取り組んできたことを認めている。フリードマンCEOは、金融機関がこの問題に長年取り組んできたことを認めている。

暗号通貨の静かな役割

驚くべきことに、この報告書は、ビットコインやステーブルコインのような暗号通貨がこれらの違法資金の導管であることを避けている。VanEck Digital Asset StrategiesのディレクターであるGabor Gurbacs氏は、この沈黙がこのような犯罪を可能にした主流の金融システムを指弾していると指摘している。

Tether'の不快なスポットライト

注目すべきは、国連の報告書がテザー社を特別視していることで、同社のUSDT安定コインは東アジアと東南アジア全域の違法カジノと組織犯罪組織の間で最も利用されている暗号通貨であると述べている。

多国間協力の必要性

Tetherのパオロ・アルドイノCEOは、金融犯罪の規模を「信じられないほど憂慮すべきもの」と呼び、こうした活動を抑制するための多国間協力の必要性を強調している。Tetherは法執行機関と協力し、違法取引に関与したアドレスを凍結している。

暗号犯罪の実態

Chainalysis'の最近の暗号犯罪レポートも同様の意見である。同報告書では、暗号通貨を広く不正取引に関与させることは控えている。その代わりに、犯罪者は取引所を通じて不換紙幣に換金するためにステーブルコインを悪用しており、その額は242億ドルに達している。

ブロックチェーンの透明性の課題

ブロックチェーンの透明性が犯罪の隠蔽を妨げることが多い一方で、トルネード・キャッシュのような暗号ミキサーは追跡を複雑にしている。

報告書は暗号の関与について沈黙しており、主流の金融システムの説明責任に疑問を投げかけている。金融犯罪がエスカレートし続ける中、協力的な取り組みの必要性がより明らかになり、進化する課題に直面する金融機関に迅速な適応を促している。