現地の報道によると、香港の暗号通貨犯罪率は過去3年間で劇的に急増している。2023年だけでも、暗号通貨に関わる文書化された事件は約44億元（約6億1100万ドル）に達した。

増加する暗号犯罪と香港の闘い

香港のHui Ching-yu金融サービス・財務大臣は、香港の証券先物委員会（SFC）が2021年と2022年にそれぞれ1,397件と2,336件の暗号関連犯罪を取り扱ったことを明らかにした。しかし、この数字は2023年には3,415件に急増し、暗号通貨空間における犯罪活動の増加という憂慮すべき傾向を示している。

SFCの関与と戦略

深刻化する問題を受け、証券先物取引委員会（SFC）は2月14日現在、14の疑わしい仮想資産取引プラットフォームをリストアップし、対策を講じた。注目すべきは、著名な暗号通貨取引所であるMEXCがこのリストに新たに加わったことだ。この動きは、暗号通貨分野での違法行為を抑制し、潜在的な詐欺や詐欺から投資家を守るという規制機関のコミットメントを強調するものである。

その上、SFCは暗号通貨取引所に対して厳しい最後通牒を出し、次のことを義務付けている。2月末までにVASPライセンスを申請しなければ、5月31日までに強制閉鎖される。 .この規制取り締まりは、これまで規制されていなかった暗号セクターを監督下に置くことを目的としており、地域のデジタル資産のハブになるという香港の目標に沿ったものだ。しかし、昨年6月にライセンスの枠組みが導入されたにもかかわらず、これまでにVASPライセンスを取得したのはHashKeyとOSLの2つの取引所のみで、市場の多様性は限られている。

VASPライセンスの申請者は？

規制当局のウェブサイトによると、SFCは現在、Crypto.com、OKX、Bybitを含む18の暗号通貨会社からの申請書の公式審査を行っている。バイナンスと関係があるとされる暗号プラットフォームHKVAEXは1月4日にライセンス申請書を提出し、Huobi HKは2月20日に追加された。期限が近づくにつれ、取引所は規制要件を満たすために奔走しており、香港での暗号取引の将来に不透明感が漂っている。

香港SFCに運営ライセンスの申請書を提出した暗号通貨事業体のリスト。(出典：jinse.cn)

高騰する懸念

暗号通貨関連の犯罪とは別に、香港警察はオンライン投資詐欺事件の大幅な増加も目撃している。サウスチャイナ・モーニング・ポスト紙（SCMP）によると、同警察が昨年取り扱ったオンライン投資詐欺事件は5,105件で、前年比170％増という驚異的な数字を記録した。

暗号詐欺で数百万ドルを失った女性

香港の57歳の金融マネージャーが詐欺の被害に遭い、詐欺的な取引プラットフォームを通じて金と暗号通貨に投資し、1700万香港ドル（217万3500米ドル）以上を失った。詐欺は当初、260万香港ドルの利益で彼女を誘惑し、その利益は10回以上の取引で彼女の銀行口座に入金され、正当性があるかのように錯覚させた。しかし、その資金を引き出そうとしたところ、プラットフォームが偽物であることがわかり、バレンタインデーに警察に通報した。詐欺は、彼女の元ビジネス・パートナーを名乗る人物からインスタグラムのメッセージを受け取った後に展開され、メッセージング・アプリ「LINE」を通じてやり取りが行われ、最終的に多額の投資をするよう説得された。

被害者は、昨年5月から今年2月にかけて45回にわたり、香港のさまざまな銀行口座に1250万香港ドルを振り込むよう強要された。彼女はまた、詐欺師の指示に従って790万香港ドルを仮想通貨ウォレットに送金した。当初は260万香港ドルの利益を受け取っていたにもかかわらず、彼女はさらに資金援助と資金引き出しの管理手数料を要求され、ついには取引プラットフォームにアクセスできなくなった。残念なことに、被害者の損失は1780万香港ドルに上った。警察は、関与した銀行口座のうち9つが詐欺防止データベースに登録されていることを指摘し、Scameter検索エンジンのようなツールを使って取引を確認し、詐欺の餌食にならないようにすることの重要性を強調した。

JPEX詐欺事件

2023年9月、香港は無認可プラットフォームJPEXが関与した大規模な暗号通貨詐欺事件 .このプラットフォームは、2,600人以上の被害者を、誤解を招くような手口で投資に誘い込んだとされる。一旦投資すると、ユーザーは資金の引き出しに制限を受け、事実上資金を閉じ込めてしまった。その結果、推定で約16億香港ドル（2億300万米ドル）の損失が発生した。

当局は迅速に対応し、ソーシャルメディアのインフルエンサーを含む詐欺に関連する66人を逮捕した、ジョセフ・ラム、チャン・イー JPEXを推進した。しかし、2023年11月現在、告発はされておらず、捜査は継続中である。JPEXのプラットフォームは現在休止中である。

もうひとつの暗号通貨取引所詐欺

JPEXスキャンダルが2023年9月のヘッドラインを飾った、香港でも暗号通貨取引所詐欺が発生していた .同じく無認可のプラットフォームであるHounaxは、1億4,800万香港ドル（1,890万米ドル）を超える損失を出し、1億4,500万人以上のユーザーを標的にした。この事件はJPEXとは別のものではあるが、規制されていない暗号取引所に内在するリスクを痛感させるものである。

の犠牲者たちホウナックス詐欺 は、JPEXが採用した手口と不気味なほど似ている。欺瞞的な広告でユーザーを誘い、高いリターンを約束して投資を煽り、最終的には膨れ上がった手数料とともに出金制限で資金を追い詰めた。幸いなことに、SFCを含む香港当局は、詐欺が展開される前にすでにHounaxを疑わしいプラットフォームとして警告していた。

暗号犯罪に対抗するために不可欠な規制措置の強化

投資詐欺や取引所詐欺を含む暗号犯罪の急増に対する香港の闘いは、強固な規制措置と投資家の意識向上が急務であることを強調している。報告件数の憂慮すべき増加は、被害者が被った多額の金銭的損失と相まって、ほとんど規制されていない暗号通貨市場に内在するリスクを浮き彫りにしている。当局が違法行為の取り締まりとライセンス要件の実施に向けた取り組みを強化する中、香港における暗号取引の将来は、規制当局の監視と、より安全で透明性の高いデジタル資産環境の約束の間で揺れ動きながら、微妙なバランスを保っている。

香港における暗号取引所の未来

香港の無認可暗号取引所の閉鎖期限が間近に迫り、どの企業が香港で合法的に運営する認可を取得するのか、憶測が広がっている。現在、HashKeyとOSLが注目のライセンスを保有しているが、未認可のプラットフォームが閉鎖されれば、他の業界大手がスポットライトを浴びるチャンスとなる。このような背景の中、BybitやOKXのような、規制遵守と投資家保護へのコミットメントで有名な取引所が、ライセンス承認レースのフロントランナーとして浮上する可能性は十分にある。

香港における暗号の状況は、監督と説明責任の強化に向けて激変しており、評判の高い取引所が最終的に承認されれば、この地域のデジタル資産エコシステムにおける正当性と信頼の新時代の到来を告げることができ、香港は世界的な不確実性の中で規制を明確にする道標として位置づけられる。