ナイジェリアで国際恋愛・投資詐欺に関与した約800人が逮捕 中国人148人とフィリピン人40人を含む

ナイジェリア、ラゴスの主要サイバー犯罪拠点を閉鎖

ナイジェリアの経済・金融犯罪委員会（EFCC）は、国際的なサイバー犯罪組織に関与していた容疑者792人を逮捕した。

この作戦は12月10日、ラゴスにあるビッグ・リーフ・ビルディングと呼ばれる7階建てのビルを標的にした。

ヴィクトリア・アイランド地区にあるこのビルは、世界中の被害者を食い物にするロマンス詐欺や暗号通貨詐欺の中枢として機能していた。

国際的な詐欺師のネットワークが暴露される

逮捕された容疑者は、中国人148人、フィリピン人40人、カザフスタン人2人、パキスタン人1人、インドネシア人1人であった。

EFCCのオラ・オルコイデ執行委員長は、これらの外国人はナイジェリア人の共犯者とともに、主にロマンスと暗号通貨詐欺に焦点を当てた手の込んだ詐欺を組織していたと明かした。

一見すると本社ビルのようなこの建物には、数百台のデスクトップ・コンピューター、モバイル・デバイス、現地のSIMカードなど、ハイエンドのテクノロジーが装備されていた。

とオルコイデは述べた：

容疑者たちはビッグ・リーフ・ビルを拠点に活動しており、本社ビルのように見えるが、詐欺のための高度な道具が備え付けられていた」。

ナイジェリア人共犯者に対する欺瞞的訓練プログラム

EFCCが明らかにしたところによると、ナイジェリア人の若者は、コンピューターとタイピングの技能に基づいて採用された。

これらの新兵は2週間の入門プログラムを受け、外国人女性になりすまし、WhatsApp、Instagram、Telegramなどのソーシャルメディア・プラットフォームを通じて、潜在的な被害者と恋愛やビジネス上の会話をするよう教え込まれた。

あるフロアでは、被害者との連絡に使われたとされる500枚のSIMカードが発見された。

とオルコイデは説明した：

ナイジェリア人新兵は外国人女性を装い、米国、カナダ、メキシコ、ヨーロッパの個人をターゲットに恋愛詐欺や投資詐欺を仕掛けるよう訓練されていた。

ひとたび被害者の信頼を得ると、外国人工作員はナイジェリア人新兵に詐欺の全容を知らしめることなく、後を引き継いだ。

これらの新兵への支払いは現金または個人口座を通じて行われたため、雇用主を特定することは困難だった。

偽の暗号通貨プラットフォームとフィッシング詐欺

このシンジケートは、Yooto.comのような偽の暗号通貨プラットフォームを通じて、被害者を詐欺的な投資スキームに誘い込んだと報じられている。

これらのプラットフォームのアクティベーション料金は35ドルから始まったが、被害者はすぐに、より大きな金銭的コミットメントを強要されるようになった。

EFCCのウィルソン・ウウジャレン報道官は、このプロセスについて次のように述べた：

「被害者は、ひとたび引っかかると、偽の暗号通貨スキームや他の実在しないプロジェクトのために送金するよう圧力をかけられた。

被害者の出身国は主にアメリカ、カナダ、メキシコ、ヨーロッパ諸国である。

ナイジェリアの評判を利用する外国の大物たち

Olukoyede氏は、外国人犯罪者がナイジェリアの評判の悪さを利用して違法行為を行っていると指摘した。

彼は言った：

「外国人はナイジェリアの評判を利用して犯罪組織を設立し、その痕跡を隠そうとしている。しかしこの作戦は、ナイジェリアに犯罪者の隠れ場所がないことを証明している」。

EFCCは、国際的な犯罪ネットワークとのつながりをさらに明らかにするため、国際的なパートナーと協力することを誓った。

家宅捜索で押収されたものには、コンピューター、携帯電話、ノートパソコン、車両などがあり、これらはすべて現在進行中の捜査の対象となっている。

オンライン詐欺に対する世界的な取り組み

今回の捜査は、西アフリカを発生源とする、あるいは西アフリカに関連するサイバー犯罪と闘うための最近の世界的な取り組みに追加されるものである。

11月、フェイスブックとインスタグラムの親会社であるメタ社は、海外ユーザーをターゲットにした200万以上の偽アカウントの削除を報告した。

2024年初め、国際刑事警察機構（インターポール）の「サイバー犯罪に対するアフリカ共同作戦」はナイジェリアでロマンス詐欺ネットワークを解体し、このような詐欺行為の抑制に国際的な関心が高まっていることをさらに浮き彫りにした。

捜査は継続中であり、逮捕された者は今後数カ月以内に起訴される見込みである。