暗号詐欺がミャンマー最強の民兵組織への米国制裁の引き金に

世界的なサイバー犯罪と人身売買に対処するための決定的な動きとして、米財務省はカレン民族軍（KNA）を国際犯罪組織として正式に指定し、暗号詐欺やその他の不正活動に関与しているとして、ミャンマーに拠点を置く民兵組織に制裁を科した。

財務省の外国資産管理局（OFAC）の5月5日の声明によると KNAは、悪名高き "諜報部 "を含む、数々の犯罪活動を指揮してきた。「豚の屠殺」詐欺 被害者は、詐欺的な暗号通貨スキームにますます多額の金額を投資するよう誘惑される。

財務省は、米国市民がミャンマーに関連した詐欺で数十億ドルを失っていることを指摘し、こうした犯罪ネットワークの影響が広範囲に及んでいることを強調した。

リリースにはこうある：

"本日、米財務省外国資産管理局（OFAC）は、ビルマの民兵組織であるカレン民族軍（Karen National Army：KNA）を、同組織のリーダーであるソウ・チット・トゥー（Saw Chit Thu）とその2人の息子であるソウ・フトゥー・エ・ムー（Saw Htoo Eh Moo）とソウ・チット・チット（Saw Chit Chit）とともに、米国市民に危害を加えるサイバー詐欺、人身売買、国境を越えた密輸を助長する役割を担っているとして、国際犯罪組織として制裁した。"

KNAが暗号詐欺ネットワークの運営で告発される

米国を含む国際機関は、「ビルマ」の代わりに「ビルマ」を使い続けている。ミャンマー 1989年のクーデター以来、軍事政権がこの国を支配してきた。

タイ国境沿いのビルマ領カレン州のシュエ・コッコを拠点とするKNAは、その領土をオンライン詐欺シンジケートや人身売買ネットワークの中心拠点にしているとされる。

もともとはカレン国境警備隊として知られていたが、2024年3月にビルマ軍と距離を置くためにKNAに改名した。

このような変化にもかかわらず、アメリカ政府関係者は、KNAは依然として軍事的関係から利益を得ており、2024年9月の時点でも協力関係は続いていると主張している。

マイケル・フォルケンダー財務次官は、KNAの活動を非難し、次のように述べた：

「KNAが行っているようなサイバー詐欺は、犯罪王とその仲間に数十億の収入をもたらす一方で、被害者から苦労して稼いだ貯蓄と安心感を奪っている。

米国の制裁措置は、こうした犯罪組織を解体し、デジタル詐欺で利益を得ている者に責任を負わせることを目的としている。

制裁の主な焦点は、KNAの支配地域内にある後付けのカジノやホテルで運営されている膨大な詐欺ネットワークの暴露である。

これらの施設は、人身売買された人々が暴力の脅しの下で詐欺に参加させられる留置場のような役割を果たしていると伝えられている。

豚の屠殺詐欺は被害者を加害者として搾取する

の被害者から犯罪者に転身した。豚の屠殺と詐欺 このような詐欺的な暗号通貨投資スキームに無防備な被害者（主に米国市民）を誘い込むために、多くの場合、ロマンチック・パートナーやファイナンシャル・アドバイザーを装って、欺瞞的なオンライン・ペルソナを作成することに数え切れないほどの時間を費やしている。

こうした詐欺は数カ月にわたって展開され、加害者は離婚や経済的困窮といった感情的な弱点を突いてくる。

信頼を築くために、詐欺師は魅力的なモデルを使ってビデオ通話を行うこともあり、彼らの手口はさらに説得力を増す。

被害者は偽の取引プラットフォームででっち上げられた利益を見せられ、詐欺師が資金を持ち逃げする前にもっと投資するよう促される。

このようなスキームによる損失は2022年に20億ドルを超え、2023年だけで35億ドルに急増したと報告されている。

TRMラボによれば 2023年には、これらの詐欺によって44億ドル以上の資金が盗まれた。

豚の屠殺詐欺は、暗号空間だけでなく、さまざまな分野に大きな影響を与えている。

詐欺は通常、ソーシャルメディアやメッセージング・プラットフォームを通じて被害者と長期的に関わり、詐欺師が信頼を培ってから、偽の、あるいは操作された暗号スキームに投資するよう説得する。

東南アジアでは、このような詐欺が人身売買ネットワークと結びついていることが多く、人身売買された人々が暴力の脅しの下で詐欺を行うよう強要されている。

KNAはこのような作戦を指揮し、詐欺と犯罪の両方に手を貸したとされている。人身売買ネットワーク スケールで。

悪名高いKKパーク施設の生存者は、KNAの制服を着た警備員を見たと報告しており、KNAがこうした犯罪活動に土地、保護、資源を提供しているという主張を裏付けている。

KNAはまた、シンジケートに領土を貸したり、詐欺団地に光熱費を供給したり、人身売買ルートを斡旋したりしたことでも告発されている。

2025年5月、金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）は、朝鮮民主主義人民共和国のハッカーや東南アジアの詐欺シンジケートと結びついたカンボジアの金融ネットワークであるフイオネ・グループを、米国愛国者法（USA PATRIOT Act）に基づく主要なマネーロンダリングの懸念先として指定した。

この指定は、地域の国境を越えて複数の詐欺ネットワークを結ぶ、脅威の国境を越えた範囲を強調している。

世界に影響を及ぼす犯罪一族帝国の内幕

KNAのリーダーであるソウ・チット・トゥは、詐欺行為への関与とミャンマー軍事政権との協力の疑いで、英国（2023年）と欧州連合（2024年）から制裁を受けている。

タイ当局は彼の逮捕状も出している。

彼の指導の下、KNAはこの地域の不正経済の中心的存在となり、さまざまな犯罪行為を助長し、利益を得ている。

彼の2人の息子、ソウ・フトゥー・エ・ムーとソウ・チット・チットはこの事業に深く関わっている。

ソウ・フトゥー・エ・ムーは、サイバー詐欺事業を含むKNA関連事業を経営し、ソウ・チット・チットは、反体制勢力と戦うKNAの大隊を率い、詐欺経済と結びついた企業の取締役を務めていると伝えられている。

2人の息子はともに、このクラブから公認を受けている。米国財務省 's OFACの大統領令13581および14014に基づき、これらの活動で積極的な役割を果たしたとしている。

制裁の結果、アメリカの管轄下にあるKNAや指名された個人に関連する資産は凍結された。

米国人は彼らとの取引を禁じられており、制裁対象者が50％以上を所有する企業も同様の制限を受ける。

制裁対象者のために取引を促進する米国外の個人または事業体は、それ自体が二次的制裁に直面する可能性がある。

OFACは、この制裁の第一の目的は処罰することではなく、行動を改めることであると強調しているが、KNAを主要な国際犯罪組織として指定することは、明確なメッセージを送ることになる。

米国政府の狙いは、詐欺に直接関与している人々の活動を妨害することである。人身売買 同時に、そうしたネットワークを支える金融インフラも解体する。