レポート解釈｜FBI、2023年暗号通貨詐欺レポートを発表

2024年9月9日、米連邦捜査局（FBI）は「2023年暗号通貨詐欺報告書」を発表した。この報告書では、2023年にインターネット犯罪報告センター（IC3）が受け付けた暗号通貨関連の苦情をマクロとミクロの両レベルで詳細に分析し、暗号通貨の特徴やその年に行われた主な暗号通貨犯罪の種類を探っている。この記事では、読者が重要な情報を素早く把握し、複雑なセキュリティ脅威に対する知識と対応能力を向上できるよう、レポートの中核となる内容を解説します。

キーポイント1：2023年の暗号通貨関連の苦情データ

2023年、米連邦捜査局（FBI）のインターネット犯罪報告センター（IC3）は、暗号通貨に関わる金融詐欺の苦情を6万9000件以上受け、その被害総額は56億ドル以上に上った。暗号通貨を含む苦情は、金融詐欺の苦情全体の約10%に過ぎないものの、損失総額の50%近くを引き起こしています。

暗号通貨関連の損失は、2023年に45%増加したのに対し、2022年は45%減少した。2022年は45％増。

1.

60歳以上の被害者が最も大きな損失を被り、その総額は16億4800万ドルに上った。

2.犯罪の種類別。

投資詐欺：

• 苦情件数：32,094件

• 損失額：39億6,100万ドル

技術サポート詐欺：

• 苦情件数：8,719件

• 損失額：39億6,100万ドル

• 損失額：4億2100万ドル

個人情報漏えい：

• 苦情件数：8,716件

• 損失額：4億9,500万ドル

脅迫/恐喝：

• 苦情件数：8,630件

• 損失額：9億2,800万ドル

• 苦情件数：8,630件。

3.国・地域別：

• 3.-align: left;">苦情件数が最も多い国：米国（57,762件）、カナダ（1,236件）

• 被害件数が最も多い国：米国（48億900万ドル）、ケイマン諸島（1億9600万ドル）

• 被害件数が最も多い国：米国（48億900万ドル）、ケイマン諸島（1億9600万ドル）(48億900万ドル）

<キーポイント2：犯罪者が暗号通貨を使う理由

1. 分散型の特徴：暗号通貨の分散型・非中央集権型という特徴は、暗号通貨を安全な価値移転手段にしています。暗号通貨は、商品、サービス、他の暗号通貨と交換するために世界的に送金されます。その結果、犯罪者はこれらの特徴を悪用して、窃盗、詐欺、マネーロンダリングなどの違法行為を行っている。

2.取引の不可逆性：暗号通貨の送金/取引はどこでも行うことができ、取引は不可逆であるため、犯罪者は従来の金融機関のAML対策に制約されることなく、国境を越えた取引を迅速かつ大規模に行うことができます。対策の制約を受けることなく、迅速かつ大規模に国境を越えた取引を行うことができる。

3.資金追跡の課題：ブロックチェーンは、法執行機関が資金を追跡できるようにする公開分散台帳を提供しますが、「国境を越えて」移動する暗号通貨を追跡するには、まだ多くの課題があります。まだ多くの困難があります。そのため、効果的な法執行は国際協力に依存するとスローフォグは考えている。これについては、暗号通貨犯罪との戦いにおける大きな傾向として、法執行における国際協力に関するこちらの記事をご覧ください。

キーポイント3：2023年に注目される暗号通貨犯罪の類型

1. 投資詐欺

投資詐欺は、2023年に注目される暗号通貨犯罪の類型の中で最大のものでした。2023年の暗号通貨関連損失の最大の割合を占める犯罪の種類で、損失総額の約71%を占め、2022年（25.7億ドル）から53%増加した。2023年の暗号通貨投資詐欺の最も一般的なタイプは、信頼ベースであった：

• 詐欺：詐欺師は、出会い系アプリ、ソーシャルメディア、ソーシャルネットワーキングサイト、または暗号コミュニケーションアプリを使ってターゲットを見つけ、数週間から数カ月かけて信頼関係を築きます。信頼関係が構築されると、詐欺師は、例えば、専門知識があるとか、潜在的な投資家が儲けるのを手助けできる専門家を知っていると主張するなどして、暗号通貨投資の話題を紹介し、偽の利益を示すことで被害者に投資を誘導・奨励する。詐欺師は、被害者に詐欺プラットフォームへの信頼を深めてもらうため、最初に少額の資金を引き出ささせて、これから起こることを少し体験させます。被害者が元本と想定される収益を引き出そうとすると、手数料または税金が必要であると告げられる。しかし、被害者が必須の手数料や税金を支払っても、詐欺プラットフォームは資金を返しません。

• Labour Trafficking:詐欺師はソーシャルメディアやオンライン求人サイトに偽の求人広告を掲載し、主にアジア人をターゲットにしています。.求職者が適切な場所に到着すると、詐欺師は通常、求職者のパスポートや旅券を没収し、暴力や脅迫によって協力を強要する。被害者は、旅費や書類の手続き費用など、さまざまな費用を支払わなければならないと告げられ、最初から借金を背負わされることになる。そして、食費や宿泊費を工面しながら、借金を返済するために働かなければならない。詐欺師は、被害者の借金が膨らみ、地元の法執行機関に対する恐怖を、さらなる支配手段として利用する。

信頼ベースの暗号通貨投資詐欺に加えて、暗号通貨関連の投資詐欺には多くの亜種があります。: left;">流動性マイニング詐欺：流動性マイニングスキームは、暗号通貨空間における投資戦略です。合法的な流動性マイニングでは、投資家は取引に必要な流動性を提供するために暗号通貨を流動性プールに置き、その見返りとして取引手数料の一部を受け取ります。しかし、詐欺師は通常、暗号通貨に対する人々の関心を利用して詐欺を働く。詐欺師は通常、被害者（通常はUSDTやETHを保有する投資家）の信頼を獲得し、1日あたり1％から3％の高いリターンを提供することで、偽の流動性マイニングスキームに参加するよう誘う。詐欺師は最終的に、いわゆる流動性マイニングプラットフォームに暗号通貨を送金するよう被害者を説得しますが、このプラットフォームは実際には詐欺的なプラットフォームであり、一度送金された資金を回収するのは困難です。この種の詐欺については、以前、Web3 Security Starter Guide to Fake Mining Pool Scamsで取り上げました。

• Play and Earn (P2E) Games:詐欺師は、自分たちが作成した偽のゲームアプリをお金を稼ぐゲームとして宣伝します。そしてプレイヤーに金銭的な報酬を提供します。詐欺師はオンラインで潜在的なターゲットに接触し、関係を築きます。その後、詐欺師は被害者にゲームを紹介し、アニメーションの農場で「作物」を育てるなど、特定の活動に参加することで暗号通貨の報酬を得られると主張する。ゲームに参加するために、詐欺師は被害者に、暗号通貨ウォレットを作成し、暗号通貨を購入し、特定のゲーム・アプリケーションに参加するよう指示し、ウォレットに入金される金額が多ければ多いほど、ゲームで受け取れる報酬も多くなると主張する。しかし、被害者が目にしているのは実際には偽の報酬の積み重ねであり、被害者がウォレットへの入金を止めると詐欺師は資金を抜き取り、さらに詐欺師は被害者に対し、追加の税金や手数料を支払うことで資金を回収できると告げるが、底なし沼である。もしユーザーがこのような定期的なゲームに参加したいのであれば、専用のウォレットを使用し、同時に定期的にRevoke.CashやScam Snifferなどのツールを使ってウォレットに異常な認証がないか定期的にチェックし、もしあればキャンセルすることをお勧めします。

2.暗号通貨キオスク

暗号通貨キオスクは、ユーザーが現金と暗号通貨を交換できるATMのような装置や電子端末です。現金と暗号通貨を交換することができます。通常、詐欺師は被害者に、銀行から現金を引き出す方法、キオスク端末の場所、キオスク端末を使った入金や送金の方法について詳しく説明する。2023年、IC3は暗号通貨キオスクについて5,500件以上の苦情を受け、1億8,900万ドル以上の損失をもたらした。

3.暗号通貨の回収。詐欺

さまざまな詐欺の結果、損失を被った被害者も、二重に詐欺に遭う可能性があります。一部の詐欺会社は、暗号通貨の追跡サービスを提供し、失われた資金を回復すると約束していると主張しています。彼らはソーシャルメディア上で詐欺的な暗号通貨回復サービスを宣伝し、オンラインで助けを求める被害者にも手を差し伸べる。これらの詐欺会社は、被害者に初期費用を請求し、その後「姿を消す」か、不完全で不正確な追跡レポートを提供し、被害者が資金を回復するために追加費用を支払うよう要求します。また、これらの詐欺会社は、法執行機関や法的サービスとのつながりがあると主張することで、合法的に見せかけることもあります。

スローフォグは、スローフォグの経験に基づき、盗まれた／詐欺にあった資金はできるだけ早く報告する必要があること、スローフォグのような技術会社はユーザー情報を取り戻したり口座を凍結したりすることはできず、法執行機関のみが取引所のコンプライアンス・プロセスの下で口座を凍結したり資金を取り戻したりすることができることをお伝えしたいと思います。しかし、不幸にも盗難/詐欺に遭ってしまった場合、弊社にフォームを送信していただければ、基本的な追跡評価と資金の流れの分析を無料で提供し、同時に検証されたハッカーのアドレスをInMist Threat Intelligence Partner Networkに同期させ、ブラックマーキングを行います。私たちは、盗まれた資金の追跡評価と資金の流れの分析に全力を尽くしますが、評価結果はあくまでユーザーの参考であり、法的根拠ではありません。ユーザーは事実だけでなく、ホスト国の規制方針と法規を遵守する必要があります。(注：中国語のフォームはhttps://aml.slowmist.com/cn/recovery-funds.html、英語のフォームはhttps://aml.slowmist.com/recovery-funds.html）

概要

この記事では、米連邦捜査局（FBI）が発表した「暗号通貨詐欺報告書2023」を解釈し、暗号通貨関連の苦情に関するデータ、さまざまなタイプの犯罪者が暗号通貨の特殊性をどのように利用しているか、暗号通貨をどのように利用しているかを明らかにします。FBIの「暗号通貨詐欺レポート2023」は、暗号通貨関連の苦情に関するデータ、様々なタイプの犯罪者が暗号通貨の特殊な性質を巧みに利用して詐欺を働いている様子、具体的な犯罪手法やタイプを明らかにしている。複雑化・多様化する暗号通貨詐欺の手口を前に、私たち一人ひとりが警戒し、自らの意識と防止能力を高める必要がある。真実を見極め、慎重に行動し、常に懐疑的であり続けることによってのみ、私たちは暗号通貨がもたらす利便性と革新性を享受しながら、自らの財産の安全を効果的に守ることができるのです。