ロシアにおける金融ピラミッド・スキームの標的は暗号投資家、スキームの86％が暗号ファンドを狙う

ロシアの金融監視機関は、暗号通貨を利用した詐欺に注目が集まるなか、マルチ商法が急増していると報告した。https://www.coinlive.com/news/russia-to-roll-out-national-crypto-exchange-for-elite-investors

ロシア連邦中央銀行（CBR）の新たなデータによると、2025年第1四半期に確認されたマルチ商法の86％が暗号で投資家の出資を募っており、2024年7月の59％から大幅に増加した。

CBRは、金融セクターにおける違法行為の疑いがあるとして、2,780の事業体に警告を発した。

このうち、1,638件がマルチ商法に典型的な特徴を示し、897件が認可を受けた証券市場参加者、236件が貸金業者を装っていた：

「伝統的に、金融ピラミッドや違法ブローカーとして機能する疑似投資インターネットプロジェクトがリードしている。

このような作戦の背後にいる詐欺師は、頻繁に一時的なウェブサイトを立ち上げる、テレグラム・グループ のサイトやソーシャル・メディアのページで被害者を集め、多くの場合、最小限の先行投資で一定のリターンを約束する。

これらのスキームは通常、銀行預金に匹敵する低リスクの代替手段として、ソーシャルメディア・プラットフォームで宣伝され、時にはブロガーやインフルエンサーによってさえ宣伝される。

中央銀行は、このような詐欺は多くの場合、デジタル資産、貴金属、不動産など、トレンドの投資テーマを悪用し、信頼性を高めて被害者を誘い込むものだと強調した。

暗号通貨の魅力と手っ取り早い利益が約束されていることを利用し、このようなスキームはますます大きなリスクをもたらし続けている。ロシア語 投資家

暗号資産は詐欺師の最重要標的である。

ロシアの詐欺師たちは、バリのような人気観光地での海外不動産投資など、手の込んだ偽のチャンスで投資家を誘うことが増えている。

これらのスキームは、賃料収入だけでなく、新規投資家の紹介に結びついた手数料からのリターンも約束しており、金融ピラミッドの典型的な特徴となっている。

これらの事業の多くは、ロシア人をターゲットに、暗号通貨、デジタル資産、貴金属、商品、パワーバンクのレンタルのようなニッチな事業への投資を提案し、そのすべてが迅速かつ有利なリターンを装っていた。

CBRによると、ほとんどの違法証券会社は実店舗を持たず、しばしば外為ディーラーを装ってオンラインで営業していた。

また、必要なライセンスを持たずにレバレッジをかけた暗号取引サービスを提供している業者も相当数あった。

これらのプラットフォームは通常、規制当局の監視の目をかいくぐり、リスクの高い金融商品を提供していた。

銀行ロシア が詳細を伝えた：

"疑似FXプロジェクトは、高収益の約束で誘い、外国為替市場での取引を特別な知識を必要としない偶然のゲームと認識する人々を対象としている。"

これを受けて、CBRは今年第1四半期だけで5,200以上のマルチ商法に関連するウェブサイトを閉鎖し、120以上の行政訴訟を開始した。

規制当局はまた、こうした詐欺的ベンチャーの広告を抑制する努力を強化している。

中央銀行は依然として、暗号通貨をより広範なロシア経済に統合することを声高に批判している。

3月には、暗号操作のための管理された法的サンドボックスの創設を提案し、財務省とともに国営暗号取引所の立ち上げを進めている。

一方、より広範な規制措置は、合法的な暗号プラットフォームにも影響を与えている。

4月、ロシアのインターネット監視機関Roskomnadzorは、同国で最も著名な暗号取引所アグリゲーターであるBestChange.ruへのアクセスをブロックし、デジタル資産を取り巻く環境をさらに厳しくした。