UNODC報告書、東南アジアにおける暗号犯罪の増加を警告

東南アジアの犯罪組織は、暗号通貨や新たなテクノロジーを悪用して、大規模で摘発が困難な詐欺やマネーロンダリング、地下銀行業務を実行するケースが増えている。これは、国連薬物犯罪事務所（UNODC）の最新報告書による。

数十億ドルにのぼる財務上の損失

2023年、東アジアと東南アジアをターゲットにした詐欺による金融損失は180億ドルから370億ドルと推定され、組織犯罪グループが重要な役割を果たしている。これらの犯罪者は、規制が不十分な仮想資産サービス・プロバイダーやオンライン・ギャンブル・プラットフォームを活用して不正資金を洗浄し、最小限の監視で世界の金融システムに組み込んでいる。

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東南アジアのクリプトクライムは政府の手に負えなくなっている

UNODCのコンサルタントであり、暗号コンプライアンス企業AMLBotのCEOであるスラバ・デムチュク氏は、これらの犯罪に対処できると楽観的な見方を崩していない。同氏は、「暗号資産の性質上、ブロックチェーン分析ツールを使用することで、その出所などを特定することが可能である」と説明する。これらのツールは、制裁や不正活動に関連するアドレスにフラグを立てることができると彼は付け加える。

しかし、UNODCのマスード・カリミプール東南アジア・太平洋地域代表は、急速に進化する組織犯罪グループの手口に各国政府が追いつくのに苦労していることに懸念を表明した。カリミポールは、「進化する状況は、それを封じ込める各国政府の能力を凌駕している」と指摘した。

不十分な監督とAIが暗号化犯罪の多発を招く

報告書はさらに、犯罪者が仮想資産の規制不足をどのように悪用しているかを詳述している。多くの国では暗号通貨に関する厳格な規制が実施されていないため、悪徳業者が規制のない暗号サービスを提供できる。これらのサービスは、KYC（Know Your Customer）プロセスや暗号通貨のスクリーニングがないため、犯罪者にとって特に魅力的であり、暗号通貨を簡単に交換することができる。

ジェネレイティブAIの台頭もこの問題に拍車をかけており、詐欺にディープフェイクを使用するケースが急増している。犯罪グループはAIを活用して説得力のあるディープフェイクを作成し、被害者を欺いてサイバー詐欺に関与する能力を高めている。UNODC地域アナリストのジョン・ウォジックによれば、この傾向はサイバー犯罪の範囲を拡大しつつある。

国連報告書が明らかにした東南アジアにおける暗号犯罪の現状

この報告書は、AIが生成したディープフェイクが紛争地域で悪用される可能性への懸念を強調した2023年6月の国連報告書と類似している。AIは世界的な課題に対処するための大きな可能性を秘めているが、その誤用は重大なリスクをもたらす。

さらに、組織犯罪グループも人身売買に関係しており、被害者はしばしば、人を欺く求人広告を通じて詐欺行為に強制的に参加させられている。被害者の多くは、サイバー詐欺やマネーロンダリング活動を強いられている。

UNODCの報告書は、東南アジアの組織犯罪集団が、暗号通貨やAI、その他のテクノロジーを利用していかに活動を強化しているかについて、懸念すべき姿を提示している。ブロックチェーン分析が違法行為を追跡できる可能性があるにもかかわらず、規制が不十分な市場と急速な技術の進歩は、悪用の大きな機会を提供し続けている。