クレドの崩壊億5千万ドルの暗号通貨メルトダウンの数字偽造で元幹部が有罪を認める

1億5000万ドルの暗号通貨損失が発覚し、クレド創設者が真実隠しを認める

破綻した暗号金融機関クレドの元幹部2人が、顧客を欺き、最大1億5000万ドルのデジタル資産を消失させる金融災害を引き起こしたことを認めた。

サンフランシスコの連邦裁判所で、クレッドの共同設立者で元CEOのダニエル・シャットは、元CFOのジョセフ・ポドゥルカとともに、電信詐欺の共謀罪を認めた。

両者とも、2020年中に財務が安定しているという虚像を描きながら、同社の問題が深刻化していることを故意に隠していたことを告白した。

なぜクレドは崩壊したのか？欺瞞と損失の年表

クレドの問題は、2020年3月にビットコインが突然暴落し、価格が1日で40％も下落したことから始まった。

同社はすでに大きなリスクにさらされており、マージンコールを満たすことができなかった。

シャットは法廷でこう語った、

「ビットコインは急落し、クレドにリスクをもたらした。

同社は、新規顧客の預金を集め、引き出しを抑制することで経営を維持しようとした。

クレド'の共同設立者で元CEOのダン・シャットが5年前のAMAセッションで語った。

しかし、市場の暴落はクレドの基盤に深い亀裂をもたらしただけだった。

裁判記録によると、クレドは顧客資産の約80％をMoKreditというあまり知られていない中国企業につぎ込んでいた。

クレッドのもう一人の共同設立者である呂華が共同設立したこの会社は、中国のゲーマーに無担保のマイクロローンを発行していた。

MoKreditはたびたびクレジットの返済に失敗したが、幹部は膨れ上がった負債を公表しないことにした。

ウィリアム・アルサップ連邦地裁判事は、シャット、ポドゥルカらはクレッドの財務状況について「不完全で、不当に肯定的で、その結果誤解を招くような描写をするという共通の目的を持って行動した」と述べた。

シャットとポドゥルカ、重要なリスクを隠していたことを認める

司法取引の合意では、両名とも、利用者に資金を預けさせるため、有利なデータだけを示し、不利な情勢は伏せていたことを認めている。

検察当局によると、2人はすべての暗号投資はヘッジされており、貸し出しは担保されていると主張していたが、これは後に虚偽であることが判明したという。

裁判資料には、MoKreditの融資返済不能に絡む4000万ドルの不足が、同社の没落を早めたことが詳細に記されている。

クレドはまた、別の詐欺で800ビットコイン（当時900万ドル以上）を失った。

さらに、ジェームズ・アレクサンダー元最高資本責任者は、会社破綻時に200万ドル相当のビットコインを盗んだとして、別の起訴で告発された。

破産と6,000人の顧客からの多額の請求

クレドは2020年11月に破産を申請し、6,000人以上の顧客から1億4,000万ドルを超える請求が提出された。

後に損失総額は6500万ドルから1億5000万ドルと見積もられた。

にもかかわらず、米司法省は2024年、行方不明になった暗号の市場価値はその後7億8300万ドル以上に上昇したと発表した。

クレド幹部に対する判決

シャットとポドゥルカはそれぞれ、マネーロンダリングと電信詐欺を含む13の刑事責任を問われた。

司法取引の一環として、検察はシャットに最高72ヵ月、ポドゥルカに最高62ヵ月の刑を求刑した。

両者とも5月13日に有罪を認める。(出典パッカー )

ウィリアム・アルサップ判事による判決は8月26日に予定されている。

この事件は、今年に入ってから暗号の幹部に対する一連の法的措置に追加された。

5月8日、セルシオ創業者のアレックス・マシンスキーに詐欺罪で12年の実刑判決が下された。

別の事件では、ウルフ・キャピタルの共同設立者トラビス・フォードが1月、900万ドルの投資家詐欺計画で有罪を認めた。