英国、中国の投資詐欺から70億ドルのビットコインを部分的に返還する計画、資金の大半を保持

英国、70億ドルのビットコイン詐欺後に中国投資家への補償を計画 クロスボーダーの課題を提起

政府が詐欺師から押収した50億ポンド（約72億円）のビットコイン財産の大部分を保持する計画を示唆しているにもかかわらず、英国当局は中国の投資詐欺の被害者に対する補償制度を提案している。

2018年にロンドンのハムステッドの邸宅から押収されたコインは、英国史上最大級の暗号通貨押収事件であり、国境を越えた金融犯罪とデジタル資産管理の複雑さを浮き彫りにしている。

数万人の命と貯蓄を奪った詐欺事件

チアン・ジミン、またの名をヤディ・チャン、中国での投資詐欺を画策 2014年から2017年にかけて、12万8000人以上の投資家から約430億元（60億ドル）をだまし取った。

銭は盗んだ資金をビットコインに換えた後、身分を偽ってイギリスに逃亡した。

彼女の共犯者であるセン・ホクリンは、資産の洗浄に協力した。

両者とも先月サザーク・クラウン法廷でマネーロンダリング容疑を認め、11月の判決を待っている。

当局は、押収時に67億ドル相当の6万1000枚のビットコインを回収したが、その後、ビットコインの相場上昇により、この数字は約72億ドルにまで上昇した。

その後、銭がジョギング・ボトムに縫い付けられたポケットに隠されたアクセス・コードを公開したことで、6700万ポンド相当の暗号通貨が追加で回収され、資産を隠すために異例の措置がとられたことが明らかになった。

被害者補償が主役に

ロンドンで開かれた高等法院の審理で、検察局長は被害を受けた人々に資金を還元することを目的とした補償制度の計画を説明した。

被害者グループの代表であるウィリアム・グローバーはこう述べた、

「一部の投資家は、生命や結婚、家庭や事業の崩壊といった形で、個人的に莫大な損失を被った。

別の投資家の弁護士であるジャクソン・ンはこう付け加えた、

「前例のない規模の差し押さえと、潜在的な余剰金に関する世論の議論を考慮すれば、我々の立場は明確だ。

こうした保証にもかかわらず、弁護士は次のように警告している。クレームの検証は難しい .

Duan & DuanのJack Ding氏は、約1万人の被害者の代理人として、「いくつかの資料は、明確な関連性を立証するのに十分な情報を欠いている」と指摘し、ビットコインの現在の価値を完全に返還する可能性は低いと述べた。

ジャック・ディンは、Duan & Duanのアシスタント・マネージング・パートナーであり、差し押さえられた資産を取り戻すための複雑な訴訟において、大規模な被害者グループの代理人を務めている。

裁判所は伝統的に、投機的な利益ではなく、元本と妥当な利息の返還に重点を置いている。

財務省の意味合いと市場の課題

2029年までに300億ポンドの財政ギャップが予測される中、この運搬は潜在的な収入源として英国財務省関係者の関心を集めている。

しかし、法律の専門家は、押収されたビットコインは財政予測に算入することはできず、このような大きなポジションを清算することは市場を混乱させる可能性があると警告している。

当局は、被害者への補償、法的義務、市場の安定性の間で微妙なバランス感覚に直面している。

国境を越えた暗号詐欺は規制のギャップを浮き彫りにする

この事件は、複数の司法管轄区にまたがる暗号通貨詐欺を扱う際の課題を浮き彫りにしている。

被害者の多くはデジタル金融の経験がないため、書類作成や請求内容の確認が複雑になっている。

2024年9月に提訴された民事再生訴訟が、最終的に資産の分配方法を決定することになり、訴訟は2026年1月まで続く見込みである。

この結果は、デジタル資産犯罪に対処するための国際協力の先例となるかもしれない。

暗号犯罪における国際協力はより効果的か？

コインライブは、犯罪が国境を越えて発生した場合、自国が被害者救済のためにより強力な役割を果たすべきかどうかを検討する。

この事件で中国の投資家は、暗号に対する国内の規制をかいくぐりながら、外国の法制度から資金を回収するという二重の難題に直面している。

この状況は、政府、法執行機関、そしてグローバルな暗号エコシステムが、ますますボーダーレス化する金融情勢の中で投資家を保護するためにどのように協調できるかという、より広範な問題を提起している。