Uビジネスの悲しみ 違法ビジネスの境界線はどこにあるのか？

今日まで、私は、これはすべてのuのビジネスのための懸念のトピックであると信じて、かつての賑やかなXXの木の合意、XXの旅館、X時不眠のコミュニティは、現在、冷たいサドルの前にドアを持って、より多くのお兄さんの数 "間違いに関与している"。

6月12日、上海市人民検察院は「2023上海金融検察院白書」を発表し、外国為替と違法決済の犯罪行為改修について、国境を越えた「仮想コイン」の使用、資産移転のリスクを強調した。仮想通貨」を使って国境を越えて資産を移転するリスクが強調されている。一部の犯罪組織は、犯罪の取り締まりや捜査を逃れるために、国内と海外の間で結託・共謀する手法を採用し始めている。






「仮想通貨は、犯罪の取り締まりや捜査から逃れるために、国内外を問わず結託・共謀する手法です。

白書はまた、仮想デジタル通貨の合法的な供給と監督強化について分析しています：中国の「仮想コイン」は、強力な規制態勢を維持するためにされているが、実際には、場所を特定することが困難な関連する犯罪行為、証拠の供託、および資金の流れに関する刑事司法がまだあります。しかし、実際には、「仮想コイン」強制措置、監査と評価、論争の実装の処分の決定の値の場合に関与しているため、まだ見つけることが困難な証拠と事件に関与する資金の流れを監視することが困難な関連する犯罪活動に関する刑事司法と他の実用的な問題があります。しかし、私はU商が「所在が難しい」、「証拠の入手と供託が難しい」、「論争がある」、「難しいから難しい」、「論争から論争がある」という説明に惑わされないでほしいが、戦いには事欠かない、上海司法の仮想硬貨の理解、上海司法の仮想硬貨の理解、上海司法の仮想硬貨の理解、上海司法の仮想硬貨の理解、上海司法の仮想硬貨の理解、上海司法の仮想硬貨の理解。|にできるようにあなたがそれをすることができます本当に出くわすことあなたは、実際には私たち約束、誰でも素早くはちょうど無視これらの一見正確にどのように{}人のことを忘れることができます。

公の報道によると、昨年8月、上海最大の移民会社の一つであるアウトリーチが調査され、彼の実際のコントローラは、強制的な措置を取るために、2014年に米国のアイゼンハワー財団は、認識し、「国際リーダーシップ賞」を受賞した。この成功した女性は、2014年にアイゼンハワー財団から「国際リーダーシップ賞」を授与されたため、ニューヨークのタイムズスクエアの大きなスクリーンに登場したが、網にかかり、関係する犯罪は違法な営業活動であり、実際には違法な外貨両替を指す。移民会社であるための敷居はなく、能力のレベルは、顧客がお金を引き出すのをどう助けるかにある。今日まで、外国為替のための仮想コインの使用は長い間よく知られている "秘密 "であった、アウトリーチ会社の練習も何も巧妙ではないので、彼は逮捕された、必然的にUビジネスの多くを伴うことになります。

犯罪の手口は反復的であり、司法の事件処理能力や手法も反復的である。組織が摘発され、関連する地下両替商が摘発されれば、司法当局も通貨関連事件への対処法を新たに理解するに違いない。一旦司法当局がこの業界のやり方を把握すれば、このゲームはもはや行われなくなり、技術的な内容が高くないことは言うまでもないが、関係する表面は比較的広く、しかも金融安全保障の底辺に触れるため、必然的に特別な取り締まりの波が押し寄せることになり、そのため最近、非商業的な事件に仮想コインが絡むケースが増えている。上海市検察院はこの件に言及し、外貨両替白書を発表した。

取り締まりは上海だけでなく、全国で行われている。今年4月、北京警察が20億ドルのマネーロンダリング事件を摘発しましたが、これは市民の個人情報侵害事件の摘発中に発覚したもので、海淀警察が逮捕した3人のうち2人が当チームの代表でした。この事件は、市民の個人情報侵害事件の摘発中に発覚し、海淀警察に逮捕された3人のうち、2人が当事務所の代理人として逮捕されたものである。重慶お金に関わる事件は、最初は他の犯罪を調査したが、後で外貨の違法な交換、および調査の焦点として外貨の交換を発見した。浙江でも、より大きな違法ビジネス事件が捜査中である・・・・・・これは、私が代理人として、あるいは知り得た、非貨幣を含む違法な外貨両替事件だけであり、現実にはもっとたくさんあるに違いない。

違法ビジネス事件は、ポケット犯罪と批判されており、同時に、違法収益の没収のために、法律の法的属性の1〜5倍の罰金を課し、営利目的の法執行の個々の領域の常習的な犯罪であるが、今日調査したケースは、すべての外国為替の違法交換事件に関与し、 "深刻なケース "である。事件」である。これらの事件には共通の特徴があり、チェックしてチェックして、最終的にUのビジネスマンの頭に、過去にはUのビジネスマンの問題を含み、それらのほとんどは、手紙、隠蔽などの有罪判決や罰則を助けるためであり、もはやダウンが、最近のケースから、捜査当局は、Uのビジネスマンは外国為替に触れたことが判明した場合、捜査に焦点を当てた外貨の違法な両替になり、最終的には外貨の両替のチェーン全体を調査する。

違法を伴う仮想通貨交換の言及は、趙東のケースをバイパスすることはできません。個々のケースを解剖することで、アフリカに関わる仮想コインの境界を効果的に探ることができる。ブリーフィングによると、2019年2月から2020年4月にかけて、趙は趙慕鵬、周慕海らを組織し、アラブ首長国連邦と中国で外貨ディルハムと人民元の両替・決済サービスを提供した。同グループは、UAEのドバイでディルハムを現金で受け取り、対応する人民元を相手方の指定する国内の人民元口座に送金し、そのディルハムで現地で「TEDA」（USDT、米ドルに固定された安定通貨）を購入し、購入したTEDAコインを国内グループを通じて即座に違法に売却し、人民元を再取得することで形成していた。を形成しているのである。

趙東の件については、説明会の内容やネットユーザーが開示したいくつかの資料を通じて、メロン食べ記事を書いた。興味のある友人は趙東の貯金箱、この記事が出た後、内部事情に詳しい多くの友人が私のところに来て、「本当に正確だと思う」と言った。説明の内容によると、もし人民元-仮想通貨-外貨を含む一連のサービス、要するに、天津開発区を媒体として外貨の貨幣価値を実現し、人民元を換金することで、違法な外国為替取引に属し、違法ビジネスの犯罪を構成する。

何人かの友人は、私は法律サービスのチェーン全体ではなく、仮想通貨の受け入れ業務を行うだけで、違法に関与するリスクはありませんか？私の答えは：はい。2023年上海金融検察白書は特に、意図的に犯罪リンクの数を増やし、犯罪チェーンを拡張することによって、金融犯罪者による資金の監視、追跡、浸透の難しさについて語っている。つまり、司法当局は、仮想コイン受入業者が、相手方の最終目的が違法な外貨両替であることを知りながら、あるいは知るべきでありながら、人民元-仮想コイン-外貨のクローズドループ形成には至らないものの、依然として仮想コインの受入業務を提供している場合も、違法な外貨両替の犯罪に加担していると判断する。違法営業に加担したことになる。

もちろん、相手に外貨両替の意思がなく、仮想コインと不換紙幣の両替を行うだけであることを明確に知っていることを証明する証拠があれば、違法営業罪には該当しません。私の代理人の上海の違法事件に関与した仮想通貨について、検察庁は審査送検の際、不換紙幣に投資した仮想通貨資金の投資額、不換紙幣の投資額、通貨本位制の決済の投資額だけでなく、不換紙幣の明示的な取引の承諾額を控除して不起訴としたが、これも先に述べた点を裏付けるものである。

これも広東省大埔（タイポー）の違法ビジネス事件を思い出させる。この事件がネットで報道されたとき、私は馬鹿げていると思い、この事件に関して2本の短い記事を書いた。もう一度！仮想デジタル通貨の売買は外貨の売買と同じ？広東省高裁事件最大のバグ、コインを売ってコインを買うことができないすべての権利？、オフラインの人民元現金OTC取引は、外国為替に関与していない、違法なビジネス犯罪として識別されるべきではない。しかし、期待していなかった、事件はまた、最高人民検察院公開番号によって再現され、裁判官の推論の解釈では：このケースの主犯の自白によると、利益のために販売するためにTEDAコインを取得するために、さらには銀行の融資に、融資額は数百万ドルに達する。この大金はTEDA通貨を米ドルに両替する行動を通じて、国の外貨準備高を減少させ、国の外国為替のマクロ管理に影響を与え、国内市場における人民元の独特な法的地位を損なうだけでなく、外国為替管理の有効性と法定為替レートの安定性を大幅に妨害し、金融市場の正常な秩序を乱し、外国為替の偽装取引行為であり、処罰されるべきである。

この事件の裁判長にお聞きしたいのですが、事件の説明によると、「天津開発区の通貨を通じて米ドルに交換する」という行為はどこにあるのでしょうか。なぜ、天津開発区の人民元への転換が必然的に外貨準備高を減少させるのか。為替管理の有効性を阻害することは否定しないが、法定為替レートの安定性をどのように阻害するのか。TEDとドルの1対1交換は問題ないが、TEDのための人民元と等価ではない米ドルの交換と同じであり、人民元のTEDは中国の外貨準備の減少に関与していない。勿論、この事件で他の隠された事情があるかどうかは分からないが、もし被告が仮想コインを国外で外貨と交換したとか、逆両替したとかで、被告が違法営業の罪が問題ないことを知っていたのであれば、やはりこれは間違った事件だと思う。

仮想コインの違法な外貨交換は、証拠の観点から、内部の人民元の送金記録、チャットの記録（国内の受取口座、取引時間、取引総額、購入率などの情報を含む）およびその他の電子証拠、外国口座の送金記録、外国為替の証人の証言と交換があるはずです。被告の自白、外国為替局、2つの典型的なケースの最高検察官が選択し、また、ターゲット調査を実施するために押収したコンピュータ、携帯電話やその他の電子データキャリアが含まれ、仮想通貨ウォレットのアドレスを決定し、その後、仮想通貨ウォレットの取引記録と銀行口座の水の流れの比較に、「外貨-仮想通貨-人民元」の資金を改善するために|にできるようにあなたがそれをすることができます本当に出くわすことあなたは、実際には私たち約束、誰でも素早くはちょうど無視これらの一見正確にどのように{}人のことを忘れることができます。

しかし実際には、このようなケースの証明基準は低下している。本当に仮想コインの流れを分析して、上記の閉ループを形成する条件がないケースもあるが、人民元-外貨の経路を証明する証拠があれば、つまり、国内口座の領収書から、国内送金が外貨両替目的であることを証明し、外国口座の入金記録を提出すれば、いわゆる仲介者によって分離されても、両替した人は被告を知らず、何の関係もない。裁判所は、被告人とその者が接触することなく被告人を知らなかったと認定することができた。

立証基準の低下により、U-事業者が非商業的行為に関与するリスクが急増しており、多くのU-事業者が不当な扱いを受けている。例えば、捜査当局は、10件の取引があることを発見し、唯一の1つまたは2つの違法な交換証拠は十分であり、その後、これらの10は、交換と見なされる可能性が高いです。被告との外国送金口座のいくつかのケースは何の関係もない、検察や法執行機関は、スクリーニングしない（客観的には、スクリーニング能力がない）、実際には、AはBを見つけるためにUを購入し、指定されたCの支払いは通常の操作であり、Bはまた、AがCに外国為替を交換するために与えるためにあることを知っている可能性は低い、そのような単純なことです！

非リスクに関わるUビジネスは避けることが非常に困難である、あなたが慎重であっても、防ぐ方法はありません、あなたはどの日のどのケースのどの場所があなたを暗黙のうちに知っていることはできません。本当の予防策は、その構造が犯罪にあたるかどうかを弁護士と議論することではなく、それはすべて後付けであり、その前に捜査のためにどのように申請されるべきかを検討することである。|にできるようにあなたがそれをすることができます本当に出くわすことあなたは、実際には私たち約束、誰でも素早くはちょうど無視これらの一見正確にどのように{}人のことを忘れることができます。f938ba7b52ea64fbbedc596adc642335&chksm=fa1f80dacd6809ccaf87d0204b149310f31f79a453bcd1a6822547db208be027534552d047d2&scene=21#wechat_redirect "textvalue="プロジェクト党ICOの違法なビジネス犯罪の疑いがある守る方法" linktype="text" imgurl="" imgdata="null" tab="innerlink">プロジェクト党ICOの違法なビジネス犯罪の疑いがある守る方法、純粋な場合。受理が外国為替に触れない場合、先行法の要件も、違法営業罪の犯罪構成も、十分ではありません。しかし、外国為替が絡む場合、実際には「外国為替仮装売買」の量刑に従うケースが多い。たとえ無罪を主張する道を選んだとしても、それは長く拷問のようなもので、最後までやり抜くには並々ならぬ精神力が必要であり、犯罪を構成するのであれば、なおさら我慢することは無意味である。

非商業的な、外国のライセンスを持つアクセプターではなく、よりリスクの高いアクセプターに関わるUビジネス。国内ビジネスを行うために外国のライセンスを保持することは、ライセンスを取得していないのと同じです。過去には、Uビジネスとの戦いは、主な戦いは、まだ受け入れ、その後、まだ受け入れ、そして今、国内からお金を得るために戦うために始めたかもしれない黒いお金を知るために開発された黒いお金を知ることです。だから、以前の一見コンプライアンスビジネスの装いで、逆に、戦いの現段階の焦点である、オフショア転送記録の証拠の有効性については、外国為替の人々がシーンにない書面で証言する交換は、オフショアチャット記録の取得は、確かに、電子データ認証やその他の防御、いくつかの効果がない合法的ではありません。ビューの刑事裁判管轄の観点から、限り、外国為替の転送の交換の存在として、人が領土内にない場合でも、国内はまだ管轄権を決定します。

外国為替の授受の連鎖全体は、たとえ利益がなくても、刑事訴追を受ける可能性が高い。2023年上海金融検察白書は、規制の一体性を向上させるための対外関連法治研究の強化について、金融分野における行政法執行と刑事司法の収束のための健全なメカニズム、および金融エコシステムの共同ガバナンスについて述べた。主要分野における取り締まりと処罰をさらに強化し、金融犯罪の連鎖における資金、技術、仲介者に関連する人物の訴追を強化する。戦うために財政的支援を提供し、戦うために技術的な支援を提供し、ビジネスの導入は、たとえお金を稼ぐことが殴られるかもしれないので、助けるために何もしない。

概要：不換紙幣への一方通行の仮想通貨は、構成しない、チェーン全体を含むか、または故意に知っている必要があり、構成する、オフショアライセンスアクセプターは、責任を免除することはできません。1倍から5倍の罰金が併科されるので、何もしないよりは、これを防ぐ方法を考えた方がよい。