英国の暗号通貨ATM運営会社Olumide Osunkoyaが詐欺とマネーロンダリングの罪を認める

英国の暗号ATM所有者が、詐欺とマネーロンダリングを含む複数の罪を認めた。この事件は、マネーロンダリングとテロ資金供与をターゲットにした規制の下、英国で初の起訴となった。

9月30日の発表によると、被告人であるOlumide Osunkoyaは、義務付けられている金融行動監視機構（FCA）の登録なしに、英国全土で少なくとも11台の暗号ATMを運営していた。これらの活動は2021年12月から2023年9月の間に行われた。

無許可の暗号ATM、数百万件の取引を処理

地元のコンビニエンスストアに設置されたATMは、この期間に260万ポンド（約350万ドル）以上の暗号取引を促進した。裁判中に提出された証拠によると、これらの機械の利用者の何人かは、マネーロンダリングや脱税活動に従事していた可能性が高い。

2021年にFCA登録を拒否されたにもかかわらず、オサンコヤは暗号ATMネットワークを拡大し続けたとされる。彼の利益は相当なもので、取引手数料は10％から60％に及び、無許可の業務から大きな金銭的利益を得ていたことがわかる。

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FCAによる精査を逃れるために用いられた違法な方法

法廷では、オサンコヤが偽名を作り、書類を偽造することで規制当局の監視を逃れようとしたことが明らかになった。これらの行為は暗号ATMの違法な運用を隠すためのものだった。

また、彼は19,540ポンド（約26,000ドル）の現金も所持していたことが判明しており、検察はこれらの現金が不正行為による収入であると疑っている。

全容疑で最高刑が言い渡された場合、オサンコヤは最長で26年の禁固刑に処される可能性がある。判決は後日言い渡される予定である。

英国における暗号ATMの規制取り締まり

この事件は、FCAが暗号資産ビジネスを規制する上で直面する継続的な課題を浮き彫りにした。FCAは2020年1月以来、暗号セクターのマネーロンダリング防止（AML）およびテロ資金供与対策（CTF）規制を監督しており、2022年3月にすべての未登録暗号ATMの閉鎖を命じた。

現在のところ、英国では暗号ATMは法的に登録されていない。デジタル資産の人気が高まっているにもかかわらず、この分野では適切な規制が守られていないことが依然として重大な問題となっている。

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FCAは暗号ATMの使用を警告する

FCA共同事務局長のテレーズ・チェンバーズ氏は以前の声明で、暗号ATMに関連するリスクを消費者に警告した。「暗号ATMを利用している場合、犯罪者に直接お金を渡していることになります」と彼女は述べ、この分野における搾取の危険性を強調した。

Osunkoyaのケースは、暗号業界における規制遵守の重要性についての警鐘となる。暗号ATMに関連した不正な運用は、マネーロンダリングやその他の違法行為に悪用されやすい暗号ATMの脆弱性を浮き彫りにしている。