米連邦捜査局、詐欺的暗号取引会社を取り締まる

10月9日のことだ、米国連邦当局 デジタル資産業界において画期的な事件となった。

この調査には米国証券取引委員会（SEC） 司法省（DOJ）、連邦捜査局（FBI）。

司法省によると 2500万ドル以上の暗号通貨が押収され、捜査当局は架空のデジタルトークンを作成し、不正操作の容疑者を逮捕した。

司法省はGotbit、ZM Quant、CLS Global、MyTradeに対する告発を発表した。これらの企業はトークン価格を人為的につり上げ、新たな投資家を惹きつけるためにウォッシュトレードを行ったとして告発されている。

その後、被告らはトークンを売却することで、quot;pump and dump"スキームに関与したとされる。

ジョシュア・レヴィ合衆国検事代行は声明の中でこう述べた：

「革新的なテクノロジーである暗号通貨と、100年以上前からあるスキームであるパンプ・アンド・ダンピングが出会ったケースである。

彼はこう付け加えた：

「金融市場ではウォッシュトレードは長い間違法とされてきたが、暗号通貨も例外ではない。

告発の対象は、これらの違法行為に関与した4社とその関連指導者、従業員18人である。

Gotbit、ZM Quant、CLS Global、MyTradeが起訴される

起訴状には、虚偽広告、市場操作、操作的取引慣行を通じて投資家を欺くための共謀を含む、さまざまな詐欺行為の疑いが明らかにされている。

複数のウォレットの使用、オンライン・マーケティング戦略、メッセージング・アプリケーション、暗号通貨価格を人為的につり上げるための手口などを取り上げている。

Gotbitは以前、開発者が投資家の資金を持ち逃げする詐欺を複数回行っており、暗号通貨分野での評判をさらに落としている。

Gotbit'のCEOであるAleksei Andriunin（26歳）は2019年、暗号取引所における取引量の偽装を軸としたビジネスの構築について公然と自慢していた。

最近ポルトガルで逮捕され、身柄引き渡しを待っている。

同社は、ラグ・プルズを含む不正行為の文化に貢献する非倫理的な慣行に関連している。

司法省は調査の一環として FBIは「トークン・ミラー作戦」において、NexFundAIというトークンを作成したことを明らかにした。

ZM Quant、CLS Global、MyTradeは、トークンの取引数字を操作し、潜在的な投資家にとってより魅力的なトークンに見せるために、ウォッシュトレードを行ったという疑惑がある。

さらに司法省 は、GotbitとそのCEO、そして2人の取締役を、同様のスキームを画策したとして標的にしている。

Gotbitは自らをヘッジファンドとミームコインのマーケットメーカーと位置づけ、以前はミームコインが暗号領域への新規企業の参入を促進できると主張していた。

同社はまた、トークンの市場を操作する一方、保有株式を密かに売却して数千万ドルの利益を得て、時価総額を75億ドルにまで膨れ上がらせたとされる埼玉とも関係があった。

別の民事告発では証券取引委員会 Gotbitは、暗号資産の自己取引を通じて、しばしば数百万ドル規模の偽の取引量を生成することにより、「オンデマンドの市場操作」（quot;on-demand market manipulation"）を提供していると非難した。

証券取引委員会 は、ゴトビット、アンドリューニン、そして彼の仲間たちに対する永久差し止め命令と、彼らの不正行為から得たとされる不正利益の返還を求めている。

ZM Quantは、同様の告発を受けている別の米国に拠点を置く企業で、取引量を人為的に膨らませることで、トークン価格について投資家を欺くウォッシュ取引に関与していたことが記録されている。

米国政府、暗号産業における詐欺的行為への対処を継続

について連邦検察官主導の捜査 ボストンでは国際的な逮捕者が出ており、すでに5人が有罪を認めており、暗号通貨分野の詐欺に対処するための重要な一歩となっている。

起訴されたのは香港、英国、米国など複数の国にまたがっており、仮想通貨詐欺の世界的な性質を浮き彫りにしている。

これらの深刻な疑惑は、暗号業界における市場の整合性に重大な懸念を抱かせるものである。

連邦検察当局 は、暗号通貨企業は今後、従来金融機関に適用されてきたのと同じ厳しい監視に直面することになると指摘し、規制アプローチの転換を強調している。

この取り締まりは、暗号通貨市場における不正行為と闘う米国政府の姿勢を浮き彫りにしている。

この分野で金融サービス会社を標的にした最初の刑事訴追のひとつとして、暗号通貨取引における説明責任と透明性を確保するための継続的な努力において、極めて重要な瞬間を意味する。