暗号通貨のKOLがプロジェクト・オーナーのためにプロモーションを行うことの法的リスクは？

仮想通貨や関連取引・投資に対する国内政策の全体的な否定的な態度を考慮すると、多くのKOL（Key Opinion Leader、ビッグV）は、微博（Weibo）、支付宝（Zhihu）、捷運（Jieyin）などの国内ソーシャルメディア・プラットフォームから、ツイッター（Twitter、X)、ユーチューブなどの海外のプラットフォームへと移っている。また、不完全な統計によると、2023年上半期、中国語の暗号通貨コンテンツは、前年同期と比較して、87％増加した。イエロー・プッシュと政治的プッシュに続き、コイン・サークルは中国のツイッターのもう一つのトップストリームとなった。

情報のアウトプットの蓄積を通じて、現金の流れの後に、多くの注目を集めることは、ほとんどのKOLの主な需要です。KOL現金化する一般的な方法は：知識の支払い、プロジェクトのプロモーション、単一のリベートで、SocialFiなど。

邵弁護士も以前、KOLで知識決済（仮想通貨有料コミュニティ、どのような法的リスクに注意を払うか）、シングルリベート（コインサークル有料コミュニティ、どのような法的リスクに注意を払うか？）コインサークル有料コミュニティ、どのような法的リスクに注意を払うか）、単一リベート（コインサークル有料コミュニティ、どのような法的リスクに注意を払うか）、単一リベート（コインサークル有料コミュニティ、どのような法的リスクに注意を払うか）、単一リベート（コインサークル有料コミュニティ、どのような法的リスクに注意を払うか）。SocialFi（ネットフリックスのKOLはファンにコインを発行して配当を分配しているが、このビジネスは合法か？法的分析については、Friend.tech、Time Storeのファンエコノミーの遊び方）関連のリスクを参照。

実際により一般的なのは、KOLがプロジェクトを推進することに伴うリスクです。ショーは、KOL関連の問い合わせや、KOLが関与する刑事犯罪および刑事法的リスクの予防・管理案件を数多く扱ってきました。

温｜邵世偉弁護士

01 
案件紹介

1、仮想資産取引プラットフォームのKOLを推進

仮想資産取引プラットフォームJPEXの爆発は、「香港の暗号通貨サークルが犯罪に巻き込まれた最初のケース」とみなされている。|にできるようにあなたがそれをすることができます本当に出くわすことあなたは、実際には私たち約束、誰でも素早くはちょうど無視これらの一見正確にどのように{}人のことを忘れることができます。JPEXを支持したり宣伝したりした有名人やネチズンには、香港アーティストの張吉瀾、台湾歌手の陳振之、香港モデルの荘思敏、香港ネチズンの金持ち二世林祖国、YouTuberの陳毅などがいる。

JPEXのウェブサイトによると、JPEXは自らを「認可された仮想通貨プラットフォーム」であり、「カナダ、米国、オーストラリアでライセンスを取得している」と説明している。2022年7月、香港証券先物委員会（SFC）はJPEXを認可を受けていない企業や疑わしいウェブサイトのリストに掲載し、今年9月13日にはJPEXの実店舗はいずれもSFCの認可を受けておらず、認可申請もしていないと警告声明を出した。

(画像はウェブより)

2023年9月18日、香港警察はニュースリリースを発表し、香港のネット有名人である林卓氏と陳毅氏を含む8人が詐欺の共謀罪などで逮捕された。

2、暗号通貨サークルプロジェクトのKOLが大声で命令

プロジェクト側のxirtamは、世界初の先進的な非KYCブロックチェーン評判構築システムとして紹介されている。プロジェクト側のホワイトペーパーによると、XIRTAMは無料のPlay-to-Earnゲームの世界を作成しようとしていることがわかります、プレイヤーは参加するために入場券を購入する必要はありません。2023年3月は、プロジェクト側のピーク期を促進する力の始まりであり、中国地区のKOLの叫びの現象は明らかである。タイム、サイレント、暗号コンパス、急行皇帝などは、プロジェクトで多くの宣伝を行い、個人投資家に購入を訴え、プロジェクト側はシードラウンド投資、オランダオークション、公共投資などの方法で2,000人以上のイーサリアム資金を詐取し、その数は数千人をだました。その後、プロジェクトオーナーは逃げ出し、トークン価格は数時間で90％以上下落した。

ウェブ上の公開情報によると。XIRTAMプロジェクト関係者は四川省綿陽市で逮捕され、最大の容疑者であるKOLのTimeとSilenceは5月3日のツイート以来、何の更新もしていない。

3、プロジェクト側のKOLが注目を集めるツイートを公開する

邵弁護士によると、最近ユーザーから問い合わせを受けた（ユーザーのプライバシーのため、事件の内容は若干脚色されている）KOLはソーシャルメディアプラットフォームで30万人のフォロワーを持つ大物Vで、ある日、あるプロジェクトパーティーからプライベートメッセージを受け取り、TAにプロモーションを手伝ってほしいと言われ、1ツイートのオファーは900Uで、ユーザーは2週間以内にプロジェクトパーティーのために同じ内容のツイートを3回投稿し、合計2700Uを受け取った。="https://img.jinse.cn/7239283_image3.png" alt="image">

予想に反して、KOLには以前TAが推薦したファンからのメッセージが次々と届き、プロジェクト側は「豚殺しプレート」である。"、多くのユーザーがプロジェクトの当事者が運営するプラットフォームで大量の金融商品を購入している、プラットフォームが開くことができない、プロジェクトの当事者は、連絡が途絶えている。

02 プロジェクト側のコインサークルKOLがプロモーションを行うため、犯罪に巻き込まれる可能性がある

プロジェクト側に犯罪の疑いがあり、KOLが関係するプロジェクトのプロモーションや宣伝に明らかな役割を果たしている場合、KOLは共犯者として司法当局から刑事責任を問われる可能性があります。一般的な犯罪リスクは、詐欺、カジノ犯罪、マルチ商法などです。

1、詐欺

2024年4月、分散型ゲームプラットフォーム「ZKasino」に経営破綻の疑いがあると噂され、少弁護士は以前、この件を分析している（→「3億5000万ドル相当のWeb3ギャンブルプラットフォーム「ZKasino」、資金を転がして経営破綻か？国内投資家は権利を守れるか」）。その数日後、このプロジェクトに関与していた人々が、詐欺の疑いでオランダ金融情報調査庁に逮捕された。

プロジェクト側の行為が詐欺と確定した場合、プロジェクト側を推進していたKOLは、その知識の度合いやプロジェクトへの参加の深さ、利益の度合いなどから、詐欺罪の成立が疑われる。

2、カジノ開設罪

マイクロブログのユーザーが2024年4月にブログを投稿し、ダウンラインを開発する代理人として、永久契約プラットフォームの手数料リベートに参加した場合、それはカジノ開業の犯罪の共犯を構成する。

KOLは、プラットフォームのプロモーションコードをツイートするか、YouTube動画の下に招待リンクを貼ることしかできず、KOL自身が宣伝する契約を取引することはない。しかし、プラットフォームのシステムは、KOLによって投稿されたリンクでプラットフォームに入り、取引する人々の背景に拘束されるため、KOLはカジノ開設という犯罪の代理人となる。

法律によれば、「賭博サイトの利益供与に参加した者」、「賭博サイトの代理人として行為し、賭けを引き受けた者」は、刑法303条2項に規定されるカジノ開帳罪に問われる。

3、マルチ商法の組織化と指導

例えば、江蘇省の塩城が扱ったプラス・トークンの400億円規模の仮想コインマルチ商法の場合、プロジェクト当事者はデジタル通貨の名目で付加価値サービスを提供し、プラス・トークンを作成した。裁判所は、陳氏らがマルチ商法を組織・指導した罪に問われ、関係者に2年から11年の禁固刑が言い渡された。(→→「事件を説明する丨400億元硬貨リングマルチ商法事件からWeb3ゲームを見るマルチ商法のリスクを避けるには？)また、邵弁護士が最近受けた問い合わせによると、世界中の警察は依然としてプラットフォームのエージェントを逮捕し続けている。

法律によると、「マルチ商法活動で宣伝、訓練などの職務を引き受ける人」は、マルチ商法活動の組織者や指導者と認定できる。したがって、KOLが推進するプロジェクトにマルチ商法が疑われる場合、たとえ本人が「自分はプロジェクトのメンバーではない」と主張したとしても、マルチ商法犯罪が疑われる行為を推進していると認定される可能性がある。

03 

潜在的な法的リスクを可能な限り回避するために、KOLはプロジェクトパートナーとプロモーションに取り組む際の意思決定に注意しなければならない。法律の専門用語では、協力の開始前にデューデリジェンス、すなわち、提案された協力パートナーの背景、ビジネス状況、提案された協力の可能性について実施する必要がある。言い換えれば、提案されたパートナーの背景、ビジネス状況、提案された協力の起こりうるリスクを注意深く調査、分析、評価する必要がある。KOLが国内であれ海外であれ、まず犯罪リスクを考慮する必要がある。結局のところ、世界各国の刑事司法権は、ある程度の「ロングアーム司法権」によって特徴付けられている。

もちろん、プロジェクトの推進がそれ自身の法的リスクにつながるかどうかの判断が難しい場合は、必要に応じて弁護士に相談すればよい。