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トランプ一族が支援するWorld Liberty Financialは、WLFIトークンのKYCプロセスを開始した。米国の認定投資家と米国以外の参加者は参加できるが、米国の個人投資家は規制により除外されている。同プロジェクトは、将来的にすべての米国ユーザーへのアクセスを拡大したいと考えている。

この詐欺師グループは、マグネイト、ココモ、ソルファイア、レンドラといったプロジェクトを含む、数多くのラグ・プルに関連している。

FBIによれば、この資金は2022年に米国市民に33億ドルの損害を与えた「豚の屠殺」詐欺にも関連していた。

最近の法廷審問で、破産した暗号取引所FTXが競合のバイナンスが保有する全株式を買い戻すために顧客資金を利用したことが明らかになった。この暴露は、サム・バンクマン＝フリードの裁判に関連する進行中の調査の一環として行われたもので、米司法省はアラメダとFTXの間の資金を追跡するために会計学の教授を雇った。

取引量が多いため、サービス・プロバイダーは必然的にリスクに関連するUSDTを取引所のアドレスに転送することになり、違法行為に関与しているため、これらの口座に対する制限を引き起こす可能性がある。

最高裁がこの訴訟の弁論を受理する決定を下したことは、仲裁契約に関連する業界の慣行を再編成する可能性のある重要な局面を意味する。

違反はその後解決され、Bitfinexは資金が失われなかったことを顧客に保証している。

KuCoinの最新製品に関連する潜在的なラグプルとトークノミック・リスクを探る記事。読者に対して、投資前に各自でデューデリジェンスを行うよう促している。

この提案は12月中旬に米連邦破産裁判所の審査を受ける予定である。

暗号通貨はテロ資金調達に悪用されているが、不換紙幣など数あるツールの中の1つに過ぎない。