싱가포르 최대 자금 세탁 사건이 24억 싱가포르 달러로 확대, 3800만 싱가포르 달러 이상의 암호화폐 압수

오데일리 플래닛 - 지난 8월에 수사한 사상 최대 규모의 자금 세탁 사건에서 싱가포르 경찰이 총 24억 싱가포르 달러(한화 약 127억 2천만 원) 이상의 자산을 압수하고 처분 금지 명령을 내렸습니다. 또한, 경찰은 은행 계좌에 예치된 1억 2,700만 싱가포르 달러 이상의 예금, 7,600만 싱가포르 달러 이상의 현금(외화 포함), 골드바 68개, 디자이너 가방 294개, 시계 164개, 보석 546개, 암호화폐 3,800만 싱가포르 달러(약 2억원 상당), 전자 기기 204개 등을 압수했습니다. 또한 경찰은 12억 4,200만 싱가포르 달러가 넘는 110개의 부동산과 62대의 차량, 그리고 여러 개의 보석류와 주류에 대해서도 처분 금지 명령을 내렸습니다. 경찰 조사는 아직 진행 중입니다. (리안허 자오바오) 이전 뉴스에서 싱가포르는 최근 몇 년 동안 가장 큰 자금 세탁 사건을 적발하여 뉴 트레저 인베스트먼트 설립자 수 포 렝을 포함한 10명을 체포했습니다. 이 사건에는 다수의 대형 현지 및 글로벌 금융 기관이 연루되었으며, 이들은 UOB와 Citigroup의 현지 자회사에 자금을 보유하고 있었습니다. 또한 이들은 허위 문서를 사용하여 OCBC와 스탠다드차타드은행을 사취하려 한 혐의도 받았습니다. DBS는 피고 중 한 명과 관련된 투자 회사의 채권자였으며, 도이치뱅크도 특수 관계인의 채권자였습니다.