중국 안후이성 경찰은 가상 화폐 거래 플랫폼을 이용해 수천만 위안 규모의 사기 행각을 벌인 자금 세탁 조직을 적발했습니다.

중국 경찰 네트워크에 따르면 안후이성 우허현 공안국은 최근 정확한 조사와 신속한 조치를 통해 가상 화폐 거래 플랫폼을 위장으로 사용하는 것을 성공적으로 차단하고 실제로 일련의 자금 세탁 범죄 활동에 연루되어 3 명의 용의자가 그물에 걸렸습니다. 점수 갱단은 대중을 가상 화폐 투자 흐릿한 인식, 가상 화폐 거래 플랫폼을 표지로 사용하여 겉보기에 합법적 인 투자 투기의 표면에서 실제로 불법 점수 자금 세탁 후크에 관여했습니다. 이 조직과 관련된 금액은 수천만 위안에 달하며 금융 질서와 사회 안전에 막대한 위협을 가하고 있습니다. 고도로 은밀한 러닝 포인트 소프트웨어 조작, 은행 계좌 또는 타사 결제 플랫폼 사용, 가상 거래, 탈중앙화 송금 및 기타 수단을 통해 불법적으로 얻은 자금을 합법적인 수입 과정처럼 보이도록 '화이트 워시'하는 방식으로 포인트 갱단을 운영합니다. 사기 조직을 위한 가상 화폐 거래 플랫폼은 자금 세탁의 지름길을 열어 디지털 세계의 안개 속에서 거액의 돈이 빠르게 분산되고 이체되어 결국 흔적도 없이 사라졌습니다. 예리한 통찰력과 탄탄한 전문 기술을 갖춘 경찰은 초기 단계의 심층 분석을 통해 단서를 수집하고 점차적으로이 자금 세탁 조직의 미스터리를 밝혀 냈습니다. 경찰은 세심한 추적과 수사를 통해 용의자의 범죄 증거를 파악했을 뿐만 아니라 그들의 소재를 파악하는 데도 성공했습니다. 결정적인 증거 앞에서 용의자 3명은 범행을 자백했습니다. 현재 용의자 3명은 법에 따라 강압적인 조치를 취하고 있습니다.