CFTC, 기록적인 17억 달러 비트코인 사기 혐의로 CEO 때리기

CFTC는 바다에서 "가장 큰 물고기"를 잡았을 수도 있습니다. 그리고 거기에 더 많은 것이있을 수 있습니다.

미국 상품 감시단체는 금요일 비트코인으로 17억 달러 이상의 가짜 상품 풀을 운영한 남아프리카 CEO와 그의 회사를 상대로 민사 소송을 제기했다고 발표했습니다.

상품선물거래위원회(Commodity Futures Trading Commission)는 Cornelius Johannes Steynberg와 Mirror Trading International Proprietary Ltd를 상대로 소송을 제기했습니다.

추천 도서 |Meta는 디지털 지갑에 도끼를 떨어 뜨립니다 Novi

CFTC에 대한 가장 큰 사기 조사

CFTC는 회사가 표면적으로 상품 풀을 운영하기 위해 수천 명의 개인에게 온라인으로 비트코인을 요청한 사기가Bitcoin과 관련된 최대 사기 조사한 적이 있습니다.

MTI의 핵심 인물인 Steynberg는 23,000명의 미국인으로부터 17억 달러 이상의 가치가 있는 29,421 BTC를 "더욱 더 전 세계적으로" 허가되지 않은 상품 풀 운영을 위해 가져갔다고 CFTC는 말했습니다.

CFTC는 MTI가 2018년 5월 18일부터 2021년 3월 30일까지 약 3년 동안 운영되었다고 주장합니다.

보도 자료에서 CFTC 위원 Kristin Johnson은 다음과 같이 말했습니다.

"피고인의 작은 거래 활동은 비생산적이었고 참가자로부터 수집한 최소 29,421개의 비트코인을 거의 모두 유용했습니다."

Johnson에 따르면 사기꾼들은 종종 새로운 기술, 전 세계적인 연결성 및 "당시 경찰이 없다는 인식"을 악용하여 사악한 활동을 자행합니다.

MTI의 주장은 속임수의 피해자가 하이테크 투자 클럽에 투자하고 있다고 믿었다는 증거로 CFTC의 불만 문서에 포함되어 있습니다.

Steynberg에 따르면 MTI의 알고리즘은 월 투자 수익률(ROI)이 10%인 "수동 소득"을 생성합니다. 문서에 따르면 친구와 가족을 추천하면 보너스를 받았습니다.

주말 차트에서 BTC 총 시가총액 3,640억 달러 | 원천:TradingView.com

CEO는 수배자

Sternberg는 남아공 당국의 수배를 받았지만 최근 인터폴 체포 영장으로 브라질 연방 공화국에서 체포되었다고 CFTC가 밝혔습니다.

남아프리카 공화국 당국은 MTI가 작년에 파산 신청을 한 후 사기 조사를 시작했습니다.

Steynberg와 MTI에 대해 제기된 혐의는 5월에 암호 화폐 부문을 면밀히 주시하기 위해 추가 자원을 할당하고 있다고 밝힌 기관이 수행한 가장 최근의 조치입니다.

추천 자료 | 중앙은행의 반대에도 불구하고 멕시코 상원의원이 추진한 비트코인 합법화

CFTC는 2017년 당국을 속였다는 혐의로 이달 초 제미니 트러스트 컴퍼니를 상대로 소송을 제기했다.

비트코인 선물 상품에 대한 승인을 얻기 위해 CFTC에 따르면 암호화폐 거래소는 "중대한 허위 또는 오해의 소지가 있는 주장"을 했습니다.

한편, CFTC의 조치는 오도된 참가자, 토출, 민사상 금전적 처벌, 영구 거래 및 등록 금지에 대한 완전한 보상을 요구합니다.

Coincu News의 주요 이미지, 차트TradingView.com