10,000단어에 가까운 장문의 텍스트로 가상 화폐 사기의 다음 희생자가 되지 않도록 하세요! (속이는 17가지 방법 포함)

가상 통화 사기는 초콜릿 상자와 같아서 무엇을 얻게 될지 절대 알 수 없습니다.

가상 화폐의 부상과 함께 일부 사기 조직은 가상 화폐를 사용하여 훔친 돈을 송금하고 세탁하기 시작했으며 이로 인해 국가에 막대한 손실이 발생했으며 일부 피해자는 심각한 고통을 겪었습니다. 최근 몇 년 동안 디지털 통화의 부 축적 효과로 인해 가상 통화의 인기가 계속 높아지고 사기꾼들은 수십 배, 수백 배의 수입을 얻고 하룻밤 사이에 부자가 되는 등 다양한 기치 아래 자금을 흡수하기 시작했습니다. , 국민의 재산안전을 심각하게 훼손하고 금융경제 질서를 교란시킨다.

가상화폐 사기현황 분석

암호화폐 사기꾼들은 2020년에 78억 달러 이상을 훔쳤고, 사기꾼들이 작년에 140억 달러 이상의 암호화폐를 훔쳤기 때문에 2021년에는 그 수치가 두 배가 되었습니다. 새로운 유형의 암호화폐 사기가 매일 발생하고 있으며 조심하지 않으면 다음 희생자가 될 수 있습니다.

최근 FTC(연방 무역 위원회) 보고서에 따르면 2021년 초부터 46,000명 이상이 사기로 인해 10억 달러 이상의 암호화폐를 잃었다고 말했습니다. 작년의 손실은 2018년보다 거의 60배 더 컸으며 평균 개인 손실은 $2,600였습니다.

2021년 이후 사기로 암호화폐를 잃어버렸다고 보고한 사람 중 거의 절반이 주로 Instagram(32%), Facebook(26%), WhatsApp(9%) 및 Telegram을 포함한 소셜 미디어 플랫폼에서 일종의 정보로 시작했다고 말했습니다. (7%).

우리나라에서도 큰 문제입니다.Zhifan Technology의 "2021 블록체인 및 가상 화폐 범죄 동향 연구 보고서"에 따르면 가상 화폐 사기 및 자금 세탁 건수가 가장 많으며 가상 화폐에 연루된 평균 금액은 온라인 도박 사건이 가장 큽니다. 2021년에는 사기 및 자금 세탁 건수가 전체의 38.8%를 차지하여 1위를 차지할 것이며 관련 금액은 평균 9천만 위안으로 낮아질 것입니다.

'보고서'에 따르면 2021년 가상화폐 MLM 사건은 전체 건수의 29.2%로 2위, 누적 건수는 전체 가상화폐 범죄 건수의 67.82%로 1위를 차지했다. 양적으로나 양적으로나 가상화폐 다단계는 가상화폐 범죄의 주범이다.

CybersecurityVentures에 따르면 사이버 범죄를 국가 규모로 측정할 경우 전 세계 사이버 범죄 비용은 향후 5년 동안 연간 15%씩 증가하여 2025년까지 연간 10조 5000억 달러에 달할 것이며 이는 미국에 이어 두 번째입니다. 미국과 중국 중국은 세계에서 세 번째로 큰 경제입니다. 사이버 범죄에서는 가상화폐와 밀접한 관련이 있어 실물경제에 큰 피해를 준다.

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가상화폐 사기

⚑ 기본 버전

1. 가짜 웹사이트

사기꾼은 가짜 암호화폐 거래소 또는 공식 암호화폐 지갑의 포크를 만들어 정교한 투자자의 허를 찌르는 낮은 수준의 접근 방식으로 순진한 피해자를 속입니다.

☞스캠 루틴

이러한 가짜 웹사이트는 모방하려는 웹사이트와 도메인 이름이 매우 유사한 경우가 많기 때문에 한 눈에 진짜와 가짜를 구분하기 어렵습니다. 가상 화폐 웹 사이트는 일반적으로 두 가지 방식으로 작동합니다. 하나는 피싱 페이지입니다. 웹 페이지에 관련 코드를 삽입하고 암호화 된 지갑 비밀번호 및 시드 문구 및 기타 금융 정보와 같은 모든 세부 정보를 입력하면 모든 돈 결국 사기꾼의 손에 넘어갈 수 있으며, 둘째, 더 많은 투자를 하도록 유인합니다. 도박과 마찬가지로 처음에는 웹사이트에서 약간의 돈을 벌 수 있으며 투자를 늘리면 웹사이트를 닫거나 다른 요청을 할 수 있습니다.

인용: 6월 25일, 인도 언론은 사이버 보안 회사인 CloudSEK가 피싱 도메인과 가짜 암호화 앱을 사용하여 순진한 투자자를 속이는 지속적인 작업을 발견했다고 보도했습니다. 이 회사는 사기꾼들이 이러한 암호화폐 사기를 통해 1억 2800만 달러(약 1000억 루피)를 벌어들인 것으로 추산합니다.

1. 가짜 앱

사기꾼이 암호화폐 투자자를 속이는 또 다른 일반적인 방법은 공식 앱 스토어 또는 기타 타사 플랫폼에서 다운로드한 가짜 앱을 사용하는 것입니다. 발견될 가능성이 매우 높고 선반에서 제거되지만 누군가가 이미 속았다는 점에는 영향을 미치지 않습니다.

☞스캠 루틴

이러한 종류의 대규모 광고는 처음부터 약간의 작은 혜택 등을 통해 사람들이 앱을 다운로드하도록 유도한 다음 다양한 루틴을 사용하여 피해자가 소비할 때까지 많은 피해자가 사기꾼이 실행된다는 것을 알게 됩니다. 떨어져 있는.

인용: 6월 29일 BBC News는 21~30세 사이의 사람들이 사기의 피해자가 될 가능성이 가장 높다고 보도했습니다. 사기는 대부분 소셜 미디어 앱, 쇼핑 사이트 앱 및 데이트 앱에서 발생하기 때문입니다. 사기꾼들은 온라인 및 소셜 미디어 플랫폼을 통해 "은행 시스템 외부의 약점"을 악용하여 모든 연령대의 사람들을 표적으로 삼고 있습니다. 앱 범죄는 2021년에 1억 6,620만 파운드로 가장 많은 비용이 들 것입니다.

1. 선물 사기

사기꾼들은 당신이 그들을 도운 후 대가로 당신에게 약간의 암호화폐를 보내주겠다고 약속합니다.

☞스캠 루틴

사기꾼은 일반적으로 주요 소셜 미디어 플랫폼에서 귀하에게 개인 메시지를 보내고, 연설 기술을 통해 귀하에게 손실 없이 합법성을 생성하고 이것이 "일생에 한 번뿐인" 기회라고 느끼게 합니다. 하지 마세요, 당신은 즉시 할 것입니다.

인용: Coinbase는 한때 공식 웹 사이트에서 소문을 반박했습니다.Coinbase를 사칭한 Twitter 계정이 있었고 사진을 사용하여 5,000 BTC 사기를 조장했습니다.가짜 Coinbase 트윗에 답장하십시오. 이 이미지의 링크는 사기꾼의 공짜 주소로 0.1에서 10 비트코인을 전송하여 비트코인 주소를 확인하도록 요청하는 웹페이지로 연결됩니다. 사기꾼의 웹페이지에 따르면 10배의 돈을 돌려받을 수 있습니다. 훌륭하게 들리지만 100% 사기이며 0 BTC를 돌려받게 됩니다.

1. 피싱 사기

크립토 피싱 사기는 종종 온라인 지갑과 관련된 정보를 표적으로 삼습니다. 사기꾼은 지갑 내의 자금에 액세스하는 데 필요한 암호화된 지갑 개인 키를 대상으로 합니다.

☞스캠 루틴

그들은 또한 일반적으로 유사한 웹사이트를 설정한 다음 이메일을 사용하여 수신자가 특별히 만든 웹사이트를 방문하도록 유인하고 개인 키 정보를 입력하도록 요청합니다. 피해자가 정보를 입력하면 해커는 이 지갑에서 암호화폐를 훔칩니다.

예: 보고서에 따르면 BoredApe Yacht Club(BAYC)은 최근 피싱 사기꾼의 공격을 받아 $357,000에 해당하는 200 ETH의 손실을 입었습니다.

1. 강탈 사기

이것도 기본적인 사기 수법 중 하나인데 이런 정보를 받으면 그냥 무시하세요.

☞스캠 루틴

사기꾼은 일반적으로 귀하의 성인 웹사이트 방문 기록을 가지고 있다고 주장하는 이메일을 보내면서 동시에 귀하가 웹사이트에서 하는 일을 비디오로 녹화하고 이러한 비디오를 공개하거나 다른 방법으로 위협합니다. 비밀번호 시드 문구를 보내거나 비밀번호를 보내지 않는 한 생명 안전.

인용: 최근 광저우 하이주 경찰은 '톈레이 1호' 특수작전 배치에 주력해 대중의 사활적 이익을 침해하고 신종 온라인 범죄가 빈번하게 발생하는 데 중점을 두었다. 사건과 관련된 휴대폰과 은행 카드를 압수했습니다. 피해자 중 한 명은 모든 저축과 200,000위안 이상의 대출금으로 총 430,000위안 이상의 손실을 입었습니다.

⚑ 고급 버전

1. 펌프 앤 덤프 현상

엄밀히 말하면 출하량을 늘리는 현상은 일종의 사기가 아닙니다. 그러나 그것은 많은 투자자들에게 피해를 주었고, 그래서 여기서는 사기로 분류됩니다.

☞스캠 루틴

초기 단계에서 특정 토큰은 거래소, 커뮤니티, 뉴스 미디어 등을 통해 과장될 것입니다. 이 시장의 물결을 놓치면 돈을 잃고 트레이더가 서둘러 토큰을 구매하고 가격을 올리는 상황을 트레이더에게 만듭니다. 성공적으로 가격을 부풀린 후, 이 사기꾼들은 자산을 매각하여 통화 가격이 급격하게 떨어지면서 몇 분 안에 발생할 수 있는 충돌로 이어져 귀하를 경계하기 어렵습니다.

예: 올해 1월 초, 투자자들은 Kim Kardashian, 복싱 챔피언 Floyd Mayweather 등을 고소하여 그들이 특정 가상화폐를 허위로 홍보하고 출하량을 늘리고 투자자에게 손실을 입혔다고 비난했습니다. 가상화폐 이더리움맥스는 수많은 스타들을 초청했고, 인터넷 연예인들이 가상화폐를 홍보해 스타들이 명성을 이용해 팬들을 가상화폐로 끌어들여 가상화폐 가치를 높였다. 그러다 특정 기득권이 이더리움맥스를 고가에 팔아 막대한 이익을 챙겼다. 따라서 펌핑은 매우 일반적이며 특히 유명인 보증의 경우 조심하지 않으면 속을 것입니다.

1. 가짜 유명인 지지

사기꾼은 잠재적인 대상의 관심을 끌기 위해 유명인, 사업가, 정치인 또는 인플루언서의 지지를 받는 것처럼 가장하거나 주장하기도 합니다.

☞스캠 루틴

이러한 종류의 사기는 상대적으로 복잡할 수 있습니다.연예인을 사칭하는 경우 유명인의 팬, 콘텐츠 등을 복제하고 그들의 영향력을 사용하여 존재하지 않는 가상 암호화폐를 초보 투자자에게 판매하거나 귀하를 초대해야 할 수 있습니다. 다양한 가상 통화 프로젝트에 참여하여 많은 돈을 속입니다. 같은 토론도 있고 보증이 매우 좋고 모든 종류의 인증서가 완전합니다. 주의 깊게 공부하면 모두 가짜라는 것을 알 수 있습니다.

인용: 6월 28일, British Santander Bank는 2022년 1분기에 유명인 관련 암호화폐와 관련된 사기 사건이 61% 급증하여 200만 파운드의 손실을 입었다는 보고서를 발표했습니다.

1. 클라우드 마이닝 사기

운영하는 채굴 하드웨어를 고정 요금으로 임대할 수 있는 클라우드 채굴은 이론적으로 사기이거나 그 일부가 아닙니다.

☞스캠 루틴

이 운영 방식은 전적으로 작은 파를 대상으로 하여 투자자가 값비싼 채굴 하드웨어를 구입하지 않고도 원격으로 채굴할 수 있도록 합니다. 그러나 많은 클라우드 마이닝 회사는 사기이며 유효하지 않은 마이닝이며 더 좋은 점은 돈을 잃게 만들지 만 결국에는 아무것도 잃지 않을 것입니다.

예: Shanghai Rule of Law Daily는 대학을 갓 졸업한 Wang이 전자 "열광자"라고 보도한 적이 있습니다. 2021년 4월, "Qiu Mingshan XX Group"이라는 공개 계정은 "클라우드 마이닝"을 위해 그래픽 카드를 대여하기 위해 "Rui X Mining Storage"라는 앱을 다운로드하기만 하면 된다고 주장하는 트윗을 그에게 보냈습니다. 돈을 벌기 위해 하루 수입은 5 %입니다. 첫 달에는 모든 충전 금액을 이자와 함께 인출할 수 있습니다. 같은 해 6월, 소프트웨어를 열 수 없다는 사실이 밝혀져 계좌에 4만 위안 이상의 예금이 사라졌다.

1. 에어드롭 토큰

많은 프로젝트가 사용자의 디지털 지갑에 토큰을 에어드롭하지만 그 안에 사기도 있습니다 실수로 사용자가 지갑에 로그인하도록 승인한 후 자금이 이체됩니다.

☞ 사기 루틴

사기꾼들은 일반적으로 수만 또는 수백만 달러에 이르는 많은 수의 지갑 주소에 토큰을 에어드롭하며 지갑은 수만 달러의 가치를 보여줄 것입니다. 트랜잭션이 USDT로 교환되면 사용자가 승인하면 사기꾼이 지갑에 있는 모든 자산을 전송하므로 지갑이 승인되면 프로젝트 정보를 반복적으로 확인해야 합니다.

인용: Solana는 이전에 이러한 사기를 당한 적이 있습니다. 사기꾼들은 가짜 Solana Twitter 계정을 사용하여 팔로워에게 토큰을 에어드랍한다고 말한 다음 경품 행사에 참여하고 싶다면 쉽습니다. 원하는 금액의 Solana(5SOL – 10,000 SOL 사이)를 저희 공식 기부 주소로 보내주시면 됩니다. 거래가 접수되면 SOL을 보내기 위해 즉시 귀하의 주소로 다시(2x) 보내드립니다.

1. 사기성 ICO/IDO/IEO/IFO/IGO/ILO 제안

ICO는 신생 암호화폐 회사가 미래의 사용자로부터 자금을 모으는 방법입니다.

IDO: 최초의 디지털 자산 오퍼링을 제공하는 InitialDigital Assets;

IEO: InitialExchange 제공 초기 교환 제공;

IFO: InitialFork Offering 최초의 포크 통화 발행;

IGO: InitialGame Offering 첫 번째 게임 출시;

ILO: 초기 락업 오퍼링 초기 락업 오퍼링.

☞스캠 루틴

대부분의 경우 사기꾼은 주류 코인이나 기타 인기 있는 가상화폐와 같은 활성 암호화폐와 교환하여 새로운 암호화폐 또는 기타 수단에 대한 할인을 투자자에게 약속합니다. 이 기간 동안 범죄자들은 가짜 사무실 임대 및 고급 마케팅 자료 제작, 다양한 고급 활동 등 투자자를 속이기 위해 많은 노력을 기울일 것입니다.

Ci: 2018년 외신은 두 개의 ICO 코인 발행을 주도한 베트남 암호화폐 회사인 ModernTech가 6억 6천만 달러와 32,000명의 투자자를 포함하여 돈을 가지고 도망쳤다고 밝혔습니다.

⚑ 프리미엄 버전

1. 자금

일반적으로 자금 조달은 폰지 사기입니다. 이러한 종류의 사기는 기본적으로 피해자의 탐욕이나 도박을 이용하고 점점 더 많은 사람들을 끌어 들여 고수익에 투자하고 이전 사용자의이자를 지불하기 위해 나중에 사용자의 돈을 사용합니다.

☞스캠 루틴

일반적으로 이러한 종류의 사기는 전혀 가치가 없는 프로젝트 또는 플랫폼에서 시작됩니다.사람들의 머리를 끌어당겨 피해자에게 자금을 투자하도록 요청합니다.투자하는 첫 번째 사람과 프로젝트 당사자는 후속 투자자로부터 돈을 얻습니다.자금 흐름이 중단되면 , 자금은 즉시 붕괴되고 피해자는 모든 것을 잃게됩니다.

예: 작년 5월 Snailswap 프로젝트를 미끼로 사용하여 가상화폐 자금을 사취한 범죄 조직이 후난성에서 막대한 자금을 투입하여 전멸되었습니다. 이 프로젝트는 새로운 블록체인 기술을 활용한다고 주장하며 가까운 시일 내에 온라인에서 거래될 거래소 발표를 발표했습니다. 피해자인 왕씨는 이를 사실로 믿고 그룹 내 링크를 클릭해 해당 앱을 다운로드한 후 앱 내 지갑 주소로 5차례에 걸쳐 30만 위안 이상의 금액을 송금했다. 그것은 시스템 오류를 보였고 그가 속았다는 것을 발견했습니다.

1. Pixiu 접시

Pixiu 디스크는 계약을 통해 구매할 수만 있고 판매할 수 없고 일부는 프로젝트 당사자의 주소로만 판매할 수 있으며 일부는 한 번만 또는 소량만 판매할 수 있음을 의미합니다.

☞스캠 루틴

대부분의 사기꾼들은 스마트 컨트랙트에 화이트리스트를 설정하여 판매 권한을 제한하므로 화이트리스트에 없는 지갑 주소는 통화 구매 후 판매할 수 없습니다. 은밀한 동기 훗날 돈벌이 수단이 되어 많은 사람을 속이게 한다. Pixiu Pan의 숨겨진 운영과 막대한 이익으로 인해 적은 비용으로 수십 배 더 많은 수입을 얻을 수 있습니다. 따라서 현재 투자자들이 경계하기 어려운 성장 추세가 있습니다.

인용: 올해 상반기 시바트론 토큰(SHIBT)은 24시간 만에 1000% 이상 상승해 투자자들의 주목을 받은 바 있다. 그러나 그가 기뻐하기 전에 세계 최고의 블록체인 보안 회사인 PeckShield는 BNBChain의 SHIBT 프로젝트가 사기임을 감지했습니다. 그러나 체인의 데이터에 따르면 4091개의 주소에서 약 6908개의 SHIBT 전송이 이루어졌습니다. 이것은 배후에 있는 프로젝트 당사자가 비밀리에 대규모로 재판매하고 있지만 사용자가 돈을 인출할 수 없도록 제한하고 있음을 보여줍니다. 이것은 완전한 사기입니다.

1. 정육점 접시

돼지를 죽이는 것은 한 마디로 연애사기 등의 방법을 써서 장기간 '돼지 키우기'를 하는 것입니다.

☞스캠 루틴

혹사기 사기는 온라인 친구 사귀기, 투자 멘토 사칭 등의 일상을 통해 각종 커뮤니티, 재무관리, 투자포럼 등에서 고수익을 과시하고 다른 사람이 추가할 수 있도록 연락처를 남깁니다. 사기꾼이 상대방과 친구가 되어 신뢰를 쌓은 후 사용자는 주류 통화 또는 시장에서 유통되는 통화를 사기성 플랫폼으로 전송하여 거래하도록 유도하고 사용자는 초기 수익을 얻고 자본 투자를 늘리면 0으로 돌아올 때까지 계속 돈을 잃을 것입니다.

인용: 최근 장쑤성의 난징 경찰은 비트코인 충전 투자 및 계정 정보 유지와 관련된 사기 사건을 적발했으며 420,000위안 이상을 연루했습니다. 피해자 중 한 사람의 설명에 따르면 일반적인 상황은 다음과 같습니다: 그녀는 "디지털 통화"로 투기를 하면 친구의 친구 서클을 통해 이익을 얻을 수 있다는 것을 배웠습니다. 세뇌는 거짓말입니다. 처음으로 Yang은 처음으로 30,000위안을 투자했고 24시간 이내에 거의 400,000위안을 벌었습니다. 수입이 13배가 넘는 양양은 처음에는 '단맛'을 맛보았고 점차 상대방이 정한 게임에 빠져들었다.

1. 도지코인

도지코인은 도지코인의 개념화폐이기도 하며, 이후 다양한 핫코인으로 확장되었습니다.

☞스캠 루틴

Dogecoin 프로젝트는 핫스팟을 잡을 수있는 한 놓지 않을 것입니다.토큰을 발행하여 풀을 열고 시작하면 여전히 서두르는 것을 좋아하는 피해자가 많습니다. 등불 축제가 오면 우리는 Yuanxiao 코인을 발행하고 발렌타인 데이에는 DogeLover 코인을 발행할 것입니다.물론 이 코인은 결국 모두 닭 깃털이 될 것입니다. 사기꾼은 종종 트릭을 사용하여 꿈의 물결을 위해 10U 또는 20U 충전에 투자합니다 최악의 경우 약간의 돈을 잃고 수백 번, 수천 번 따라 잡을 수 있습니까? 주의 깊게 공부하면 이 사기꾼들이 발행한 코인 하나의 비용이 약 20U에 불과하다는 것을 알 수 있으며, 하나를 속이면 돈을 돌려받을 수 있고, 두 개를 속이면 바로 두 배로 늘릴 수 있습니다.

예를 들어, CCTV는 한때 이름을 불렀고 Dogecoin 프로젝트의 사기가 속속 등장했습니다. , 사용자가 구매 추세를 따르도록 다양한 세뇌 단어를 보냈습니다. 커뮤니티 분위기에서 90%는 활동적인 거짓말쟁이이고 나머지 10%는 털을 뽑거나 베기를 기다리는 부추입니다. 프로젝트 풀의 유동성은 기본적으로 프로젝트 당사자에 의해 증가되며 XX 코인은 커뮤니티 사람들이 풀의 유동성을 높이기 위해 지속적으로 재충전하도록 직접 권장합니다. 피해자가 실제로 돈에 투자하면 투자한 코인은 빠른 속도로 0으로 돌아갑니다.

1. 우크라이나 정부의 양탄자 풀과 유사

우크라이나 정부가 기부자 자금을 인출하는 것은 물론 이와 같은 Rugpulls가 발생하는 데 적절한 시간과 장소가 필요합니다. 드문 "좋은" 사기입니다.

☞스캠 루틴

2022년 2월, 러시아가 우크라이나를 침공한 직후, 우크라이나 정부는 암호화폐 분야의 엄청난 돈을 활용하여 그들이 무언가를 할 수 있도록 돕기 위해 암호화폐로 기부를 받기로 신속하게 결정했습니다.

처음에는 상당한 규모의 기부가 있었지만 우크라이나가 이더리움 네트워크를 통해 기부한 사람들을 위한 에어드롭을 발표한 후 암호화폐의 유입이 악화되었습니다. 우크라이나 사람들이 말했듯이 그들은 실제로 기부자에게 기부에 대한 "보상"을 보내고 있습니다. 불과 이틀 만에 이더리움 블록체인에서 약 60,000건의 거래가 우크라이나에 이루어졌습니다.

우크라이나 관리들에 따르면 개인들은 에어드롭을 적시에 받을 수 있도록 아주 적은 양의 돈을 기부하기 시작했습니다. 며칠 후 우크라이나는 에어드롭을 취소하기로 결정했습니다. 수익을 내지 못한 기부자들은 그것이 "러그풀"이라고 주장하기 시작했습니다. 이론적으로 이것은 Rugpull입니다. 암호화폐 개발자가 돈을 모으겠다고 약속하고 프로젝트를 포기하고 모든 자금을 가지고 도망칩니다.

Ci: 정부 배경을 가진 이런 종류의 러그풀은 전례가 없지만, 우리에게 교훈을 준 것은 사실입니다. 프로젝트 파티의 배경이 무엇이든 러그풀은 언제든지 가능합니다.

1. 스마트 계약 취약점

스마트 계약의 본질은 블록체인 네트워크에서 실행되는 코드 조각으로, 사용자가 할당한 비즈니스 로직을 완성합니다. 그러나 우리는 프로그램이 사람에 의해 작성되는 한 오류와 버그가 발생할 수밖에 없다는 것을 알고 있습니다. 일부 오류 또는 허점은 투자자에게 치명적인 영향을 미칩니다.

☞스캠 루틴

잘 알려진 미국 체인 BEC 컨트랙트 취약점에 대해 이야기해보겠습니다. 공격자는 영리한 설계를 사용하여 전송 공제 금액을 0으로 설정하고 전송 금액을 큰 값으로 설정하여 컨트랙트에서 허공에서 많은 토큰을 생성하거나 사용자가 많은 잔액을 인출할 수 있습니다. 허공에서 계약에서.

예: 2016년 6월 DAO 보안 침해로 5,000만 달러 손실 2017년 7월 패리티 다중 서명 지갑에서 2건의 보안 침해로 3,000만 달러 및 1억 5,200만 달러 손실 각기. 2018년 4월 BEC 토큰이 도난당했고 코드 라인의 보안 침해로 인해 9억 달러의 시장 가치가 거의 제로가 되었습니다.

1. 연구 보고 사기

이러한 유형의 사기꾼은 기술적 수단을 통해 많은 양의 데이터를 수집하여 각계 각층의 다양한 인간의 특성을 분석하여 어떤 유형의 사람들이 빠르게 속을 수 있는지 판단합니다.

☞스캠 루틴

사기꾼은 나이가 많거나 어린 사기 피해자를 조사하고 교육하기 위해 많은 일을 합니다. 연구에 따르면 인지 능력, 교육, 풍요, 위험 감수, 자제력 등의 차이를 포함하여 사기 권유에 특히 취약한 사람을 만드는 일반적인 특성이 확인되었습니다.

이 정보를 얻은 후, 이 사람들은 세뇌되고 교육되며 최종적으로 자신의 발행 통화 또는 다른 수단으로 확장됩니다.

예: 5월에 Korla 시의 한 경찰서는 일반인인 Zhang 씨로부터 가상화폐에 "투자"하는 문제로 어머니와 갈등을 겪었다는 전화를 받았습니다. 사기꾼들은 하루아침에 부자가 되고 싶다는 피해자의 심리를 이용하여 '부자 꿈'을 날조하고 그 속에 빠지게 한 뒤 자신도 모르게 돈을 사취한다.

사기는 매일 업데이트되며 예기치 않은 방식으로 갑자기 나타나며 이에 대해 아무것도 모릅니다. 그러므로 우리는 투자를 할 때 특히 낯선 사람을 믿지 않도록 조심하고 조심해야 합니다.

도난당한 가상 화폐를 복구할 수 있습니까?

검색 할 수 있는지 여부에 대한 첫 번째 대답은 어렵고 매우 어렵고 매우 어렵고 검색된 사람이 거의 없으며 호소 할 곳이 없습니다.

최근 쓰촨 자유무역 시범구 인민법원에서 가상화폐 거래 사건이 심리됐다.

그 결과 법원은 이 사건이 일반 사채의 논리와 거래관행에 부합하지 않는다고 판단해 양측이 차입계약을 맺지 않았다고 판단했다. 가상화폐는 가상재산으로 법적 보상, 의무 등의 화폐적 속성이 없으며, 어떠한 조직이나 개인도 토큰 발행 및 자금조달 활동을 할 수 없습니다. 가상화폐로 인해 발생하는 채무는 불법 채무이므로 법적으로 보호받을 수 없으며, 이로 인해 발생하는 손실 및 위험은 투자자 본인이 부담하여야 합니다.

사기를 당하지 않으려면?

1. 보안 도구를 사용하여 투자된 프로젝트를 검토합니다.

• 암호화 관련

GAS 실시간 모니터링: https://blog.mathwallet.org/?p=3467

지갑 자산 확인: https://zapper.fi/zh

NFT 등급 확인: https://checkmynft.com/

거대 고래 분석: https://whalehunters.xyz/

• 지갑 보안

오픈 소스 토큰 NFT 및 인증 웹사이트: https://revoke.cash/

지갑 승인 프로젝트 보기: https://approved.zone/

지갑 인증 프로젝트 보기: https://moonbeam.moonscan.io/tokenapprovalchecker

지갑 고위험 행위 탐지: www.metashield.cc

ETH 승인 검사기: https://etherscan.io/tokenapprovalchecker

• 심사

전 세계 최소 29개의 사이버 보안 회사가 암호화폐 프로젝트에 대한 감사 서비스를 제공하고 DeFi 프로젝트로 확장합니다. 감사 대상 프로젝트 수로 계산하면 주요 DeFi 감사 기관은 다음과 같습니다.

오픈제플린: https://www.openzeppelin.com/

트레일오브비트: https://www.trailofbits.com/

ConsenSysDiligence: https://consensys.net/diligence/

인증서: https://www.certik.com/

퀀트스탬프: https://quantstamp.com/

이 5명의 계약 감사인은 시장에서 DeFi 프로젝트의 80% 이상을 감사했습니다.

공간 제한으로 인해 하나씩 나열되지 않은 도구가 더 있습니다.

획득 방법, 오른쪽 주소 복사: https://sqblg.notion.site/sqblg/634cee79891f4a5b8d4abe39dedf8b70

유용한 도구가 있으면 추천해 주세요.

2. DYOR(스스로 조사하기)

• 프로젝트 뒤의 마스터 보기

과거의 성공이 미래의 성공을 보장하지는 않지만 과거의 사기는 미래의 프로젝트 실패를 예측하는 좋은 지표입니다.

따라서 어떤 프로젝트에 투자하기 전에 프로젝트 당사자가 누구인지, 그 이면의 인맥, 경영진과 배경 등을 확인해야 합니다. 스마트 계약 감사 및 KYC 검증과 같은 도구는 프로젝트의 진위를 확인하는 데 매우 유용합니다.

스마트 계약 감사는 프로젝트의 코드에서 누군가가 귀하의 자금을 훔칠 수 있는 잠재적으로 악의적인 버그를 확인합니다. 업계 관계자는 KYC 인증을 통해 팀원의 신원과 배경을 확인한다고 말했다.

• 프로젝트의 논리를 이해하고 있습니까?

고품질 암호화 프로젝트를 위해서는 가짜 제품이 아닌 자사 제품이 해결할 수 있는 문제점과 창출할 수 있는 가치를 알아야 합니다.

프로젝트에서 이를 소개조차 하지 않거나 관련 사례가 없고 커뮤니티가 난장판이라면 이는 큰 위험 신호입니다.

• 큰 약속, 개는 믿지 않지만 여전히 믿습니까?

내 운이 좋은 이유는 무엇입니까? ROI가 매우 높은 프로젝트를 만나기 전에 이것을 생각해 보십시오.

암호화폐에 투자하든 다른 어떤 것에 투자하든 투자 수익을 약속하는 암호화 프로젝트를 조심하십시오. 이것은 사기꾼이 사용하는 가장 일반적인 방법입니다. 그들은 연수익률이 매우 높다고 말할 것이고, 어떤 사람들은 단기간에 10배 또는 100배 이상의 수익을 얻을 수 있다고 말하기도 합니다.

지금 생각해 보세요. 운이 좋은 이유는 무엇입니까?

• 정보에 쉽게 접근할 수 있고 명확합니까?

프로젝트 웹 사이트를 방문하십시오. 프로젝트의 목적, 위험, 관리 재개 등을 자세히 설명하는 백서가 없다면 문제입니다. 마찬가지로 투자자는 자신이 투자하는 제품이나 프로젝트의 특성을 이해해야 합니다.

프로젝트가 백서를 발행하는 경우 주요 사항이 명확하게 작성되었는지 확인하십시오.

웹사이트에 작성된 진술은 제3자에 의해 확인되어야 합니다. 크립토 프로젝트 창립자는 이러한 종류의 검증을 제공해야 합니다. 즉, 이를 보증할 수 있는 사람 또는 회사입니다. 잠재적 투자자들은 또한 이러한 프로젝트의 언론 보도를 확인하여 질문이 제기되고 있는지 확인해야 합니다.

잠재적 투자자는 프로젝트의 목표와 일정이 불분명하거나 혼란스러운 언어와 기술적 대화가 명백한 질문에 대한 간단한 답변을 모호하게 하는 경우에 유의해야 합니다.

• 기억 기억, 감사 및 보안

투자자는 감사되지 않은 프로젝트를 매우 조심해야 합니다. 감사는 보안 문제를 감지할 수 있으며 공식적인 프로젝트는 일반적으로 보안을 경고선으로 간주합니다.

일부 기존 회사도 해킹을 당했기 때문입니다. 예를 들어, 올해 1월 DeFi 플랫폼인 QubitFinance가 해킹을 당해 8,000만 달러 상당의 바이낸스 코인 206,809개가 도난당했습니다. 이전에 가장 큰 거래 플랫폼 중 하나인 Crypto.com은 3,500만 달러 이상의 비트코인과 이더리움을 훔쳤습니다.

마지막에 쓰기

우리나라에서는 환전 및 거래를 포함한 가상화폐 관련 영업활동이 불법금융행위로 의심되어 엄격히 금지되고 있습니다. 외국 가상 화폐 거래소가 인터넷을 통해 우리나라 거주자에게 서비스를 제공하는 것도 불법 금융 활동입니다. 가상 화폐는 실물 가치 지원이 없으며 가격 조작이 매우 쉽고 관련 투기 거래 활동에는 허위 자산, 사업 실패 위험 및 투자 투기 위험이 있습니다. 현재 우리나라의 기존 사법 관행에 따르면 가상 화폐 투자는 법으로 보호되지 않으며 해당 위험과 손실은 스스로 부담합니다. 여전히 통화 서클이 있는 경우 투자자는 위험 인식을 높이고 올바른 투자 개념을 분류하고 가상 통화 투자 사기에 빠지지 않도록 해야 합니다.

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