미국 재무부가 암호화폐 거래소 토네이도 캐시를 제재한 이유

에게보도 자료 , 미국 재무부는 탈 중앙화 거래소 (DEX) 인 Tornado Cash에 대한 제재를 발표했습니다. 이 기관은 tornado.cash 웹 사이트, 관련 법인 및 여러 이더리움 기반 주소를 OFAC(Office of Foreign Assets Control) 특별히 지정된 국민 및 차단된 사람 목록(SDN)에 추가했습니다.

미국 재무부에 따르면 이 목록에는 2019년 이후 총 거래량 70억 달러 이상을 처리한 약 40개의 ETH 주소가 있습니다. 이들 주소의 일부는 불법적인 사이버 활동과 관련이 있습니다.

4억 5,500만 달러가 북한이 지원하는 라자루스 그룹(재무부가 제재한 해킹 그룹)이 수행한 사이버 공격과 관련이 있습니다. 추가로 1억 달러가 지난 몇 달 동안 수행된 최근 Harmony Bridge Heist와 Nomad Bridge Heist로 귀속되었습니다.

테러 및 금융 정보 담당 재무부 차관 브라이언 넬슨(Brian Nelson)은 발표와 토네이도 캐시의 불법 활동 연루 혐의에 대해 다음과 같이 말했습니다.

대중의 확약에도 불구하고 Tornado Cash는 정기적으로 그리고 위험을 해결하기 위한 기본 조치 없이 악의적인 사이버 행위자를 위한 자금 세탁을 막기 위해 고안된 효과적인 통제를 시행하는 데 반복적으로 실패했습니다. 재무부는 범죄자들을 위해 가상화폐를 세탁하는 믹서와 그들을 돕는 사람들에 대해 공격적인 조치를 계속 추구할 것입니다.

미국 재무부는 보도 자료에서 암호화폐 거래량과 활동의 대부분이 합법적임을 인정함으로써 중요한 해명을 했습니다. 그러나 그들은 Tornado Cash와 같은 플랫폼이 특정 불법 활동을 가능하게 하는 데 사용될 수 있다고 믿습니다.

특히 랜섬웨어, 제재회피, 다크넷마켓, 사기, 불법거래 등을 우려하고 있다. Bitcoinist로서신고 , Tornado Cash는 미국 재무부가 승인한 두 번째 암호화 관련 법인이며 첫 번째는 Blender.io입니다.

토네이도 현금에 대한 이러한 제재가 다른 이유는 무엇입니까?

재무부는 암호화폐 회사와 단체에 제재를 가하는 데 더욱 적극적으로 나서고 있는 것 같습니다. Tornado Cash의 경우 기관은 향후 개발을 위해 잠재적인 수익원을 목표로 삼았습니다.

Nansen의 분석가는 토네이도 캐시에 대한 기부 및 기부금을 보관하는 주소가 OFAC의 SDN 목록에 포함되어 있다고 지적했습니다. 암호화폐 커뮤니티는 재무부의 발표에 신속하게 대응했습니다.

명확히 하기 위해: 그들이 Gitcoin 보조금을 받은 Tornado Cash 지갑입니다.https://t.co/WqNyPxeldo

Iron Bank 공격자가 lmao를 기부했다는 사실을 잊고 있었습니다.pic.twitter.com/fygelqI05r

— 앤드류 T(@Blockanalia)2022년 8월 8일

별도의 보도 자료에서 암호 싱크 탱크 코인 센터는 제재가 미국 시민의 토네이도 캐시 액세스에 영향을 미칠 것이라고 강조했습니다. OFAC의 SDN 목록은 테러와 같은 범죄 활동에 연루된 사람을 식별하기 위해 만들어졌습니다.

그러나 코인센터는 토네이도캐시가 판단을 내릴 수 있는 사람이나 생명체, 기업이 아니라 이더리움 블록체인에 호스팅된 소프트웨어인 '로봇'이라고 말했다. 따라서 도구와 기술은 중립적입니다. 릴리스는 다음과 같이 말했습니다.

제재를 받을 자격이 있는 사람의 별칭이 아닌 도구를 제재하는 것은 SDN 목록의 일반적인 사용과 상당히 다릅니다. 그것은 기술에 대한 금지이며 사람에 대한 제재가 아닙니다.

Coin Center의 전무이사인 Jerry Brito는추가 :

오늘의 조치는 주체가 있는 개인이나 단체에 대한 제재로 보이지 않습니다. 대신 특성상 중립적이며 다른 기술과 마찬가지로 좋은 용도나 나쁜 용도로 사용할 수 있는 도구를 승인하는 것으로 보입니다.