호주, 자국 내 만연한 암호화폐 범죄에 대처하기 위해 암호화폐 규제 강화

호주 는 다음을 방지하기 위한 새로운 제안으로 암호화폐 규제에 대한 통제력을 강화하고 있습니다.금융 범죄 자금 세탁 및 테러 자금 조달과 같은 범죄에 악용될 수 있습니다.

호주 거래 보고 및 분석 센터(AUSTRAC)는 암호화폐 거래소, 부동산, 법률 서비스 등 고위험 산업에 대한 감독을 강화할 계획을 발표했습니다.

이는 최근 자금 세탁 방지 및 테러 자금 조달 방지 프레임워크에 따른 것으로, 암호화폐 부문을 더욱 엄격하게 통제하려는 지속적인 노력을 반영합니다.

브렌든 토마스 호주 금융감독청 CEO는 "너무 많은 호주인들이 암호화폐를 통한 사기의 희생양이 되고 있다"고 말했습니다.

암호화폐와 암호화폐 ATM은 접근성이 뛰어나고 거의 즉각적이고 불가역적인 송금이 가능하기 때문에 자금 세탁을 노리는 범죄자들에게 매력적인 수단입니다;

감독 강화를 위한 제안

이 제안은 갑자기 나온 것이 아닙니다. 대신 호주는 국경 내에서 암호화폐의 오용 문제를 시급히 해결해야 할 필요성을 인식하고 있었습니다. 따라서 AUSTRAC은 이와 관련한 노력을 강화하기로 결정했습니다.

이 업데이트는 더 엄격한 CDD, 개선된 보고 그룹 정의, 국제 환승에 대한 더 엄격한 여행 규정 의무를 의무화합니다.

이 제안은 또한 기업이 위험 기반 프로세스를 통해 고객의 신원을 확인하고, 의심스러운 거래를 모니터링하며, 국경 간 자산 이전 시 투명성을 유지해야 한다고 규정하고 있습니다.

비즈니스를 위한 간소화된 규정 준수

또한 제안된 프레임워크는 규범적 구조에서 결과 기반 모델로 전환하여 규정 준수 부담을 줄이는 것을 목표로 합니다.

새로운 접근 방식에 따라 기업은 엄격한 기준을 유지하면서 규모, 구조 및 위험 프로필에 따라 규정 준수 조치를 맞춤화할 수 있는 유연성을 확보할 수 있습니다.

특히, 규제 안정성과 연속성을 보장하기 위해 이전 규정의 필수 면제 요건은 유지하면서 오래된 요건을 제거한 AML/CTF 일반 규칙 2025 및 AML/CTF (면제) 규칙 2007이 도입되었습니다.

호주의 암호화폐 규제에 대한 관심 증가

2024년 12월 6일, AUSTRAC은 범죄자들의 주요 표적이 되는 암호화폐 ATM 제공업체를 감독하기 위해 태스크포스를 구성했습니다.

이제 태스크포스는 불법 금융 활동을 방지하기 위한 최소한의 기준을 준수하도록 하는 책임을 맡게 되었습니다.

AUSTRAC은 제안서 초안을 공개하고 금융기관, 법률가, 암호화폐 거래소 등 이해관계자들이 피드백을 제공할 수 있도록 공개했습니다.