바이낸스 경영진, 탈세 사건으로 구금 탈출

나이지리아 당국, 위조 여권 사용 및 도피에 대한 의문 제기

바이낸스 임원인 나딤 안자르왈라가 위조 여권을 사용해 나이지리아에서 구금을 피한 것으로 알려지면서 보안 프로토콜에 대한 우려가 제기되고 있습니다. 안자르왈라와 그의 동료들은 처음에 아부자에 구금되었지만 구금을 피할 수 있었으며, 안자르왈라는 케냐 여권으로 나이지리아를 탈출한 것으로 추정됩니다.

이 사건은 안자르왈라가 금요일 라마단 기도를 위해 이슬람 사원으로 끌려간 후 발생했으며, 그곳에서 그는 도주한 것으로 알려졌습니다. 나이지리아에 입국할 때 사용한 영국 여권은 나이지리아 구치소에 남아 있었지만 안자르왈라는 중동 항공사의 국제선 항공편에 탑승할 수 있었습니다.

당국은 안자르왈라가 위조 여권을 어떻게 입수했는지, 어떻게 발각되지 않고 출국할 수 있었는지 조사하고 있습니다. 바이낸스에서 금융범죄 컴플라이언스를 담당하는 미국 시민권자인 티그란 감바리안을 포함한 이 그룹은 2월 26일 나이지리아에 도착하자마자 형사 고소를 당한 후 구금되었습니다.

법원은 경제금융범죄위원회(EFCC)에 두 사람을 14일간 구금할 수 있는 권한을 부여했습니다. 그러나 바이낸스가 플랫폼을 사용하는 나이지리아 트레이더에 대한 데이터를 제공하라는 법원의 명령을 따르지 않자 구금 기간이 14일 더 연장되었습니다.

나이지리아 정부는 바이낸스 암호화폐 거래소를 통해 테러 자금 조달 및 자금 세탁에 연루된 개인과 조직을 단속하고 있습니다. 보도에 따르면 바이낸스는 약 210억 달러의 자금 세탁에 사용되었으며, 나이지리아 당국의 엄격한 조치를 촉구하고 있습니다.

코인텔레그래프는 바이낸스 측에 논평을 요청했지만 아직까지 답변을 받지 못했습니다. 이번 사건은 암호화폐 분야의 금융 범죄에 맞서 싸우는 규제 당국이 직면한 어려움을 강조합니다.