OFAC 규정에 따른 이더넷 네트워크의 거래 심사 현황

"텍스트 정렬: 왼쪽;">랩리스와 레이티드 네트워크에 따르면, 2022년 9월 15일 이더가 작업 증명에서 지분 증명으로 전환한 이후 이더 블록체인 내 약 42%의 블록이 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)의 특별지정대상(SDN) 목록에 포함되도록 검토되었습니다. 목록(SDN 목록)에 지갑 주소로 포함되는 것을 검토했습니다. 즉, 이러한 블록은 미국 제재 목록에 포함된 지갑 주소의 거래를 제외하거나 차단하는 방식으로 거래를 처리합니다. 그리고 이번 주 초에는 이러한 종류의 검토를 수행하는 블록의 비율이 50%에 가까워졌습니다. 이는 이더 네트워크의 약 절반에 해당하는 블록이 미국 제재 목록에 포함된 거래에 대해 어떤 형태로든 검토를 수행하고 있다는 것을 의미합니다.

비트코인과 같은 비허가형 암호화폐 네트워크와 달리, 이더리움의 OFAC 준수 릴레이 노드는 미국 제재 목록에 있는 지갑 주소를 검토합니다.

기본적으로 이러한 지갑을 검열하는 플래시봇의 MEV(최대 추출 가능 값) 도구는 많은 릴레이 노드에서 기본 설정으로 사용됩니다. 또한, 검증자의 블록 생성을 자체적으로 운영하는 제3자 마켓플레이스에 아웃소싱하여 프론트로딩, 백로딩, 핀치 트레이딩과 같은 양적 거래 전략을 통해 수익을 극대화하여 일반 이더리움 사용자에게 이득을 줄 수 있습니다.

MEV-Boost 릴레이 노드의 예로는 현재까지 가장 큰 규모를 자랑하는 플래시봇을 비롯해 블록네이티브, 매니폴드, 에덴, 블럭루트 맥스 프로핏, 블럭루트 등이 있습니다. Ethical 및 BloXroute Regulated 등이 있습니다.

즉, MEV-Boost 소프트웨어를 사용하는 이더 릴레이 노드(거래 및 블록 정보 전파를 담당하는 노드)가 거래를 처리할 때 미국 재무부 특별지정국 명단(SDN 리스트)에 있는 지갑 주소의 거래를 자동으로 걸러냅니다. 따라서 이러한 주소의 거래는 블록체인에 포함되지 않습니다. 많은 릴레이 노드가 MEV-Boost의 기본 설정을 사용하여 운영에서 이 검열 메커니즘을 구현하도록 선택할 수 있습니다.

(Mev Watch 이미지 제공)

미국 제재를 준수하는 릴레이 사업자는 어떤 사용자가 이더리움 블록체인에서 거래를 브로드캐스트할 수 있는지 면밀히 조사합니다. 물론 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)의 제재를 받는 사용자는 OFAC를 준수하는 경로(예: 특정 암호화폐 거래소 또는 검증 노드)를 거치지 않더라도 OFAC를 준수하지 않는 다른 경로를 통해 거래를 실행하려고 시도할 수 있습니다. 즉, 이러한 사용자들은 블록체인 거래를 완료하기 위한 방법으로 OFAC의 제재 규정을 따르지 않는 거래 플랫폼이나 네트워크 노드를 찾을 수 있는데, 이러한 플랫폼이나 노드는 OFAC의 제재 목록에 따라 거래를 필터링하거나 거부하지 않기 때문입니다.

코인베이스를 예로 들면, 작년에 토네이도 캐시는 북한에 암호화폐 혼합 서비스를 제공한 혐의로 미국 정부의 제재를 받았습니다. 그러나 토네이도 경고에 따르면 지난 2주 동안 코인베이스는 토네이도 캐시와 관련된 686건의 거래를 확인했습니다. 그리고 코인베이스는 이더리움 네트워크의 검증 노드 역할을 하며 이러한 거래를 확인하고 블록체인에 추가했습니다.

이 표는 얼마나 많은 블록이 생성되었는지 보여줍니다. 이 표는 각 검증인이 얼마나 많은 블록을 생성했는지 보여주며, 여기에는 모든 종류의 토라도 캐시 컨트랙트 또는 TORN 웨이브필드와 상호작용(입금 또는 출금)한 트랜잭션이 포함됩니다. 출처: 토니 와르슈타터

코인베이스의 행동에 대해 눈감고 있는 것처럼 보이는 OFAC로서는 다소 어색한 상황입니다. 그러나 이러한 계약상의 상호 작용은 체인에서 명확하게 볼 수 있으며, 조만간 OFAC가 이 문제를 직시하고 결정을 내려야 할 것으로 예상되며, 이는 코인베이스와 이더에 대한 잠재적 영향 중 더 큰 영향 중 하나입니다.