법무부, 러시아 은행의 제재 회피와 미국 테러 방지 기술 구매를 돕기 위해 5억 3천만 달러를 세탁한 암호화폐 CEO 혐의 제기

제재된 러시아 은행으로부터 5억 3천만 달러를 미국으로 송금한 혐의로 기소된 암호화폐 CEO

맨해튼에 거주하는 한 러시아 국적자가 암호화폐 결제 회사를 통해 5억 3천만 달러 이상을 몰래 미국으로 송금해 제재를 받은 러시아 은행과 기업이 미국의 민감한 기술에 접근할 수 있도록 도운 혐의로 기소되었습니다.

에비타 페이와 에비타 인베스트먼트의 설립자인 38세의 이루리 구그닌은 뉴욕에서 체포되어 보이스피싱, 은행 사기, 자금 세탁, 제재 위반 등 22개 혐의로 기소되었습니다.

연방 검찰은 구그닌이 스테이블코인 테더를 이용해 미국 은행과 암호화폐 거래소를 통한 불법 자금의 흐름을 감추기 위해 자신의 사업을 이용했다고 주장하고 있습니다.

민감한 미국 기술이 러시아 고객에게 유출된 것으로 알려짐

미국 법무부에 따르면, 이 작전은 단순히 돈을 옮기는 데 그치지 않고 러시아 최종 사용자가 미국의 수출 통제를 받는 첨단 장비를 확보하는 데 도움을 준 것으로 추정됩니다.

검찰은 구그닌이 적어도 한 대의 테러 방지 통제 서버를 수출했으며, 일부 고객은 Sberbank, VTB, Sovcombank, Tinkoff, 국영 핵 기관 Rosatom 등 제재 대상 기관과 직접 연결돼 있다고 밝혔습니다.

국가 안보 담당 차관보인 존 아이젠버그(John A. Eisenberg)는 성명에서 다음과 같이 말했습니다,

"피고는 암호화폐 회사를 더러운 돈의 은밀한 파이프라인으로 만들어 제재된 러시아 은행을 돕고 러시아 최종 사용자가 민감한 미국 기술을 획득하도록 돕기 위해 미국 금융 시스템을 통해 5억 달러 이상을 이동시킨 혐의를 받고 있습니다."

그는 덧붙였습니다,

"법무부는 외국의 적들이 제재와 수출 통제를 회피할 수 있도록 하여 우리의 국가 안보를 위협하는 사람들을 주저하지 않고 법의 심판을 받게 할 것입니다."

위조 송장 및 허위 공시로 러시아 관계 숨기려 한 혐의

검찰은 2023년 6월부터 2025년 1월까지 구그닌이 러시아 고객의 신원과 출처를 숨기도록 설계된 거래를 처리했다고 밝혔습니다.

그는 규제 서류에 거짓말을 하고, 허위 규정 준수 기록을 제출하고, 러시아 거래처의 이름을 지우기 위해 80개 이상의 송장을 디지털 방식으로 변경한 혐의를 받고 있습니다.

구그닌의 LinkedIn 프로필에서 그는 '조지 구그닌'으로 알려져 있습니다.

에비타 페이는 플로리다에서 송금 업체로 등록되었지만, 법무부는 구그닌이 신청 과정에서 회사 운영을 허위로 진술했다고 주장합니다.

이 회사는 뒤에서 이미 미국의 제재에 따라 블랙리스트에 오른 러시아 기관에 서비스를 계속 제공한 것으로 알려졌습니다.

인터넷 검색을 통해 현재 진행 중인 조사에 대한 의혹이 밝혀졌습니다.

법원 서류에 따르면 구그닌은 체포되기 훨씬 전부터 잠재적인 법적 결과를 알고 있었을 가능성이 있습니다.

수사관들은 "내가 조사를 받고 있나요?", "범죄 수사를 받고 있을 수 있는 징후" 등의 검색 기록 검색어와 "내가 조사를 받고 있는지 알아보는 가장 좋은 방법은 무엇이며, 조사를 받고 있다고 생각되면 어떻게 해야 할까요?"와 같은 보다 자세한 검색어들을 발견했습니다.

출처: pexels.com

법무부에 따르면 이러한 수색은 죄책감과 자신이 조사를 받고 있다는 의식을 반영한 것이라고 합니다.

러시아 정보기관과 호화로운 미국 라이프스타일에 대한 링크

당국은 구그닌이 미국과 범죄인 인도 협정을 맺지 않은 두 국가인 러시아 정보기관 및 이란 관리들과 직접 접촉했다고 밝혔습니다.

그럼에도 불구하고 그는 맨해튼에서 공개적으로 거주하고 있었으며, 지난해 월스트리트 저널에서 한 달에 1만 9,000달러의 임대료를 지불하는 고급 세입자를 소개하는 기사에 등장하기도 했습니다.

구긴이 월 19,000달러에 임대한 맨해튼의 고급 침실 3개짜리 아파트에 살고 있습니다. (출처: 월스트리트 저널)

유죄 판결을 받으면 감옥 생활에 직면하기

구그닌은 현재 브루클린에서 보석금 없이 재판을 기다리고 있습니다.

각 은행 사기 혐의는 최대 30년의 징역형에 처해질 수 있으며, 전신 사기의 경우 최대 20년, 자금 세탁 방지 위반의 경우 10년, 사기 공모의 경우 5년의 추가 형벌이 부과됩니다.

모든 혐의에 대해 유죄가 확정되면 그는 종신형을 훨씬 뛰어넘는 형을 선고받을 수 있습니다.