한때 암호화폐 천재로 여겨졌던 네덜란드 헨겔로 출신의 24세 법대생이 투자자로부터 괴롭힘을 당한 후 잠적했다가 이번 주에 체포되었습니다.

자신을 암호화폐 은행가라고 밝힌 이 남성은 자신의 거래 계획이 무너지면서 친구와 가족을 포함한 약 300명에게 총 450만 유로의 손실을 남긴 후 투자자들에게 추적을 당했습니다.

암호 화폐 천재로 위장하기

용의자는 자신이 투자자들을 위한 금광을 성공적으로 만든 암호화폐 천재라는 페르소나를 만들어냈습니다. 실제로 그는 신규 투자자의 자금을 사용하여 이전 참여자들의 '수익'을 지불하고 있었습니다.

또한 그는 투자자들에게 최소 5,000유로를 투자할 것을 요구했으며, 이 중 수익금의 50%를 자신이 가져가겠다고 말한 것으로 알려졌습니다.

그의 거래는 처음에는 이익을 얻었지만, 결국 누적된 손실이 그를 따라잡았고 결국 그의 모든 계획이 무너졌습니다.

용의자의 계획은 1년 전, 용의자가 고객들에게 투자금이 모두 사라졌다는 소식을 전하면서 마침내 드러났습니다.

피해자인 척하기

암호화폐 사업이 망한 후, 용의자는 현지 경찰을 속여 자신이 모든 사건의 피해자이며 투자자들로부터 부당하게 괴롭힘을 당하고 있다고 생각하도록 설득했습니다.

용의자의 거짓말에 속은 현지 경찰은 용의자를 사람들의 시야에서 멀리 떨어진 안전가옥으로 옮겨 보호하기로 결정했습니다.

그러나 회사의 붕괴와 피해자들의 위협에도 용의자는 당황하지 않았고, 숨어 있는 동안에도 계속해서 새로운 고객을 유치하고 더 많은 피해자를 상대로 사기를 이어갔습니다.

그의 실종에도 불구하고 피해자들은 함께 모여 실종된 자금을 조사하기 위한 재단을 설립했습니다. 또한 재단이 발견하여 현지 당국에 제공한 중요한 정보 덕분에 용의자가 결국 체포될 수 있었습니다.

당국은 용의자가 사전에 범행을 계획했을 가능성이 있다고 보고 사기, 횡령 및 기타 혐의에 대해 조사하고 있습니다.

비트코인의 부상에 따른 사기 및 사기 행위의 증가

2024년 암호화폐 사기 및 해킹이 우려할 만한 수준에 도달했습니다. 2024년에 손실된 총 금액은 23억 달러에 달하며, 이는 전년 대비 40% 증가한 수치입니다.

더 걱정스러운 것은 사기꾼들이 강세장으로 인해 유입되는 신규 투자자들의 증가를 악용하고 있다는 점입니다.

최근 몇 달 동안 암호화폐 사기의 빈도도 급격히 증가했습니다. 예를 들어, 넷플릭스에서 스퀴드 게임의 두 번째 시즌이 출시되면서 해당 프로그램을 언급하는 사기성 토큰이 만들어졌습니다.

블록체인 보안 회사인 PeckShield는 이러한 사기 토큰의 위험성을 대중에게 경고하면서 이 사기 토큰을 신속하게 포착하여 신고했습니다.

또한 수많은 유명인의 소셜 미디어 계정이 사기꾼에 의해 해킹되어 온라인에서 특정 사기성 멤코인을 홍보한 사례도 많이 있었습니다. 미국 래퍼 드레이크는 가짜 멤코인 '아니타'를 홍보하기 위해 X 계정을 해킹당했습니다;

AI를 이용한 사기 또한 크게 증가했습니다. 홍콩 당국은 딥페이크 암호화폐 로맨스 사기를 적발하여 피해자에게 4,600만 달러를 편취한 혐의로 용의자 27명을 체포했습니다.