유로폴, 가짜 거래 플랫폼과 딥페이크 유명인 광고로 구축된 7억 유로 규모의 암호화폐 사기 네트워크 해체

유로폴, 딥페이크와 가짜 거래 사이트 뒤에 숨어 있던 7억 유로 규모의 암호화폐 사기 네트워크 적발

유럽 최대의 투자 사기에 속아 넘어가고 있다는 사실을 알아차린 피해자는 거의 없었습니다.

플랫폼은 세련되어 보였고, 고객 지원팀은 믿을 수 있어 보였으며, 친숙한 유명인이 등장하는 온라인 광고는 합법적인 것처럼 보였습니다.

수사관들이 실마리를 찾았을 때는 이미 7억 유로 이상의 자금을 끌어모으고 여러 국가로 뻗어나간 뒤였습니다.

단일 플랫폼이 유럽 전역의 수사로 이어진 방법

당국이 고수익을 약속하는 상호 연결된 플랫폼의 미로를 발견하면서 하나의 사기 웹사이트에 대한 조사로 시작된 수사가 빠르게 확대되었습니다.

이 사이트들은 조작된 수익을 보여주는 대시보드를 갖춘 합법적인 것처럼 보였습니다.

그 뒤에는 전화로 피해자를 조종하도록 훈련된 팀이 있었고, 거짓 계좌 성장을 보여주면서 반복 입금을 촉구했습니다.

유로폴은 전화 사기꾼들이 "사회 공학 전술"에 의존하여 피해자를 압박하고 투자자들이 더 큰 금액을 보낼 때까지 성공의 환상을 만들어냈다고 말했습니다.

예금이 입금되면 자금 출처를 숨기기 위해 여러 블록체인과 거래소를 통해 자금을 분산시켰습니다.

두 단계, 7개국, 하나의 범죄 네트워크

수사의 돌파구는 긴밀하게 조율된 두 번의 경찰 조치로 이루어졌습니다.

첫 단계인 2025년 10월 27일에는 키프로스, 독일, 스페인에서 압수수색이 이루어졌습니다.

가짜 플랫폼에서 자금을 세탁한 혐의로 용의자 9명이 체포되었습니다.

경찰은 은행 계좌에 보관된 80만 유로, 암호화폐 41만 5천 유로, 현금 30만 유로와 함께 명품 시계와 디지털 기기 등을 압수했습니다.

프랑스, 벨기에, 몰타, 키프로스의 기관들과 협력하여 유로폴과 유로저스트가 작전을 지원했습니다.

한 달 후인 11월 25일부터 26일까지는 사기를 일으킨 마케팅 엔진에 초점을 맞춘 두 번째 단계로 전환했습니다.

벨기에, 불가리아, 독일, 이스라엘의 팀들은 유명 언론사, 유명 인사, 정치 지도자를 사칭한 사기성 광고의 배후에 있는 기업을 표적으로 삼았습니다.

이 광고 중 다수는 피해자를 사기 플랫폼으로 유인하는 데 사용되는 딥페이크 동영상을 포함했습니다.

이탈리아 규제 당국은 최근 조르지아 멜로니 총리의 이미지를 악용한 딥페이크 광고에 대한 경고를 제기하며 문제의 규모에 대한 우려를 나타냈습니다.

피해자들을 끌어들여 돈을 빼낸 방법

사기 네트워크는 세련되고 신뢰할 수 있는 것처럼 보이는 웹사이트 생태계를 운영했습니다.

소셜 미디어 광고는 빠른 수익을 약속하고 잔액이 증가하는 거래 포털로 사용자를 유도했습니다.

현명한 투자를 하고 있다고 믿었던 피해자들은 오히려 콜센터 직원과 통화하고 더 많은 금액을 입금했습니다.

유럽 전역에 걸쳐 대규모 광고 캠페인을 전문으로 하는 제휴 마케팅 회사의 지원을 받아 운영된 이 범죄는 산업적인 규모였습니다.

수사관들은 콜센터, 광고 네트워크, 가짜 브로커, 자금 세탁업자가 모두 함께 일하는 생태계를 설명했습니다.

디지털 미로를 통한 돈 세탁

네트워크가 예금을 모으면 돈은 빠르게 이동했습니다.

이체 자금은 암호화폐, 거래소, 지갑의 웹을 통해 이동하며 모든 흔적을 감췄다.

유로폴은 범죄자들이 "수천 명의 피해자로부터 훔친 자금을 세탁"했으며, 디지털 익명성과 관할권에 걸친 복잡한 경로 전략에 의존했다고 밝혔다.

당국은 조직원이 활동 및 거주했던 국가의 자산을 계속 추적하고 있다.

최근의 다른 유로폴 사건과 연계되지 않음

이 단속은 암호화된 통신 서비스를 표적으로 삼은 작전 매트릭스, 해커들이 1유로 이상을 세탁하는 데 사용한 크립토믹서 서비스 차단 등 최근 유로폴에서 발표한 다른 두 가지 사건과는 별개입니다.비트코인으로 30억 유로.

Source: Europol

이번 주 사례는 개인 사용자를 대상으로 하는 가짜 투자 플랫폼에만 초점을 맞췄습니다.

이 사기가 유럽 전역에서 두드러진 이유

세탁된 금액이 7억 유로가 넘는 이 사건은 유럽에서 해체된 투자 사기 중 가장 큰 규모에 속합니다.

또한 제휴 마케팅과 소셜 미디어 광고가 범죄 집단에게 중요한 도구가 되어 유명 광고 네트워크조차 사기를 증폭시키는 데 악용되고 있음을 강조하고 있습니다.

유로폴은 이번 2단계 작전을 사기 산업의 '다양한 기둥'에 대한 조직적인 공격이라고 설명하며, 수사관들이 사기꾼 자체를 넘어 이를 가능하게 하는 인프라로 초점을 넓히고 있음을 시사했습니다.