피니코 경영진 투옥: 소비에트 시대 이후 가장 큰 암호화폐 사기 사건의 실체 밝혀내기

러시아 법원이 소비에트 이후 역사상 최대 규모의 암호화폐 사기를 주도한 혐의로 암호화폐 다단계 사기 피니코의 전 직원에게 징역 3년의 실형을 선고했습니다.5월 17일 카잔 바히토프스키 법원에서 피니코의 전 네트워크 책임자 릴리야 누리예바가 4년 6개월의 징역형을 선고받았다고 Izvestia가 보도했습니다.

전 세계 경찰은 이 회사가 폰지 사기를 통해 시민들로부터 약 11억 달러를 가로챈 것으로 추정하고 있습니다. 정책 입안자들은 이 돈의 대부분은 결코 회수할 수 없을 것이라고 말합니다.

이 서커스는 2018년에 일종의 암호화폐 '투자 펀드'를 운영한다는 주장과 함께 마을에 등장했습니다. 실제로 이 나라의 중앙 은행은 이 회사가 암호화폐 가짜이며 자국민을 속여 약 11억 달러의 돈을 가로챈 것으로 보고 있습니다.

경찰은 이 돈의 대부분이 아직 회수되지 않았고 앞으로도 회수되지 않을 것이라고 말합니다. 전체 프로젝트는 2021년에 밝혀졌고, 그 후 대부분의 피니코 주범들은 해외로 도주했습니다. 국경을 넘나드는 오랜 추적 끝에 인터폴은 2022년 말 UAE에서 공동 설립자 에드바르드 사비로프를 체포했습니다.

피니코의 '공공의 얼굴'이었던 공동 설립자 키릴 도로닌은 2021년 중반에 체포되었습니다. 하지만 누리에바는 유죄 판결을 받고 형을 선고받은 최초의 Finiko 경영진입니다.

이 매체는 재판에 앞서 누리에바가 이 사건으로 10년 형을 선고받을 위기에 처해 있었다고 덧붙였습니다. 그러나 이 매체는 전직 임원이 검찰과 '재판 전 합의'를 맺었다고 독자들에게 설명했습니다. 그러나 전 임원의 변호사는 누리에바가 형량에 항소할 것이라고 언론사 대표들에게 말했습니다. 그녀는 사기 및 조직 범죄 관련 범죄로 유죄 판결을 받았습니다.

피니코는 투자자들에게 '자동화된 수익 창출 시스템'을 운영하며 1,000달러 이상의 지분에 대해 '최대 30%'의 수익을 보장한다고 설명한 적이 있습니다. 이 회사는 또한 다양한 대출 및 금융 서비스를 운영했는데, 모두 매우 관대한 이자율을 자랑했습니다. 피니코는 고객으로부터 비트코인으로 돈을 모았습니다. 또한 자체 암호화폐를 만들기도 했습니다.

폰지 사기를 이용한 회사, 법원이 말하다

검찰은 회사가 투자한 돈과 제로 고객들이 투자한 돈을 기존 고객들에게 갚는 데 사용했다고 보고 있습니다. 그러나 2021년 중반부터 시스템이 불안정해졌습니다. 고객들은 올해 상반기 대부분의 기간 동안 1년 이상 추가 납입이 늦어지기 시작했다고 말했습니다.

6월에 중단되었습니다. 회사가 만든 코인의 가치가 폭락했습니다. 그리고 거의 하룻밤 사이에 전국의 모든 피니코 사무실이 문을 닫았습니다. 피니코의 사장들은 이후 붕괴에 대해 서로를 비난하기 시작했습니다. 하지만 피니코는 전성기에는 소셜 미디어에서 엄청난 인기를 끌었습니다.

투자자들이 재판을 받으러 왔습니다.

첫 번째 보고서에 따르면 거의 10,000명의 고객이 참여했으며, 이들은 Finiko의 플랫폼에 자금을 맡길 수 있었습니다. 설득력 있는 도로닌의 연기는 회사에 신뢰를 주었습니다. 사비로프는 전 러시아 통신부 장관 니콜라이 니키포로프의 전 비즈니스 파트너였습니다.

누리예바의 변호사는 그의 의뢰인이 회사에서 일하기 시작할 당시에는 피니코가 불법적인 사기라는 사실을 전혀 몰랐다고 법원에 진술했습니다. 그는 누리예바가 자신의 돈을 회사에 투자했고, 나중에 최고 관리자와 소통하는 과정에서 회사가 사기라는 사실을 깨달았다고 덧붙였습니다;

이 재판에는 피니코의 여러 투자자들이 참석했습니다. 이즈베스티아는 그들 중 한 명인 카잔의 류드밀라 얌쉬치코바의 말을 인용합니다:

"어느 순간 [피니코] 결제가 중단되었습니다. 갑자기 멈췄어요. 저는 거의 [11,000달러]를 투자했습니다. 모기지를 갚는 데 사용하고 있었기 때문에 지불금에 의존하고 있었습니다. 우리 도시의 절반이 피니코 때문에 아파트와 자동차를 사고 대출을 받았어요. 그런데 인출금이 말라버렸어요."