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HKEx 아톰 에셋(AAX) 자금세탁방지 회피 분석

2024/02/29 18:47

따르다

최근 홍콩에 본사를 둔 사라진 거래소인 아톰 에셋(AAX)이 자금세탁방지(AML) 규제를 피하기 위해 지갑에서 다양한 탈중앙화 거래소 및 중앙화 플랫폼으로 자금을 이체하기 시작했습니다.

AAX의 거래소 지갑과 관련된 마지막 거래는 발견되기 전인 2023년 10월과 2022년 11월에 발생했습니다. AAX는 붕괴되기 전까지 홍콩에서 가장 큰 암호화폐 거래소 중 하나였으며, 2백만 명 이상의 사용자를 보유하고 있었습니다.

보싱 팀의 분석에 따르면, 2024년 1월 29일부터 AAX 거래소는 거래소 지갑에서 25,100 ETH를 외부로 이체하기 시작했으며, 자금 이체는 500 ETH, 600 ETH, 24,000 ETH의 세 가지 트랜치로 나뉘어 이루어졌습니다. 이체된 자금은 현재 가격을 기준으로 7,400만 달러가 넘는 금액으로 환산되었습니다. 이 거래소에서 무슨 일이 일어나고 있는지, 그리고 이 거래소에 대해 알 수 없는 다른 어떤 온체인 데이터가 수상한지 계속 살펴보시기 바랍니다.

AAX 거래소 사건의 개요

지난 11월 13일, 암호화폐 거래소 FTX가 파산 신청을 한 직후 파산에 이르렀습니다. 거래 상대방 위험 노출로 인해 AAX도 출금을 중단하고 모든 소셜 채널을 삭제한 지 이틀 만에 암호화폐 거래소 FTX가 파산 신청을 했습니다. 처음에 AAX는 동결의 원인을 악의적인 공격으로 의심되는 보안 조치 때문이라고 밝혔습니다.

2022년 11월 15일, AAX. 거래소는 플랫폼 유지보수가 필요하며 인출 중단과 더불어 파생상품을 자동으로 청산할 것이라는 성명을 발표했습니다. 이후 AAX는 플랫폼 운영과 소셜 미디어 업데이트를 중단했습니다.

그리고 여기에 수상한 점이 있습니다: 426일간의 침묵 끝에 AAX 거래소 지갑이 활성화되었고, AML 도구의 식별 및 모니터링을 피하기 위해 많은 금액이 다른 주소로 이체되기 시작했습니다!

링크. https://etherscan.io/address/0x56c1319b31a5316a327bd889d58c8633b204536c

AAX 거래소 이벤트 체인 펀딩 분석
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범신 KYT AML 분석 플랫폼은 최근 AAX 거래소 지갑의 온체인 활동을 심층적으로 연구한 결과, 여러 가지 위험한 활동을 확인했습니다. 첫째, 25,100개의 이더리움이 모두 이체되었으며, 운영자는 자금 세탁을 위해 이더리움 중 일부를 USDT로 전환한 후 크로스 브릿지 크로스 체인 브리지를 통해 다른 블록체인으로 자금을 이체하는 다양한 수단을 사용했습니다.

자금세탁방지 플랫폼

이 사례에서는 대부분의 자금이 트론 블록체인으로 이체되어 여러 주소를 거쳐 일부 주소에 정착한 후 이체되지 않은 채로 남아있었습니다. 이러한 행동은 자금세탁방지를 회피하고 자금의 실제 출처와 목적지를 숨기려는 명백한 시도를 보여줍니다.

베오신 KYT 자금세탁방지 플랫폼

홍콩 경찰은 사기에 신속하게 대응하여 AAX와 관련된 2명을 체포했으며, 현재 송금 경로를 파악하고 피해 사용자의 자산을 회수하기 위해 노력하고 있습니다.

AAX 거래소는 탈중앙화 거래소, 암호화폐 거래소, 크로스체인 브리지와 같은 기술 도구를 사용하여 자금 흐름의 경로와 출처를 모호하게 만듭니다. 이로 인해 규제 기관과 AML 분석 플랫폼은 상당한 어려움을 겪고 있습니다.

암호화폐 자금 세탁의 퍼즐은 어떻게 풀 수 있을까요?

암호자산의 익명성, 편의성, 탈중앙화 특성으로 인해 범죄자들은 불법적으로 얻은 자금을 이동하기 위해 암호화폐를 사용하며,규제기관과 가상자산 서비스 제공업체(암호화폐 거래소, 암호화폐 지갑 제공업체, 암호화폐 자산 결제 처리자 등)는 자금 세탁 방지 및 테러 자금 조달과 같은 문제에 직면해 있습니다.

규제 당국의 경우, 가상자산 서비스 제공업체가 자금세탁방지 및 고객신원확인(KYC) 요건을 준수할 수 있도록 규제 정책을 개선 및 시행하고, 국가 및 지역 규제 당국과의 협력을 강화하여 국경 간 자금세탁을 방지해야 합니다.

가상자산 서비스 제공업체의 불법 자금 방지를 위한 효과적인 조치는 다음과 같습니다:

1. 엄격한 KYC 및 AML 규정 이행

거래소는 사용자가 완전한 인증을 거치도록 요구하고 KYC 및 AML 규정을 준수하도록 해야 합니다. 여기에는 사용자 식별 정보, 주소 확인 및 기타 필요한 정보 수집이 포함됩니다.

2. 거래 활동 모니터링

가상자산 서비스 제공업체는 의심스러운 거래 활동을 감지하고 분석하기 위해 실시간 모니터링 시스템을 구현해야 합니다. 여기에는 거래 금액, 빈도, 출발지 및 목적지와 같은 모니터링 정보가 포함됩니다. 거래소는 Beosin KYT를 사용하여 각 거래를 찾고, 사용자를 프로파일링하고, 거래를 평가하고, 체인에서 범죄 행위를 식별하여 범죄자가 가상자산을 자금 세탁에 사용할 위험을 줄일 수 있습니다.

3. 보고 메커니즘 설정

가상자산 서비스 제공자는 보고 메커니즘을 설정하여 의심스러운 거래나 활동을 신고해야 합니다. 의심스러운 거래나 활동을 위험 관리 시스템을 통해 보고해야 합니다. 가상자산 서비스 제공자는 이러한 보고를 적시에 처리하고 규제 당국의 조사에 협조해야 합니다. 법무부는 규제기관 및 법 집행 기관의 포렌식 조사를 지원하기 위해 VAS 제공업체에 대해 의심거래보고(STR)를 발급할 수 있습니다.

4. 협력 및 소통 강화

가상자산 서비스 제공자는 자금 세탁 방지를 위해 보안 회사, 규제 기관 및 법 집행 기관과 적극적으로 협력해야 합니다. 자금세탁 방지를 위해 협력해야 합니다. 범죄자들은 규제 조치와 자금세탁방지 도구의 변화에 맞춰 자금세탁 전략을 지속적으로 조정하고 개선할 것으로 예상됩니다. 범죄자들은 탈중앙화 거래를 채택하거나 숨겨진 거래 경로를 사용하거나 기술적 허점을 악용하여 불법적인 자금 흐름을 숨길 수 있습니다. 가상자산 서비스 제공업체는 이러한 변화를 적시에 파악하고 대응하기 위해 보안 회사와 정기적으로 협력하여 소통해야 합니다.

보신은 KYT AML 도구의 지속적인 업데이트와 최적화에 주력하고 있습니다. 업계 동향과 새로운 보안 위협을 지속적으로 모니터링하고 최신 분석과 데이터를 보신의 KYT 도구 개선에 적용하고 있습니다. 이러한 지속적인 업데이트와 최적화는 끊임없이 변화하는 악의적 자금세탁 관행에 맞서 Beosin KYT가 높은 민감도와 정확성을 유지할 수 있도록 보장합니다.