맨발 투자자의 신원을 도용해 팔로워를 속인 사기꾼

'맨발의 투자자'로 알려진 호주의 유명 금융 전문가 스콧 파페가 자신의 신원을 도용해 팔로워를 속인 암호화폐 사기범과의 싸움을 공개했습니다.

12월 23일, 파페와 그의 팀은 수백 건의 사기 행각을 끊임없이 식별하고 신고해 왔다고 보도되었습니다.Facebook 그의 이미지를 악용하여 피해자를 사기로 유인하는 그룹이 있습니다.

파페가 직접 문제를 해결하고 사기꾼과 연루된 경우

암호화폐 사기꾼을 폭로하기로 결심한 파페는 기다리기보다는 직접 나서기로 결심했습니다.Facebook 사기 그룹을 제거하여 사기 수법이 더 확산될 위험을 초래했습니다.

그는 가짜 Facebook 프로필을 사용하여 사기꾼에게 투자 조언을 구했습니다.

몇 시간 만에 그들은 그의 전화번호를 물었고, 'DB 웰스 인스티튜트'라는 '독점' 왓츠앱 그룹에 가입하도록 초대했습니다."

흥미를 느낀 파페는 온라인에서 이 연구소를 검색했고, 야후 파이낸스와 같은 플랫폼에서 자동화된 보도자료를 발견했습니다,Forbes, 및 LinkedIn.

파페의 이름을 사용하는 많은 가짜 그룹 중 하나

한 보도자료에 따르면 2011년 '실리안 밀러 교수'가 설립한 것으로 알려진 'DB 웰스 인스티튜트'는 금융 교육을 제공하고 AI와 빅데이터를 통합해 거래 전략을 개선하는 도구인 'AI 금융 내비게이터 4.0'의 개발을 자랑하고 있다고 설명했습니다.

2024년까지 10개국 이상에서 30,000명 이상의 학생을 교육할 것이라고 주장했습니다.

그는 주목했습니다:

"매일 오전 11시에 교수님이 트레이딩 시그널을 주셨어요. 왓츠앱 그룹에 수익 스크린샷을 올리라고 권유했고, 사람들은 밤낮으로 스크린샷을 올렸죠. 저는 봇이라고 의심했습니다."

파페는 자신의 휴대폰에 매일 200개가 넘는 메시지가 쏟아져 들어오는 것을 보고WhatsApp 그룹을 통해 사용자들이 암호화폐 거래에 성공한 사례를 공유했습니다.

그 후 '앨리'라는 이름의 조수가 그에게 접근했고, 그는 교수라고 주장하는 사람이 제공한 '거래 신호'를 사용하여 알트코인에서 고위험 100배 매수 거래를 하라고 조언했습니다.

조언에 따라 Pape는 단 10분 만에 81%의 수익을 올렸습니다.

그러나 초기 성공 이후사기꾼 그들의 전술을 빠르게 확대했습니다.

Ally는 그에게 수백 통의 메시지를 보내 투자 가능 금액을 묻고, 심지어 독점 투자 프로그램에 참여하기 위해 대출을 받으라고 촉구했습니다.

이 시점에서 파페는 과거 다른 피해자들을 도왔던 경험을 바탕으로 사기의 징후를 알아챘습니다.

그는 이것이 사기꾼들이 표적을 유인하기 위해 사용하는 전형적인 수법이라는 것을 알고 상황이 더 악화되기 전에 참여를 중단하기로 결정했습니다.

가짜 '교수'로 가짜 거래 신호 조장하기

파페의 조사 결과, 미국 규제 당국과 금융 당국은 다음과 같은 플랫폼을 통해 운영되는 가짜 '자산 기관'과 관련된 사기에 대해 오랫동안 경고해 왔다는 사실이 밝혀졌습니다.WhatsApp.

이러한 사기에는 일반적으로 '교수'로 추정되는 사람이 잠재적 투자자와 소통을 유지하는 조수와 함께 사기성 거래 신호를 제공하여 투자를 유도하는 것이 특징입니다.

충분한 자금이 모이면 사기범은 잠적하여 새로운 피해자를 노리는 경우가 많습니다.

파페는 이렇게 설명했습니다:

"이러한 사기를 구성하는 세 가지 단계가 있습니다. 첫 번째 단계는 자신감입니다. 두 번째 단계는 탐욕입니다. 그리고 마지막 단계이자 사기꾼에게 가장 유리한 것은 공포입니다."