유럽 최대 규모의 암호화폐 사기 사건 내부: 2018년 이후 23개국을 대상으로 1억 유로 이상을 훔친 사기범 5명 체포

유럽, 5개국에서 5명을 체포하여 1억 유로 규모의 암호화폐 사기를 막다

유럽 당국은 2018년부터 활동한 유럽 최대 규모의 암호화폐 사기 조직을 성공적으로 해체하고 스페인, 포르투갈, 이탈리아, 루마니아, 불가리아에서 5명의 용의자를 체포했습니다.

이 작전은 1억 유로(1억 1,800만 달러) 이상의 투자금을 가로채고 독일, 프랑스, 이탈리아, 스페인 및 기타 18개국에 영향을 미쳤으며 피해자들은 상당한 손실과 도난당한 자금의 복잡한 그물망을 남겼습니다.

투자자들이 속아서 수백만 달러를 잃은 방법

가해자들은 전문적으로 설계된 암호화폐 투자 플랫폼을 운영하며 높은 수익을 약속하며 저축자들을 유인했습니다.

피해자들은 주로 리투아니아를 경유하는 계좌에 자금을 입금하도록 지시받았지만, 인출을 시도할 때 추가 수수료가 발생했습니다.

결제가 완료된 후 웹사이트는 사라졌고 투자자들은 빈손으로 돌아갔습니다.

유로저스트는 용의자를 "대규모 사기 및 자금 세탁 혐의를 받고 있다"고 설명하며 이번 작전의 배후에 광범위한 계획이 있었다고 강조했습니다.

국경을 초월한 공조로 사기에 대한 정의 실현

이번 압수수색에는 스페인, 포르투갈, 이탈리아, 루마니아, 불가리아에서 공조 수사를 벌여 용의자 5명을 체포하는 성과를 거뒀습니다.

당국은 이 사기에 연결된 여러 은행 계좌와 자산을 동결했습니다.

유로저스트는 스페인과 리투아니아 간의 공동 조사팀을 구성하여 증거 공유를 간소화했고, 유로폴은 디지털 자산 추적을 위해 포르투갈에 암호화폐 전문가를 파견하는 등 기술적 전문성을 제공했습니다.

출처:유로저스트

유럽의 체포 및 수사 명령은 관할권 전반에 걸쳐 추진력을 유지하기 위해 배포되었으며, 여러 국가가 협력하여 복잡한 금융 범죄에 대처하는 방법을 보여주었습니다.

유럽에서 암호화폐 사기가 계속 급증하는 이유

암호화폐 관련 사기는 시장 활동의 증가와 함께 증가하고 있습니다.

글래스노드 데이터에 따르면 비트코인 지갑 활동이 전년 대비 20% 이상 증가하면서 사기꾼들에게 새로운 기회가 생겨나고 있습니다.

초국가적 조직 범죄에 대항하는 글로벌 이니셔티브의 최근 보고서에 따르면 서발칸 반도가 디지털 자금 세탁의 주요 거점으로 지목되었습니다.

이와는 별도로 러시아 중앙은행은 6개월 동안 암호화폐와 관련된 다단계 사기를 1,000건 이상 신고했습니다.

유로폴은 2020년 이후 개별 암호화폐 사기로 인한 투자자 손실이 4억 6천만 유로 이상일 것으로 추정하고 있습니다.

이전 단속 결과, 지속적인 위협이 확인되었습니다.

이번 조치는 암호화폐 사기를 억제하기 위한 유럽의 일련의 노력에 따른 것입니다.

5월에는 100명의 투자자로부터 300만 유로(340만 달러)를 가로챈 조직 범죄 단체가 해체되었고, 6월에는 유럽과 미국의 공동 조사를 통해 5,000명 이상의 피해자로부터 4억 6,000만 유로(5억 4,000만 달러)를 회수했습니다.

FBI 추정에 따르면 투자 사기는 2024년에 전 세계적으로 약 66억 달러의 수익을 창출하는 가장 높은 수익을 올리는 사이버 범죄 유형으로 남아 있습니다.

전문가들은 사기꾼들이 피해자의 제한된 기술 이해도를 악용하여 AI 도구를 사용하여 그럴듯한 웹사이트와 투자 계정을 만들어 고수익이라는 비현실적인 약속으로 피해자를 유인하는 경우가 많다고 지적합니다.

유럽 암호화폐 시장은 진정한 책임감을 가질 준비가 되어 있는가?

코인라이브는 유명 인사들의 체포에도 불구하고 수백만 유로 규모의 사기가 지속되고 있는 것은 유럽 암호화폐 시장의 구조적 약점이 심각하다는 것을 보여준다고 지적합니다.

사기범들은 국경을 넘나들며 허점을 악용하고 수년간 탐지되지 않은 채 활동할 수 있어 일반 투자자들을 위험에 빠뜨릴 수 있습니다.

기존 규정이 합법적인 프로젝트와 위험한 벤처를 구분하기에 충분할까요?

사기가 단속보다 빠르게 진화함에 따라, 시장은 진정한 책임과 투명성이 빠른 혁신에 보조를 맞출 수 있는지에 대한 심판에 직면할 수 있습니다.