나이지리아 주민들, 월 100% ROI를 약속하는 CBEX 사기에 목숨 잃다

디지털 거래 플랫폼 CBEX, 나이지리아 투자자 수천 명에게 사기를 친 후 폐쇄

많은 나이지리아 사람들에게 유망한 투자 기회로 보였던 CBEX는 글로벌 트레이딩 회사로 위장한 플랫폼이 무너지고 수백만 달러가 사라지면서 혼란 속에 끝났습니다.

이 사기는 2024년 비현실적인 수익을 홍보하고 단 30일 만에 100% 수익을 보장한다는 약속으로 수천 명의 투자자를 끌어모으며 인기를 얻었습니다.

미디어를 통해 거짓 정당성을 마케팅하고 AI 기반 수익을 약속한 CBEX

'중국 베이징 증권 거래소'라는 이름으로 운영되는 CBEX는 합법적인 중국 회사의 이름을 빌려 투자자들을 현혹했습니다.

원래 '중국 베이징 주식 거래소'는 중국 베이징의 정부 운영 플랫폼으로, 국유 기업의 인수합병과 구조조정을 촉진하는 역할을 합니다.

공식적인 소속은 없었지만 나이지리아 국영 미디어에 출연하고 빈곤 퇴치 도구로 브랜드화하면서 글로벌 거래 플랫폼으로 자리 잡았습니다.

이 비즈니스 모델은 고수익을 제공하고, 사용자 추천을 장려하며, 예치된 자금을 잠그는 등 폰지 사기의 익숙한 구조를 따랐습니다.

투자자에게는 예상 수익이 표시되었지만, 기술적인 핑계와 '락인' 기간으로 인해 출금 접근이 지연되었습니다.

한 투자자는 CBEX 그룹 채팅에서 4월 15일까지 출금이 재개될 것이라고 주장했다고 회상했습니다,

"소문일 뿐이라고 하더군요."

그 약속은 실현되지 않았습니다.

출처:X

플랫폼이 자금 '잠금 해제'를 위해 더 많은 수수료를 요구하면서 사용자 계정이 동결되었습니다.

공포가 커지자 CBEX는 경고 없이 사용자 계정을 동결했습니다.

소셜 미디어에는 이바단과 라고스에 있는 회사 사무실을 습격하는 분노한 투자자들의 불만과 영상이 쏟아졌습니다.

ST 인베스트먼트는 CBEX의 설립과 운영을 주도한 그룹입니다.

다른 사람들은 수만 달러에 달하는 생활비를 잃은 이야기를 공유했습니다.

설상가상으로 CBEX는 사용자가 1,000달러 또는 2,000달러의 잠금을 해제하기 위해 각각 100달러 또는 200달러를 지불해야 하는 이른바 인증 수수료 제도를 도입하여 사기를 더욱 가중시켰습니다.

피해자 페미 아지즈는 현지 언론과의 인터뷰에서 이렇게 말했습니다,

"2,200달러 이상을 잃었습니다."

보고된 손실은 수백만 달러에서 거의 10억 달러까지 다양합니다.

초기 현지 보도에서는 투자자 손실이 최대 8억 달러에 달할 것으로 추정했으며, 이는 CBEX 소유로 추정되는 트론 지갑(TDqSquXBgUCLYvYC4XZgrprLK589dkhSCf)과 관련이 있는 것으로 알려졌습니다.

그러나 이후 크립토슬랫츠의 분석 결과 해당 주소가 바이낸스 핫월렛으로 확인되면서 해당 수치에 의문이 제기되었습니다.

독립 암호화폐 분석가인 스펙터는 실제 손실액이 1,200만 달러에 가깝다며, 소셜 미디어의 추측으로 인해 원래 수치가 부풀려졌을 수 있다고 주장했습니다.

암호화폐 전문가 타이오 오월라비는 트렌딩 엑스가 주최한 X 스페이스에서 별도의 주장을 펼쳤습니다.

그는 플랫폼에서 최대 8억 4,700만 달러의 USDT를 잃었을 수 있다고 말하며 "결제할 때 TRX 계정으로 지불하고, 이를 이동하여 USDT로 전환한 다음 ETH로 전환합니다."라고 덧붙였습니다.

CBEX 웹사이트는 바이비트와 같은 실제 플랫폼을 모방하여 설계되었습니다.

오월라비에 따르면, 이 플랫폼의 제작자는 사용자를 속이기 위해 의도적으로 낮은 기능의 웹사이트를 만들었다고 합니다.

그는 설명했습니다,

"그들은 보안이 취약한 웹사이트를 설계하여 향후 사람들이 보안 침해로 인해 영향을 받았다고 믿게 만들었습니다."

표면적으로는 사용자 대시보드에 계정 잔액이 표시되었지만, 그 이면에는 실제로 플랫폼에 저장된 자금이 없었습니다.

왓츠앱과 텔레그램 그룹이 부추기는 거짓 희망

커뮤니티 참여와 업데이트의 대부분은 WhatsApp과 텔레그램 그룹을 통해 전달되었습니다.

CBEX_ST라는 그룹에서 보낸 메시지 한 개를 읽습니다:

"ST 팀은 항상 우리가 하겠다고 약속한 일을 하기 위해 최선을 다해왔으며, 신호 오류로 인해 손실을 입은 모든 분께 보상을 해드리겠다고 항상 약속해왔습니다."

4월 14일까지 이러한 커뮤니케이션 채널은 관리자에 의해 잠겨 조용해졌습니다.

온라인에서 불만이 급증하자 사용자들은 아무런 답을 얻지 못했습니다.

유럽과 아시아의 광범위한 사기 네트워크에 연결된 CBEX

스펙터의 조사 결과 CBEX의 단독 범행이 아닌 것으로 밝혀졌습니다.

LWEX와 PCEX 등 다른 폰지 사기에서도 동일한 디지털 지문이 나타났습니다.

LWEX는 이달 초 사라지기 전에도 헝가리와 슬로바키아에서 피해자들을 노린 적이 있습니다.

CBEX 지갑은 동남아시아에서 운영되는 플랫폼인 후이오네 페이와도 연결된 것으로 알려졌습니다.

블록체인 포렌식 업체인 엘립틱은 이전에 휴이오네를 사기, 자금 세탁, 심지어 인신매매와 관련된 240억 달러가 넘는 불법 거래의 주요 허브로 지목한 바 있습니다.

나이지리아 증권거래위원회, 새로운 금융 규칙에 따라 불법적으로 운영되는 CBEX 확인

나이지리아 증권거래위원회(SEC)는 CBEX가 라이선스를 취득한 적이 없음을 확인했습니다.

에모모티미 아가마 SEC 사무총장은 새로운 투자증권법(ISA 2025)에 대한 핀테크 이해관계자 세션에서 이렇게 말했습니다,

"등록하지 않으면 불법입니다."

ISA 2025에 따라 폰지 사기 운영자는 유죄 판결을 받으면 최대 10년의 징역형과 3만 2,000달러의 벌금형에 처해질 수 있습니다.

CBEX, 나이지리아 역사상 긴 투자 사기 목록에 합류하다

2024년 7월 나이지리아에서 시작된 CBEX는 MMM, Twinkas, Ultimate Cycler, Get Help Worldwide와 같은 악명 높은 사기의 길을 빠르게 따라갔습니다.

출처: X (스펙터 분석가 )

나이지리아 예금보험공사(NDIC)에 따르면 2000년부터 2023년까지 나이지리아 사람들은 폰지 사기 및 관련 사기로 인해 6억 9,000만 달러 이상의 손실을 입었습니다.

MMM에서만 최소 1,300만 달러의 손실이 발생했습니다.

이제 CBEX의 이야기는 그 아픈 유산에 더해집니다.

투자자들은 금융 피해가 국경을 넘어 확산됨에 따라 규제 집행과 디지털 리터러시를 지속적으로 요구하고 있습니다.