우크라이나 전쟁 수익자, 730만 달러 암호화폐 자금 세탁 혐의로 수감됨

다음에 연루된 범죄 네트워크의 구성원 두 명세탁 영국에서 암호화폐를 통해 전쟁 자금을 조달한 혐의로 실형을 선고받았습니다.

발레리 포포비치(52세)와 비탈리 루삭(43세)은 5주간의 재판 끝에 4월 7일 우드 그린 크라운 법원에서 유죄 판결을 받았습니다.

두 사람은 600만 파운드(760만 달러) 이상의 자금 세탁 혐의로 총 13년 형을 선고받았으며, 이 중 일부는 100만 파운드(127만 달러) 미만의 런던 주택을 구입하는 데 사용했습니다.

발레리의 아내이자 세 번째 일원인 옥사나 포포비치(42세)는 5월 30일에 선고를 받을 예정입니다.

세탁된 자금의 일부를 감독한 네 번째 공범인 세멘 쿠크소프는 2월에 5년 이상의 형을 선고받았습니다.

암호화폐 규제 공백으로 수백만 달러의 수익을 올리는 갱단

범죄 조직은우크라이나 전쟁이 계속되는 가운데 승합차와 화물차에 대한 수요가 높아지자 불법 자금을 이용해 차량을 구매했습니다.

이들의 범죄 행위는 암호화폐에 대한 명확한 규정이 없기 때문에 가능했으며, 이를 통해 1년여 만에 수익을 극대화하고 수백만 달러를 세탁할 수 있었습니다.

경시청의 철저한 조사 결과, 이 단체가 범죄 재산을 양도하고 미등록 대부업을 운영한 사실이 밝혀졌습니다.

경찰은 또한 컴퓨터에 저장된 지갑을 통해 1,400만 달러가 넘는 암호화폐가 이동된 것을 발견하여 이 범죄의 규모를 더욱 부각시켰습니다.

메트로폴리탄 경찰의 해리 데이비스 형사 경감은조사, 말했다:

포포비치는 자신을 근면하고 합법적인 상인으로 소개하며 중고 화물차 시장에서 자신의 명성을 이용해 범죄 자금을 세탁했습니다. 그는 또한 우크라이나의 분쟁을 수익성 있는 사업 기회로 냉정하게 바라보았습니다;

검찰청의 네긴 맘타헨 특별검사는 다음과 같이 언급했습니다:

자금 세탁은 피해자가 없는 범죄가 아니라 범죄자들이 불법 활동을 통해 이익을 얻을 수 있게 해주는 금융 생명선입니다. 작년에 우리는 동일한 자금 세탁 네트워크의 다른 핵심 구성원들에게 유죄 판결을 내렸습니다. 이번 기소가 이러한 범죄 조직을 해체하고 관련자 모두를 법의 심판대에 세우겠다는 우리의 지속적인 의지를 보여줄 수 있기를 바랍니다."라고 말했습니다;