지난 5년간의 미국 암호화폐 집행 조치 검토: 약 320억 달러의 합의금 징수

저자: Lim Yu Qian; 출처: Coingecko; Felix, PANews 편집

. 왼쪽;">최근 코인게코는 미국의 암호화폐 집행 조치에 대한 연구를 발표했습니다. 이 연구는 2019년 1월 1일부터 2024년 10월 9일까지의 공식 발표를 기반으로 하며, 연방 및 주 법원 소송에서 암호화폐 기업과 미국 규제 당국 간에 합의된 금전적 가치를 조사하지만 개인에 대한 혐의는 제외합니다. 아래는 보고서의 세부 내용입니다.

합의금 누적액 약 320억 달러, FTX와 알라메다가 40% 가까이 차지

미국 규제 당국이 취한 가장 중요한 암호화폐 집행 조치는 현재 파산한 암호화폐 거래소 FTX와 그 계열사 거래 회사 Alameda를 상대로 이루어졌습니다. FTX와 알라메다의 소송은 상품선물거래위원회(CFTC)가 주도했으며, FTX가 파산한 지 2년이 채 되지 않은 2024년 8월에 합의가 발표되었습니다. 이번 판결에는 개별 회사 경영진에 대한 CFTC의 소송은 포함되지 않았지만, 합의금 127억 달러는 FTX 고객과 채권자(약 112억 달러)에게 상환하는 데 사용될 예정입니다.

미국 규제 당국의 두 번째로 큰 암호화폐 집행 조치는 파산한 암호화폐 대출업체 셀시우스(47억 달러), 전 업계 리더였던 테라폼 랩스(45억 달러), 암호화폐 거래소 바이낸스(43억 달러)에 대한 것이었습니다. 특히 2022년 중반 셀시우스와 테라폼 랩스의 붕괴는 암호화폐 시장의 강세장에서 약세장으로의 전환을 알리는 중요한 사건으로, 궁극적으로 FTX의 몰락으로 이어졌고 미국에서 새로운 규제 조사가 촉발되었습니다.

코인의 합의는 미국 규제 당국의 획기적인 승리이며, 합의 금액으로는 4위에 불과하지만 현재까지 수십억 달러의 합의금을 지불한 유일한 운영 암호화폐 회사입니다. 세계 최고의 암호화폐 거래소는 2023년 11월 법무부(DOJ), 재무부, 상품선물거래위원회(CFTC)를 포함한 여러 미국 규제기관과의 소송에 대해 유죄를 인정하고 합의했습니다.

현재 미국 규제 당국의 암호화폐 관련 집행 조치는 25건이며, 각 합의금은 1,000만 달러를 초과합니다. 전체적으로 미국 규제 당국이 암호화폐 기업에 부과한 최고 합의금은 총 319억 2,000만 달러입니다.

집행 조치는 지난 2년간 급증하여 올해에만 합의금이 194억 달러를 넘어섰습니다

미국의 주요 암호화폐 집행 조치 25건 중 16건이 지난 2년 이내에 합의되었으며, 이는 2022년 말 FTX 붕괴 이후 규제 당국이 각각 1천만 달러 이상에 합의할 수 있었다는 사실을 반영하는 것입니다. 미국에서 발생한 25건의 주요 암호화폐 집행 조치 중 16건이 지난 2년간 해결되었으며, 이는 2022년 말 FTX 폭락 이후 규제 당국의 면밀한 조사가 강화되었음을 반영합니다. 특히, 미국 규제 당국은 2023년에 총 108억 7천만 달러에 달하는 8건의 소송을 해결했으며, 이는 전년 대비 합의 금액이 8,327.1% 증가한 수치입니다.

이후 미국 규제 당국은 2024년에 총 합의 금액의 거의 3분의 2에 해당하는 194억 5천만 달러에 달하는 8건의 추가 합의에 도달했습니다. 올해가 몇 달 밖에 남지 않았음에도 불구하고 2024년의 결제 금액은 이미 2023년에 비해 78.9% 증가했습니다. 미국 규제 당국이 암호화폐 산업에 대한 감시를 늦출 기미가 보이지 않는다는 점을 고려할 때, 2024년에는 작년보다 더 많은 소송 합의금이 기록될 가능성이 높습니다.

2019년부터 2022년까지 미국 규제 당국은 8건의 암호화폐 소송에서 승소했습니다.2019년 말, 미국 규제 당국은 EOS의 배후 기업인 블록원(현재 B1로 명칭 변경)과 첫 주요 암호화폐 소송 합의를 도출했습니다. 미국 증권거래위원회(SEC)는 블록원과 2,400만 달러의 합의에 도달했습니다.

2020년에 SEC는 두 건의 주요 암호화폐 소송에서 승소했으며, 5월에는 IC0 발행사인 비트클레이브가 2934만 달러에 합의했고, 텔레그램은 자회사인 톤 발행사의 그램 토큰 발행에 대해 12억 4천만 달러에 합의했습니다. 12억 4천만 달러의 텔레그램 합의금에는 12억 2천만 달러의 부당이득과 1,850만 달러의 민사 벌금이 포함되어 있습니다.

2021년 강세장 동안 미국 규제 당국은 저명한 업계 참여자들을 상대로 세 건의 암호화폐 단속을 성공적으로 진행했습니다. 스테이블코인 발행사인 테더는 2월 뉴욕 검찰총장(NY AG)과 1,850만 달러에 합의한 데 이어 10월에는 상품선물거래위원회(CFTC)와 4,100만 달러에 합의하며 USDT가 미국 달러 표시 자산으로만 지원된다고 주장했습니다.CFTC는 또한 테더의 모회사인 비트파이넥스와 합의하여 불법 거래에 대한 벌금을 낮췄습니다. CFTC는 또한 테더의 모회사인 비트파이넥스와 합의하여 불법 거래에 대한 벌금을 150만 달러로 낮췄습니다. 한편, 암호화폐 거래소 폴로닉스와 비트멕스는 8월에 각각 1,039만 달러와 1억 달러에 합의했습니다.

2022년에는 암호화폐 대출업체 BlockFi가 미국 증권거래위원회 및 북미증권관리자협회(NASAA)와 1억 달러에 합의했고, 암호화폐 거래소 비트렉스는 재무부와 2,900만 달러에 합의했습니다.