인도는 세계에서 암호화폐를 가장 많이 채택한 국가로 꼽히지만, 디지털 혁신에 따른 범죄의 파고를 막기 위해 고군분투하고 있습니다.

인도의 엄격한 암호화폐 세금 정책과 규제에도 불구하고 지난 5년 동안 인도에서 발생한 암호화폐 관련 범죄는 무려 985%나 증가했습니다.

인도에서는 해킹부터 투자 사기에 이르기까지 여러 종류의 암호화폐 관련 범죄가 증가하고 있습니다. 최근 인도의 사이버윙 지부인 오디샤에서는 한 사업가에게 약 70만 달러를 가로챈 대규모 사기에 연루된 5명을 체포했습니다.

높은 투자 수익률에 매료된 인도 사업가

이 정교한 사기는 2024년 5월, 버함푸르 출신의 사업가인 피해자가 페이스북을 통해 홍콩의 소프트웨어 개발자라고 주장하는 여성에게 접근하면서 시작되었습니다. 이 여성은 사기 거래 플랫폼을 소개하며 암호화폐 투자에 200%라는 놀라운 수익을 약속했습니다.

한 달 동안 이 사업가는 2022년에 6천만 달러 규모의 해킹 피해를 입은 일본의 유명 암호화폐 거래소인 ZAIF라는 가짜 플랫폼에 자금을 예치했습니다. 사업가의 신뢰를 얻기 위해 처음에는 투자금이 꾸준히 증가하고 있음을 보여주기 위해 수익을 조작했습니다 .

하지만 수익금을 인출하려고 하자 선불 수수료로 107,000달러를 추가로 지불해야 자금을 잠금 해제할 수 있다는 요청을 받았는데, 이는 전형적인 선불 수수료 사기 수법입니다.

그가 돈을 지불하지 않자 사기범들은 다음 단계인 사라진 후 다음 피해자를 찾아 나섰습니다. 사기를 당했다는 사실을 깨달은 그는 이 사건을 당국에 신고했고, 수사가 시작되어 구자라트주 수라트에서 범인들이 체포되었습니다.

사기범들이 남긴 디지털 발자국을 따라 경찰은 용의자를 추적할 수 있었습니다. 이후 경찰은 사기범의 집을 급습하여 휴대폰, SIM 카드, 신분증 등 유죄를 입증할 수 있는 증거를 발견했습니다.

인도에서 암호화폐 사기의 증가

이 사례는 디지털 자산을 빠르게 도입하고 있는 인도에서 만연한 암호화폐 관련 사기 사례 중 하나에 불과합니다.

오디샤 주 당국이 이 사기를 적발하기 며칠 전, 경찰은 아삼 주에서 RSN 크립토 사기와 관련된 또 다른 유사한 사건을 적발했습니다. 이 사기는 매일 2%의 수익을 약속하며 2,000명 이상의 투자자에게 사기를 쳤습니다. 수사관들은 자금이 USDT(테더)로 빠르게 전환되어 바이낸스와 같은 주요 거래소를 통해 이체되었다는 사실을 발견했습니다. 용의자 3명이 체포되었지만 사기의 주범은 여전히 도피 중입니다.

마찬가지로 올해 초, 경찰은 70명의 투자자로부터 114,000달러를 가로챈 데이터미어 사기를 적발했습니다. 또 다른 주요 사기 사건인 HPZ 토큰 사기는 299개의 중국 관련 단체가 연루되어 수백만 달러의 손실을 초래했습니다.

이러한 사건은 규제가 거의 없는 인도 암호화폐 부문의 취약점을 잘 보여줍니다. 의심하지 않는 투자자를 악용하는 사기가 계속됨에 따라 법 집행 기관은 사기 행위에 맞서기 위한 노력을 강화하고 있습니다.

인도의 암호화폐 붐이 가져오는 위험성

암호화폐에 대한 인도의 뜨거운 관심으로 인해 인도 내 암호화폐 환경이 빠르게 성장하고 있으며, 합법적인 거래와 사기 사례도 함께 증가하고 있습니다.

엄격한 세금 정책과 규제 불확실성에도 불구하고 국내 거래소의 거래량은 2024년 말까지 19억 달러로 급증했습니다. 그러나 이러한 성장과 함께 경험이 부족한 트레이더를 노리는 사기 또한 증가했습니다.

하지만 당국이 혁신과 투자자 보호의 균형을 맞추기 위해 노력함에 따라 규제 문제는 계속되고 있습니다.

인도에서 가장 큰 암호화폐 사기 중 하나를 단속합니다.

인도에서 암호화폐 사기에 대한 단속은 새로운 일이 아닙니다. 지난달 인도 중앙수사국(CBI)은 인도 최대 암호화폐 사기 중 하나인 악명 높은 게인비트코인 폰지 사기와 관련하여 전국적인 압수수색을 실시했습니다. 이 사기로 인해 2015년부터 2016년까지 약 7억 5,648만 달러의 투자자가 사기를 당했습니다.

게인비트코인은 아밋과 아제이 바르드와즈 형제가 운영했으며, 이들은 비트코인 클라우드 계약을 통해 매월 10%의 수익을 약속하며 투자자를 유인했습니다. 그러나 이 계획은 불과 18개월 후 투자자들의 자금이 고갈되면서 파산했습니다.

이후 당국은 압수수색 과정에서 275만 달러 상당의 암호화폐 자산과 여러 개의 지갑, 하드 드라이브, 관련 문서를 압수했으며, 추가 조사가 진행 중입니다.

인도의 암호화폐 시장 규모가 20억 달러에 육박하고 있지만, 여전히 규제의 장벽은 높습니다. 지난해 인도의 G20 의장국으로서 글로벌 가이드라인이 논의되었지만, 세금 정책은 변하지 않아 주류 채택에 걸림돌이 되고 있습니다.

합법적인 거래 활동과 함께 사기가 확산됨에 따라 인도 당국은 암호화폐 사용을 규제하는 강력한 프레임워크를 구축하기 위해 노력하는 동시에 부정행위에 대한 단속을 강화하고 있습니다.