텔레그램, 금지된 암호화폐 사기 네트워크가 빠르게 재건되고 복귀한 후 비판에 직면 - 단속은 실패한 것일까요?

암호화폐 사기 시장이 급부상하면서 텔레그램의 단속이 역효과를 낳고 있습니다.

지난달, 텔레그램이 암호화폐 관련 사기를 위한 중국 최대 암시장 두 곳을 갑작스럽게 해체했을 때, 온라인 금융 범죄에 큰 타격을 주는 것처럼 보였습니다.

하지만 공백은 오래 가지 않았습니다.

블록체인 분석 회사인 엘립틱에 따르면, 이전 다크넷 마켓플레이스가 사라진 동일한 플랫폼에서 소규모 다크넷 마켓플레이스가 이미 등장해 번성하고 있습니다.

350억 달러 규모의 셧다운 이후 새로운 시장이 그 공백을 메우다

5월 13일의 폐쇄 조치는 텔레그램을 통해 대규모 자금 세탁과 불법 서비스를 조장하는 것으로 알려진 하오왕 보증과 신비 보증이라는 두 개의 주요 업체를 대상으로 이루어졌습니다.

이러한 작업을 통해 총 350억 달러 이상의 거래가 이루어졌으며, 이 중 대부분은 동남아시아에서 조직적으로 이루어진 암호화폐 사기와 관련이 있습니다.

텔레그램의 대대적인 조치에도 불구하고, 암시장 경제는 빠르게 재편되었다고 엘립틱은 보고하고 있습니다.

이후 불법 상품과 서비스를 제공하는 에스크로 스타일의 거래 허브인 소규모 '보증 마켓플레이스'가 30개 이상 등장했습니다.

대부분 중국어를 사용하는 이 새로운 플랫폼들은 별다른 간섭 없이 텔레그램에서 다시 번창하고 있습니다.

후오이온 연계 대체품으로 투도우 보증 급증

다른 플랫폼보다 빠르게 성장한 플랫폼은 바로 투도우 개런티입니다.

하오왕 보증을 소유한 후이오네 그룹이 투자한 투도우는 사용자 수가 두 배 이상 증가했으며, 현재 매일 1,500만 달러에 가까운 암호화폐 거래를 처리하여 하오왕의 거래량에 육박하고 있습니다.

엘립틱은 투도우의 메인 채널 사용자 수가 28만 9,000명에 달하며, 이는 전성기 시절 하오왕의 29만 6,000명에 약간 못 미치는 수치라고 밝혔습니다.

휴이오네 보증의 폐쇄 이후 보증 마켓플레이스 사용자 동향

앞서 텔레그램은 서비스 약관 위반을 이유로 하오왕을 삭제한 바 있습니다.

하지만 유사한 콘텐츠와 소유권 링크에도 불구하고 Tudou는 이에 대해 아무런 조치를 취하지 않았습니다.

투도우의 성공의 일부는 후이오네의 조용한 지원에서 비롯되었습니다.

하오왕이 서비스를 종료하자 판매자와 사용자를 자사가 30%의 지분을 보유한 플랫폼인 투도우로 직접 안내했습니다.

텔레그램에서 불법 서비스가 공공연하게 계속되고 있습니다.

엘립틱은 사기 웹사이트 개발부터 자금 세탁 서비스까지 모든 것을 제공하는 투도우 공급업체를 보여주는 스크린샷을 와이어드에 공유했습니다.

일부 게시물에는 젊은 여성의 사진과 함께 '학생', '로리타' 등의 용어가 등장하는 등 성매매에 대한 불온한 언급이 포함되어 있기도 합니다.

이러한 명백한 위반에도 불구하고, 텔레그램은 대체로 소극적인 태도를 유지해왔습니다.

5월에 삭제된 신비 보증도 이후 이름도 바꾸지 않은 채 새로운 계정으로 돌아왔습니다.

텔레그램은 엘립틱으로부터 경고를 받은 후에도, 신규 개설된 계정에 대해 아무런 조치를 취하지 않았습니다.

텔레그램의 선별적 단속이 제기하는 의문들

텔레그램은 휴이온 연계 플랫폼의 초기 차단을 인정했지만, 재부상에 대한 대응은 일관성이 없었습니다.

이전에 레미 본 대변인은 WIRED와의 인터뷰에서 이렇게 말했습니다,

"사기나 자금세탁과 같은 범죄 행위는 텔레그램 서비스 약관에 의해 금지되어 있으며, 발견 시 항상 삭제됩니다."

그러나 투도우 및 기타 진행 중인 사업에 대한 질문에 대해 회사는 이러한 채널 중 상당수가 국가가 부과한 금융 제한에 대한 대안을 찾는 중국인들이 이용하고 있다고 주장했습니다.

텔레그램은 이렇게 말했습니다,

"저희는 전면적인 금지 조치를 단호히 거부합니다. 사용자 개인정보를 보호하고 금융 자율권을 포함한 기본적 자유를 수호하겠다는 약속은 변함없이 지켜나갈 것입니다."

Elliptic의 공동 창립자 톰 로빈슨은 이에 동의하지 않습니다.

"이들은 주로 사기 및 기타 불법 활동의 수익금을 위한 자금 세탁을 용이하게 하는 마켓플레이스입니다."

FinCEN의 압박에도 불구하고 지속되는 사기 경제

텔레그램의 후이오네 보증에 대한 조치는 미국 규제 당국의 압력에 따른 것으로 보입니다.

5월 3일, 금융범죄단속네트워크(FinCEN)는 휴이오네 그룹을 "주요 자금세탁 우려 대상"으로 지정했습니다.

후이오네 보증은 몇 주 후 운영을 중단했지만, 결제 서비스인 후이오네 페이와 같은 그룹의 다른 부문은 여전히 활발히 운영되고 있으며, 일부는 사용량이 증가하기도 했습니다.

하버드 아시아 센터의 객원 연구원 제이콥 심스는 FinCEN의 지정으로 인해 텔레그램이 당시 조치를 취하게 된 것 같다고 말했습니다.

그러나 그는 당국의 지속적인 압박이 없다면 플랫폼이 단속을 유지할 인센티브가 거의 없다고 경고했습니다.

"법 집행 기관이 주목하는 특별한 사건이 발생하지 않는 한, 기술 기업은 실질적인 법적 과실이 없습니다."

텔레그램의 암호화폐 사기, 2,000% 증가했습니다.

암시장의 복귀는 텔레그램의 유일한 도전은 아닙니다.

암호화폐 거래소 OKX의 보고서에 따르면 올해 앱에서 암호화폐 사기가 무려 2,000% 증가했다고 합니다.

가짜 봇부터 피싱 링크까지, 텔레그램의 개방적인 기능과 익명성을 사이버 범죄자들이 점점 더 악용하고 있습니다.

한 예로, 할인된 알트코인 제안과 허위 장외 거래와 관련된 5천만 달러 규모의 사기로 인해 전 세계 피해자들이 빈손으로 돌아간 일이 있었습니다.

사기꾼들은 텔레그램의 그룹 및 채널 시스템을 이용하여 존재하지도 않는 거래로 사용자를 유인하였습니다.

사기 방지 비영리 단체인 Operation Shamrock의 대표인 에린 웨스트는 이를 직설적으로 표현했습니다:

"이들은 나쁜 놈들이며, 나쁜 놈들의 플랫폼에서 나쁜 놈들의 비즈니스를 가능하게 합니다."

그녀는 덧붙였습니다,

"그들은 사기 경제와 인신매매를 차단할 수 있는 능력을 가지고 있습니다. 대신 암호화폐 사기꾼들을 위한 크레이그리스트를 호스팅하고 있습니다."

사기 그룹이 재편성되고 증식함에 따라, 엘립틱은 텔레그램과 같은 플랫폼이 일관되고 적극적인 조치를 취하지 않는다면 암호화폐 범죄의 생태계는 계속 진화할 것이라고 경고합니다.