동남아시아에서 증가하는 암호화폐 범죄에 대해 경고하는 UNODC 보고서

동남아시아의 범죄 조직은 점점 더 암호화폐와 새로운 기술을 악용하여 적발하기 어려운 대규모 사기, 자금 세탁, 지하 은행 운영을 저지르고 있습니다. 이는 유엔 마약 및 범죄 사무소(UNODC)의 최근 보고서에 따른 것입니다.

수십억 달러의 재정적 손실 추정

2023년 동아시아와 동남아시아를 대상으로 한 사기로 인한 재정적 손실은 180억 달러에서 370억 달러 사이로 추정되며, 조직 범죄 집단이 중요한 역할을 하고 있습니다. 이러한 범죄자들은 규제가 미비한 가상 자산 서비스 제공업체와 온라인 도박 플랫폼을 활용하여 불법 자금을 세탁함으로써 최소한의 감독 없이 글로벌 금융 시스템에 통합하고 있습니다.

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동남아시아의 크립토크라임은 정부의 통제를 넘어 성장하고 있습니다.

UNODC의 컨설턴트이자 암호화폐 컴플라이언스 회사 AMLBot의 CEO인 슬라바 뎀추크는 이러한 범죄를 해결할 수 있다고 낙관합니다. 그는 "암호화폐 자산의 특성상 블록체인 분석 도구를 사용하면 출처를 파악할 수 있다"고 설명합니다. 이러한 도구는 제재 또는 불법 활동과 관련된 주소를 표시할 수 있다고 그는 덧붙입니다.

그러나 UNODC의 동남아시아 및 태평양 지역 대표인 마수드 카리미푸르는 각국 정부가 빠르게 진화하는 조직 범죄 단체의 전술을 따라잡기 위해 고군분투하고 있다고 우려를 표명했습니다. 그는 "진화하는 상황이 각국 정부의 대응 능력을 앞지르고 있다"고 지적했습니다.

불충분한 감독과 AI로 인해 빈번하게 발생하는 암호화 범죄

이 보고서는 범죄자들이 가상자산에 대한 규제 미비를 어떻게 악용하는지 자세히 설명합니다. 많은 국가에서 암호화폐에 대한 엄격한 규제를 시행하지 않기 때문에 부도덕한 행위자들이 규제되지 않은 암호화폐 서비스를 제공할 수 있습니다. 이러한 서비스는 고객알기제도(KYC) 절차나 암호화폐 심사가 없기 때문에 범죄자들이 쉽게 암호화폐를 교환할 수 있어 특히 범죄자들에게 매력적입니다.

생성형 AI의 등장으로 사기에 딥페이크가 급증하면서 이 문제가 더욱 심각해지고 있습니다. 범죄 집단은 AI를 활용하여 그럴듯한 딥페이크를 만들어 피해자를 속이고 사이버 사기를 저지르는 능력을 향상시키고 있습니다. UNODC 지역 분석가인 존 워직(John Wojcik)에 따르면 이러한 추세는 사이버를 이용한 범죄의 범위를 확장하고 있습니다.

유엔 보고서, 동남아시아의 암호화폐 범죄 현황 공개

이 보고서는 분쟁 지역에서 AI로 생성된 딥페이크의 오용 가능성에 대한 우려를 강조한 2023년 6월 유엔 보고서와 유사합니다. AI는 글로벌 난제를 해결할 수 있는 막대한 잠재력을 가지고 있지만, 오용될 경우 상당한 위험을 초래할 수 있습니다.

또한, 조직 범죄 단체는 인신매매와도 연계되어 있으며, 피해자들은 종종 사기성 구인 광고를 통해 사기 행각을 강요받기도 합니다. 많은 피해자가 사이버 사기 및 자금 세탁 활동에 강요당합니다.

UNODC 보고서는 동남아시아의 조직 범죄 집단이 암호화폐, AI, 기타 기술을 사용하여 조직 운영을 강화하는 방법에 대한 우려스러운 그림을 제시합니다. 블록체인 분석을 통해 불법 활동을 추적할 수 있는 잠재력에도 불구하고, 규제가 미비한 시장과 빠른 기술 발전은 계속해서 악용될 수 있는 상당한 기회를 제공하고 있습니다.