Kẻ cầm đầu vụ rửa tiền Bitcoin lớn nhất Vương quốc Anh đã bị bắt và bị buộc tội hai tội sở hữu trái phép tiền điện tử

Vụ rửa tiền Bitcoin lớn nhất nước Anh: Liệu nhà đầu tư Trung Quốc có thể phục hồi được khoản lỗ của mình?

61.000 Bitcoin không phải là tất cả tài sản liên quan. Vụ án liên quan đến Jian Wen và chủ của anh ta là Qian Zhimin khẩn cấp khiến chúng ta phải suy nghĩ về cách thực hiện hợp tác tư pháp quốc tế hiệu quả trong các vụ án hình sự tiền ảo.

Vụ rửa tiền Bitcoin lớn nhất nước Anh liên quan đến vụ không hút thuốc trị giá 40 tỷ USD của Trung Quốc

Kể từ khi tiền điện tử ra đời, các đặc điểm như “phân quyền” và biến động giá lớn đã tạo ra sự thuận tiện cho tội phạm có tổ chức trong việc chuyển giao tài sản.

Người phụ nữ bị kết tội rửa Bitcoin có liên quan đến vụ lừa đảo 6 tỷ USD ở Trung Quốc

Năm 2018, chính quyền Anh đã tịch thu tài sản Bitcoin trị giá hơn 1,7 tỷ bảng Anh (tương đương 2,2 tỷ USD).

5 bài viết phải đọc buổi tối | Đánh giá toàn diện vụ rửa tiền 6,3 tỷ USD ở Anh

Đề xuất đọc cho tối hôm nay: 1. Tranh luận về Bittensor: Dự án vô dụng hay AI Launchpad? ;2.Biến thể: Hệ sinh thái Farcaster cần loại công ty khởi nghiệp nào?3.Tại sao đồng tiền Meme DEGEN lại tăng đột biến vào tháng 3? ;

Đánh giá đầy đủ vụ rửa tiền 6,3 tỷ USD ở Anh: Ai là động lực đằng sau vụ này?

Đằng sau vụ rửa tiền lớn 5 tỷ bảng Anh (tương đương 6,3 tỷ USD) ở Anh này thực chất là vụ gây quỹ trái phép của Blue Sky Green.

63亿美元——刷新全球最大比特币洗钱案记录，以及洗钱案背后的非吸大案

Vụ tịch thu Bitcoin lớn tiết lộ vụ lừa đảo của Trung Quốc: Jian Wen đang bị xét xử

Chính quyền Anh tịch thu 1,8 tỷ USD Bitcoin liên quan đến vụ lừa đảo 6,3 tỷ USD của Trung Quốc Jian Wen phải đối mặt với phiên tòa vì tội rửa tiền liên quan đến kẻ chạy trốn Yadi Zhang. Vụ việc nêu bật những nỗ lực toàn cầu chống lại tội phạm liên quan đến tiền điện tử.

Những con đường công lý khác nhau: Phân tích các đề xuất tuyên án trong Vụ rửa tiền của Mark Scott

Đi sâu vào vụ án hấp dẫn của Mark Scott, một luật sư bị lôi kéo vào vụ bê bối tiền điện tử OneCoin, đối mặt với các đề xuất tuyên án trái ngược nhau

Chính phủ Ukraine đã phát hiện ra một vụ tham nhũng Bitcoin liên quan đến các quỹ rửa tiền trị giá 1,7 triệu USD

Cục Chống Tham nhũng Quốc gia Ukraine (NABU) và Văn phòng Công tố Chống Tham nhũng đã thu giữ số tiền điện tử trị giá 1,5 triệu USD từ cựu lãnh đạo Cơ quan Bảo vệ Thông tin và Truyền thông Đặc biệt Nhà nước (SSSCIP) Yury Shchigol.

Binance, Circle đồng tình với khuôn khổ quy định về tiền điện tử được đề xuất của Vương quốc Anh

Sàn giao dịch tiền điện tử Binance và nhà phát hành stablecoin Circle đều đã cung cấp phản hồi cho chính phủ Vương quốc Anh về quy định về tiền điện tử đang chờ xử lý.