Theo một cuộc điều tra của thám tử tiền điện tử ZachXBT, Tập đoàn Lazarus đã rửa tiền điện tử trị giá 200 triệu đô la thành tiền tệ fiat trong khoảng thời gian từ tháng 8 năm 2020 đến tháng 10 năm 2023.
JinseFinanceDự án Renzo mới ra mắt trên Binance là dự án Reset thành công nhất trong lĩnh vực tích hợp DEFI và là dự án có sự tham gia cộng đồng cao nhất. Nó đã trở thành LRT thứ hai được niêm yết trên Binance.
JinseFinanceDOJ buộc tội KuCoin và những người sáng lập vì vi phạm AML, cáo buộc hoạt động kinh doanh chuyển tiền không có giấy phép. Sự giám sát pháp lý khiến thị trường giảm giá trị mã thông báo KCS.
EdmundXu hướng AML năm 2024: Quy định về tiền điện tử, Giám sát bất động sản, Tích hợp AI.
SnakeBất chấp những biến động gần đây của thị trường, Bonk (BONK) đã có sự phục hồi bất ngờ nhờ các hành động chiến lược của các nhà đầu tư cá voi. Niềm tin của họ vào sự đảo chiều tăng giá đã ổn định giá cả, thu hút sự chú ý từ các nhà đầu tư bán lẻ. Tuy nhiên, nên thận trọng do sự phục hồi như vậy rất mong manh, đặc biệt là trong thị trường do giá xuống thống trị.
BerniceSàn giao dịch tiền điện tử Đài Loan Bitgin hiện đang bị điều tra vì cáo buộc hoạt động rửa tiền. Trọng tâm của cuộc điều tra xoay quanh việc bắt giữ Yuting Zhang, Giám đốc điều hành của công ty, có liên quan đến vụ rửa tiền "Tám mươi tám hội trường".
JasperJinseFinanceCựu giám đốc tuân thủ của OneCoin nhận tội lừa đảo, có thể phải ngồi tù 10 năm, trong bối cảnh có nhiều hành động pháp lý chống lại chương trình này.
Hui XinMột trong những người sáng lập đã bị bắt, trong khi người còn lại vẫn chưa bị bắt.
ClementBinance đã viết rằng các cáo buộc truyền thông đã được bịa đặt bởi các bên quan tâm để “đánh lừa công chúng”.
Cointelegraph