Công ty đầu tư và phần mềm đặt cược KeyFi Inc. đã đệ đơn khiếu nại chống lạicho vay tiền điện tử bị bao vây công ty Celsius, cáo buộc công ty đã hoạt động theo kiểu “Ponzi” và rằng nó đã không tôn trọng thỏa thuận chia sẻ lợi nhuận “trị giá hàng triệu đô la”.
Lời phàn nàn,nộp vào ngày 7 tháng 7, cáo buộc rằng Celsius đã từ chối tôn trọng “thỏa thuận bắt tay”, trong đó KeyFi sẽ nhận được các tỷ lệ phần trăm khác nhau trên lợi nhuận mà nó kiếm được thay mặt cho Celsius thông qua một số chiến lược đặt cược và DeFi.
Khiếu nại cũng cáo buộc C “cẩu thả xuyên tạc” về các biện pháp kiểm soát quản lý rủi ro của mình và “gian lận trong việc xúi giục” thông quathông tin sai lệch của nóhoạt động kinh doanh , được triển khai để khiến KeyFi hoạt động với Celsius.
Nguyên đơn là Jason Stone, CEO của KeyFi. Anh thành lập công ty vào tháng 1 năm 2020 và có nền tảng là nhà đầu tư/cố vấn đầu tư.
Theo các tài liệu của tòa án, KeyFi từng là người quản lý đầu tư cho Celsius từ tháng 8 năm 2020 đến tháng 3 năm 2021, trong thời gian đó, bộ đôi này đã ký Biên bản ghi nhớ (MOU) cho thấy KeyFi hoạt động dưới một phương tiện có mục đích đặc biệt thuộc sở hữu của Celsius, được đặt tên là KeyFi độ C.
Mặc dù con số cụ thể mà KeyFi nợ KeyFi không được nêu trong đơn khiếu nại, nhưng nó cho biết số tiền này trị giá “hàng triệu đô la” và rằng các công ty đã đồng ý chia sẻ lợi nhuận từ 7,5% đến 20% tùy thuộc vào chiến lược đầu tư.
Đáng chú ý, cũng có một phần dài của đơn khiếu nại cáo buộc rằng C đang điều hành một hoạt động kiểu “Ponzi” bằng cách thu hút những người gửi tiền mới với lãi suất cao như một cách để “trả nợ cho những người gửi tiền và chủ nợ trước đó”.
Khiếu nại tìm kiếm một phiên tòa xét xử bởi bồi thẩm đoàn và phán quyết bồi thường thiệt hại với “số tiền sẽ được xác định tại phiên tòa” cùng với các thiệt hại trừng phạt theo cùng một hướng, tiền lãi trước và sau phán quyết, và kế toán tất cả tài sản/quỹ được tạo thông qua KeyFi hoạt động mua bán.
Yêu cầu bổ sung từ Oxb1
Một người tự xưng là Stone đã tiết lộ mình là thủ lĩnh của nhóm các nhà giao dịch DeFi có biệt danh đứng sau địa chỉ Oxb1 và tài khoản Twitter vào ngày 7 tháng 7. Tài khoản này đã cung cấp một danh sách dài các giao dịch bị cáo buộc của Celsius với KeyFi kể từ năm 2020.
Celsius được cho là đã thiết lập quan hệ đối tác kinh doanh với KeyFi vào giữa năm 2020, chứng kiến việc tạo địa chỉ Oxb1 để KeyFi nhận, quản lý và đầu tư tiền gửi của khách hàng từ Celsius. Tài khoản được quản lý (AUM) có tổng trị giá gần 2 tỷ đô la vào thời điểm kết thúc quan hệ đối tác vào tháng 3 năm 2021, theo tài khoản.
Tài khoản này cũng tuyên bố rằng nhóm quản lý rủi ro của Celsius, người đã theo dõi hoạt động của Oxb1, đảm bảo với KeyFi rằng “các nhóm giao dịch của họ đang phòng ngừa đầy đủ mọi tổn thất tạm thời (IL) tiềm ẩn” và biến động giá mã thông báo liên quan đến các hoạt động đầu tư của KeyFi.
Tuy nhiên, Oxb1 cáo buộc rằng điều này là không đúng sự thật và họ “đã không phòng ngừa rủi ro cho các hoạt động của chúng tôi cũng như không phòng ngừa những biến động về giá tài sản tiền điện tử”.
Ông nói: “Toàn bộ danh mục đầu tư của công ty đã tiếp xúc trần trụi với thị trường.
Oxb1 tuyên bố rằng KeyFi đã chọn chấm dứt quan hệ đối tác và dần dần giải phóng các vị trí đầu tư của mình trong vài tháng. KeyFi được cho là đã tăng tổng AUM lên 800 triệu USD trong thời gian hợp tác.
Tuy nhiên, khi công ty thoát khỏi vị thế của mình, Celsius bị cáo buộc chịu tổn thất vô thường và đổ lỗi cho Stone.
Có liên quan:Celsius trả 143 triệu khoản vay DAI kể từ ngày 1 tháng 7
Oxb1 tuyên bố rằng anh ấy đã đệ đơn kiện và công khai vấn đề sau một năm cố gắng giải quyết tranh chấp với Celsius một cách riêng tư. Cho đến nay, anh ấy tuyên bố KeyFi đang nợ một “số tiền đáng kể” và Celsius đã “từ chối” thừa nhận việc thiếu quản lý rủi ro và tôn trọng các điều khoản chia sẻ lợi nhuận ban đầu của thỏa thuận.
“Bất chấp sự hợp lý của chúng tôi và do những gì tôi tin là được thúc đẩy bởi lỗ hổng lớn trong bảng cân đối kế toán của họ, Celsius đã từ chối thừa nhận sự thật hoặc những thất bại của họ trong quản lý rủi ro và kế toán. Thay vào đó, họ đã cố gắng đổ lỗi cho tôi.”