Báo cáo của DOJ: Chia sẻ thông tin, AML/CFT đo lường chìa khóa để chống lại tội phạm kỹ thuật số quốc tế

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã công bố một báo cáo về việc thực thi pháp luật quốc tế liên quan đến tài sản kỹ thuật số vào thứ Ba. Đây là báo cáo đầu tiên trong số khoảng một chục báo cáo được ủy quyền theo lệnh hành pháp ngày 9 tháng 3 của Tổng thống Joe Biden “Đảm bảo sự phát triển có trách nhiệm của tài sản kỹ thuật số”.

Báo cáo, "Làm thế nào để tăng cường hợp tác thực thi pháp luật quốc tế để phát hiện, điều tra và truy tố hoạt động tội phạm liên quan đến tài sản kỹ thuật số," được tài trợ bởi Bộ Ngoại giao, Kho bạc và An ninh Nội địa Hoa Kỳ, cũng như Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch ( SEC) và Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC) đồng tác giả.

Báo cáo cho biết các quốc gia khác nhau về khả năng giải quyết hoạt động tội phạm do những thách thức thực thi pháp luật duy nhất liên quan đến giao dịch tài sản kỹ thuật số, chẳng hạn như tính ẩn danh và khả năng xuyên biên giới ngay lập tức. Nó liệt kê các hoạt động tội phạm như rửa tiền, chiến dịch ransomware, tội phạm mạng, lừa đảo, trộm cắp, tài trợ khủng bố và trốn tránh các lệnh trừng phạt.

Hoạt động chống rửa tiền (AML) và chống tài trợ cho khủng bố (CFT) yếu kém, khung pháp lý hạn chế và thiếu chuyên môn khi đối mặt với các mối đe dọa đang gia tăng cũng là những rào cản đối với việc chống tội phạm xuyên quốc gia một cách hiệu quả.

Báo cáo lưu ý rằng chia sẻ thông tin là một thành phần quan trọng trong các nỗ lực thực thi pháp luật quốc tế, nhưng việc chia sẻ thông tin hiệu quả giữa các cơ quan Hoa Kỳ là cần thiết cho sự thành công của các nỗ lực quốc tế và cách tiếp cận toàn chính phủ có thể cải thiện hiệu quả thực thi pháp luật tổng thể. Hoa Kỳ đã ký kết một số thỏa thuận và tổ chức, chẳng hạn như Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính (FATF) và Tổ chức Ủy ban Chứng khoán Quốc tế (IOSCO), để cải thiện việc chia sẻ thông tin.

Các đề xuất của báo cáo chủ yếu nhằm tăng cường cộng tác và chia sẻ thông tin. Nó đặc biệt chi tiết trong việc giải quyết nhu cầu tăng cường quy định AML/CFT. Theo báo cáo, tội phạm có thể khai thác chênh lệch tư pháp:

“Các đối tác được khuyến khích xem xét và cân nhắc các rủi ro về uy tín và an ninh quốc gia cũng như các tác động chính sách liên quan đến việc cho phép một số doanh nghiệp tài sản ảo nhất định hoạt động trong biên giới của họ.”

Nhiều cơ quan của Hoa Kỳ có các nỗ lực tiếp cận và đào tạo quốc tế giúp chống lại tội phạm quốc tế.