FTX: SBF có thể đang sử dụng quỹ của công ty để bào chữa hình sự

Ban lãnh đạo người chăm sóc của FTX đã thực hiện một nỗ lực thu hồi vốn lớn, tìm cách thu hồi hơn một tỷ đô la? giá trị tài sản, cáo buộc CEO Sam Bankman-Fried và các giám đốc điều hành hàng đầu khác về các hành động bất hợp pháp.

Đơn khiếu nại cáo buộc rằng cha của Bankman-Fried đang tài trợ cho việc bào chữa tội phạm của mình thông qua một khoản vay bất hợp pháp từ công ty.

Cácvụ kiện , nộp đơn lên tòa án phá sản, nhằm mục đích đòi lại hàng trăm triệu đô la từ Bankman-Fried, đồng sáng lập Gary Wang, cựu giám đốc Alameda ResearchCaroline Ellison và giám đốc điều hành cấp cao của FTX Nishad Singh.

Các luật sư đại diện cho ban lãnh đạo tập đoàn FTX hiện tại đã khởi xướng nhiều nỗ lực thu hồi hàng triệu đô la gần đây, tuyên bố các khoản đầu tư và giao dịch bất hợp pháp của Bankman-Fried và các giám đốc điều hành khác.

Một tiết lộ hấp dẫn trong đơn khiếu nại liên quan đến việc Bankman-Fried chuyển 10 triệu USD tiền FTX US vào tài khoản cá nhân của anh ta, sau đó nhanh chóng gửi số tiền tương tự vào tài khoản FTX US của cha anh ta.

Người cha, Joseph Bankman-Fried, giáo sư luật tại Đại học Stanford, sau đó đã chuyển gần 7 triệu USD vào tài khoản cá nhân của mình tại Morgan Stanley và TD Ameritrade.

Đáng chú ý, anh ta được cho là đã phải chịu khoản lỗ hơn 1 triệu đô la từ số tiền còn lại trong tài khoản FTX US do giao dịch tiền điện tử không thành công.

Các luật sư khẳng định Sam Bankman-Fried hiện đang sử dụng số tiền còn lại được trao cho cha mình để hỗ trợ việc bào chữa hình sự cho chính mình.

Trong một bước ngoặt đáng ngạc nhiên, lời phàn nàn cũng nêu bật một kế hoạch đầy tham vọng do Gabriel, em trai của Bankman-Fried, hình dung.

Kế hoạch liên quan đến việc mua Nauru, một quốc đảo nhỏ có chủ quyền, nhằm tạo ra nơi trú ẩn cho những người tin vào lòng vị tha hiệu quả, một triết lý thúc đẩy tích lũy của cải cho mục đích từ thiện.

Bankman-Fried trẻ tuổi thậm chí còn cân nhắc việc sử dụng hòn đảo này cho các thí nghiệm di truyền ở người.

Khiếu nại còn tiết lộ rằng FTX Foundation đã nhận được tiền, bao gồm cả tiền trộn lẫn với tiền của khách hàng FTX, đồng thời làm dấy lên lo ngại về các khoản quyên góp chính trị do Bankman-Fried và các giám đốc điều hành khác của Tập đoàn FTX thực hiện, lên tới hơn 100 triệu USD.

Hầu hết các khoản quyên góp này được cho là được tài trợ từ tiền hỗn hợp của khách hàng FTX, với một số có nguồn gốc từ các khoản vay có mục đích từ nhóm FTX.

Vụ kiện làm tăng thêm sự phức tạp của quá trình phá sản đa quốc gia đang diễn ra tại Tòa án Phá sản Hoa Kỳ tại Quận Delaware.

Khi cuộc chiến pháp lý diễn ra, các câu hỏi đặt ra về việc quản lý quỹ trong tổ chức FTX và những phân nhánh tiềm tàng đối với ngành công nghiệp blockchain.