Văn bản dài gần 10.000 từ, để ngăn bạn trở thành nạn nhân tiếp theo của lừa đảo tiền ảo! (chứa 17 cách gian lận)

Lừa đảo tiền ảo giống như một hộp sôcôla, bạn không bao giờ biết mình sẽ nhận được gì.

Với sự gia tăng của tiền ảo, một số băng nhóm lừa đảo đã bắt đầu sử dụng tiền ảo để chuyển và rửa tiền bị đánh cắp, điều này đã gây ra tổn thất lớn cho đất nước và khiến một số nạn nhân phải chịu tổn thất nặng nề. Trong những năm gần đây, hiệu ứng tích lũy của cải của tiền kỹ thuật số đã khiến mức độ phổ biến của tiền ảo tiếp tục tăng lên, những kẻ lừa đảo bắt đầu hút tiền dưới nhiều chiêu bài khác nhau, chẳng hạn như thu nhập gấp mười lần và hàng trăm lần, làm giàu qua đêm, v.v. , gây thiệt hại nghiêm trọng đến an toàn tài sản của nhân dân và làm mất trật tự kinh tế tài chính.

Phân tích thực trạng gian lận tiền ảo

Những kẻ lừa đảo tiền điện tử đã đánh cắp hơn 7,8 tỷ đô la vào năm 2020 và con số đó đã tăng gấp đôi vào năm 2021, khi những kẻ lừa đảo đã đánh cắp hơn 14 tỷ đô la tiền điện tử trong năm qua. Các loại lừa đảo tiền điện tử mới đang xuất hiện hàng ngày và nếu không cẩn thận, bạn có thể là nạn nhân tiếp theo.

Theo một báo cáo gần đây của FTC (Ủy ban Thương mại Liên bang), kể từ đầu năm 2021, hơn 46.000 người cho biết họ đã mất hơn 1 tỷ đô la tiền điện tử vì các vụ lừa đảo. Khoản lỗ năm ngoái lớn hơn gần 60 lần so với năm 2018, với khoản lỗ cá nhân trung bình là 2.600 đô la.

Gần một nửa số người báo cáo bị mất tiền điện tử vì lừa đảo kể từ năm 2021 cho biết tất cả họ đều bắt đầu với một số loại thông tin trên nền tảng mạng xã hội, chủ yếu bao gồm Instagram (32%), Facebook (26%), WhatsApp (9%) và Telegram (7%).

Ở nước tôi, đây cũng là một vấn đề lớn, theo Zhifan Technology, "Báo cáo nghiên cứu xu hướng tội phạm tiền ảo và chuỗi khối năm 2021", số vụ lừa đảo tiền ảo và rửa tiền là lớn nhất và số tiền trung bình liên quan đến tiền ảo vụ đánh bạc trực tuyến lớn nhất.cao. Vào năm 2021, số vụ lừa đảo và rửa tiền sẽ đứng đầu, chiếm 38,8% tổng số và số tiền trung bình liên quan sẽ thấp tới 90 triệu nhân dân tệ.

Theo "Báo cáo", năm 2021, các vụ MLM tiền ảo chiếm 29,2% tổng số vụ, đứng thứ hai và số tiền tích lũy liên quan xếp thứ nhất, chiếm 67,82% tổng số tiền liên quan đến tất cả các vụ tội phạm tiền ảo. Cho dù về số lượng hay số lượng, các kế hoạch kim tự tháp tiền ảo là loại tội phạm tiền ảo chính.

Nếu tội phạm mạng được đo bằng quy mô của một quốc gia, theo CybersecurityVentures, chi phí do tội phạm mạng toàn cầu gây ra sẽ tăng với tốc độ hàng năm là 15% trong 5 năm tới, đạt 10,5 nghìn tỷ đô la Mỹ mỗi năm vào năm 2025, chỉ đứng sau Hoa Kỳ. Kỳ và Trung Quốc.Trung Quốc là nền kinh tế lớn thứ ba trên thế giới. Trong tội phạm mạng, nó có liên quan chặt chẽ đến tiền ảo, gây thiệt hại lớn cho nền kinh tế thực.

Nếu bạn không muốn bị lừa đảo, hãy sử dụng sách mã hóa của chúng tôi.

Phương thức lấy, sao chép địa chỉ bên phải: https://sqblg.notion.site/sqblg/634cee79891f4a5b8d4abe39dedf8b70

lừa đảo tiền ảo

⚑ Phiên bản cơ bản

1. trang web giả mạo

Những kẻ lừa đảo tạo ra một sàn giao dịch tiền điện tử giả mạo hoặc một nhánh của ví tiền điện tử chính thức để lừa các nạn nhân nhẹ dạ theo cách tiếp cận cấp thấp thường khiến các nhà đầu tư tinh vi mất cảnh giác.

☞Thường xuyên lừa đảo

Những trang web giả mạo này thường có tên miền rất giống với trang web mà họ đang cố gắng bắt chước, khiến rất khó để phân biệt thật giả khi nhìn thoáng qua. Các trang web tiền ảo thường hoạt động theo hai cách, một là dưới dạng trang lừa đảo: trong trang web, hãy cấy mã có liên quan và sau khi bạn nhập tất cả các chi tiết, chẳng hạn như mật khẩu ví được mã hóa, cụm từ gốc và thông tin tài chính khác, tất cả số tiền cuối cùng có thể rơi vào tay những kẻ lừa đảo; thứ hai, để dụ bạn đầu tư nhiều hơn. Tương tự như cờ bạc, nó có thể cho phép bạn kiếm một ít tiền trên trang web lúc đầu và sau khi bạn tăng khoản đầu tư của mình, hãy đóng trang web hoặc thực hiện các yêu cầu khác.

Trích dẫn: Vào ngày 25 tháng 6, truyền thông Ấn Độ đưa tin rằng công ty an ninh mạng CloudSEK cho biết họ đã phát hiện ra một hoạt động đang diễn ra trong đó các miền lừa đảo và ứng dụng mã hóa giả mạo đang được sử dụng để lừa gạt các nhà đầu tư cả tin. Công ty ước tính rằng những kẻ lừa đảo đã kiếm được tới 128 triệu đô la (khoảng 1.000 rupee) thông qua các vụ lừa đảo tiền điện tử như vậy.

1. ứng dụng giả mạo

Một cách phổ biến khác mà những kẻ lừa đảo lừa đảo các nhà đầu tư tiền điện tử là thông qua các ứng dụng giả mạo được tải xuống từ các cửa hàng ứng dụng chính thức hoặc các nền tảng của bên thứ ba khác. Mặc dù khả năng bị phát hiện là rất cao và sẽ bị loại khỏi kệ, nhưng việc ai đó đã bị lừa dối cũng không ảnh hưởng gì.

☞Thường xuyên lừa đảo

Loại quảng cáo quy mô lớn này ngay từ đầu, thông qua một số lợi ích nhỏ, v.v. để khiến mọi người tải xuống ứng dụng, sau đó sẽ sử dụng các quy trình khác nhau để nạn nhân tiêu thụ, cho đến khi một số lượng lớn nạn nhân nhận ra rằng những kẻ lừa đảo mới chạy xa.

Trích dẫn: Vào ngày 29 tháng 6, BBC News đã báo cáo rằng những người trong độ tuổi 21-30 có nhiều khả năng trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo nhất, vì hầu hết chúng xảy ra trên các ứng dụng mạng xã hội, ứng dụng trang web mua sắm và ứng dụng hẹn hò. Những kẻ lừa đảo đang nhắm mục tiêu mọi người ở mọi lứa tuổi bằng cách khai thác "điểm yếu bên ngoài hệ thống ngân hàng" thông qua các nền tảng truyền thông xã hội và trực tuyến. Tội phạm ứng dụng sẽ có giá cao nhất vào năm 2021 ở mức 166,2 triệu bảng Anh.

1. lừa đảo quà tặng

Những kẻ lừa đảo hứa rằng sau khi bạn giúp chúng, chúng sẽ gửi lại cho bạn một số tiền điện tử.

☞Thường xuyên lừa đảo

Những kẻ lừa đảo thường gửi tin nhắn riêng tư cho bạn trên các nền tảng truyền thông xã hội lớn và sẽ tạo cho bạn cảm giác hợp pháp mà không có bất kỳ tổn thất nào thông qua các kỹ thuật nói và khiến bạn cảm thấy rằng đây là cơ hội "chỉ có một lần trong đời". Nếu bạn đừng làm điều đó, ngay lập tức bạn sẽ có Người khác làm điều đó và nó sẽ được đền đáp ngay lập tức.

Trích dẫn: Coinbase đã từng bác bỏ những tin đồn trên trang web chính thức của mình. Có một tài khoản Twitter giả mạo Coinbase và sử dụng một bức ảnh để quảng bá một vụ lừa đảo 5.000 BTC. Chỉ cần trả lời một tweet giả mạo Coinbase. Liên kết trong hình ảnh này dẫn đến một trang web sẽ yêu cầu bạn xác minh địa chỉ bitcoin của mình bằng cách gửi 0,1 đến 10 bitcoin đến địa chỉ quà tặng của kẻ lừa đảo. Theo trang web của kẻ lừa đảo, bạn sẽ nhận lại được x10 tiền. Mặc dù nghe có vẻ hay nhưng đó 100% là lừa đảo và bạn sẽ nhận lại 0 BTC.

1. lừa đảo, vi phạm

Lừa đảo lừa đảo tiền điện tử thường nhắm mục tiêu thông tin liên quan đến ví trực tuyến. Những kẻ lừa đảo nhắm mục tiêu khóa riêng của ví được mã hóa, cần thiết để truy cập tiền trong ví.

☞Thường xuyên lừa đảo

Họ thường thiết lập một trang web tương tự, sau đó sử dụng email để thu hút người nhận truy cập trang web được tạo đặc biệt và yêu cầu họ nhập thông tin khóa cá nhân của họ. Khi nạn nhân đã nhập thông tin của họ, tin tặc sẽ đánh cắp tiền điện tử từ các ví này.

Ví dụ: Theo báo cáo, BoredApe Yacht Club (BAYC) gần đây đã bị tấn công bởi những kẻ lừa đảo lừa đảo, dẫn đến mất 200 ETH, tương đương 357.000 USD.

1. lừa đảo tống tiền

Đây cũng là một trong những phương thức lừa đảo cơ bản thường được sử dụng, khi bạn nhận được thông tin này, hãy bỏ qua nó.

☞Thường xuyên lừa đảo

Những kẻ lừa đảo thường sẽ gửi cho bạn một email, tuyên bố rằng họ có hồ sơ về việc bạn truy cập trang web người lớn, đồng thời ghi lại một số video về những gì bạn đang làm trên trang web và đe dọa sẽ công khai những video này hoặc một số phương tiện khác. về an toàn tính mạng, Trừ khi bạn gửi cho họ cụm từ hạt giống mật khẩu hoặc gửi cho họ mật khẩu.

Trích dẫn: Gần đây, Cảnh sát Hải Châu ở Quảng Châu đã tập trung triển khai chiến dịch đặc biệt "Tianlei số 1", tập trung vào việc chống các hành vi vi phạm lợi ích sống còn của quần chúng và thường xuyên xảy ra các loại tội phạm trực tuyến mới. đồng thời thu giữ lô hàng điện thoại di động và thẻ ngân hàng liên quan đến vụ án. Một trong những nạn nhân, với tất cả tiền tiết kiệm và khoản vay hơn 200.000 nhân dân tệ, đã mất tổng cộng hơn 430.000 nhân dân tệ.

⚑ Phiên bản nâng cao

1. hiện tượng pump-and-dump

Nói một cách chính xác, hiện tượng bơm hàng không phải là một hình thức lừa đảo. Tuy nhiên, nó đã làm hại nhiều nhà đầu tư nên ở đây nó được xếp vào loại lừa đảo.

☞Thường xuyên lừa đảo

Trong giai đoạn đầu, các mã thông báo cụ thể sẽ được thổi phồng thông qua các sàn giao dịch, cộng đồng, phương tiện truyền thông, v.v. Tạo ra tình huống cho các nhà giao dịch rằng nếu bạn bỏ lỡ làn sóng thị trường này, bạn sẽ mất tiền, khiến các nhà giao dịch tranh nhau mua token và đẩy giá lên cao. Sau khi thổi phồng giá thành công, những kẻ lừa đảo này bán tài sản của chúng, dẫn đến sự sụp đổ khi giá của đồng tiền giảm mạnh, điều này có thể xảy ra chỉ trong vài phút, khiến bạn khó có thể đề phòng.

Ví dụ: Vào đầu tháng 1 năm nay, các nhà đầu tư đã kiện Kim Kardashian, nhà vô địch quyền anh Floyd Mayweather và những người khác, cáo buộc họ quảng cáo sai sự thật về một loại tiền ảo nhất định, tăng cường vận chuyển và gây thiệt hại cho các nhà đầu tư. Tiền ảo EthereumMax đã mời một số ngôi sao và những người nổi tiếng trên Internet đã quảng bá loại tiền này, cho phép các ngôi sao sử dụng danh tiếng của họ để thu hút người hâm mộ mua loại tiền này, điều này đã làm tăng giá trị của loại tiền này. Sau đó, một số lợi ích nhất định đã bán EthereumMax với giá cao để thu được lợi nhuận khổng lồ. Do đó, việc bơm là rất phổ biến và bạn sẽ bị lừa nếu không cẩn thận, đặc biệt là trong trường hợp được người nổi tiếng chứng thực.

1. chứng thực người nổi tiếng giả

Những kẻ lừa đảo đôi khi đóng giả hoặc tuyên bố được những người nổi tiếng, doanh nhân, chính trị gia hoặc người có ảnh hưởng ủng hộ để thu hút sự chú ý của các mục tiêu tiềm năng.

☞Thường xuyên lừa đảo

Loại lừa đảo này có thể tương đối phức tạp. Nếu bạn giả vờ là một người nổi tiếng, bạn có thể cần phải sao chép nội dung, người hâm mộ của người nổi tiếng, v.v. và sử dụng ảnh hưởng của họ để bán tiền điện tử ảo không tồn tại cho các nhà đầu tư mới làm quen hoặc mời bạn tham gia tham gia các dự án tiền ảo khác nhau, lừa đảo rất nhiều tiền. Cũng có thảo luận tương tự, chứng thực rất tốt, các loại giấy chứng nhận đầy đủ, nếu tìm hiểu kỹ sẽ phát hiện đều là giả.

Trích dẫn: Vào ngày 28 tháng 6, Ngân hàng Santander của Anh đã công bố một báo cáo cho thấy rằng trong quý đầu tiên của năm 2022, các vụ lừa đảo liên quan đến tiền điện tử liên quan đến người nổi tiếng đã tăng 61%, dẫn đến khoản lỗ 2 triệu bảng Anh.

1. Lừa đảo khai thác trên nền tảng đám mây

Khai thác trên nền tảng đám mây, cho phép bạn thuê phần cứng khai thác mà họ vận hành để đổi lấy một khoản phí cố định, về mặt lý thuyết không phải là một trò lừa đảo hay một phần của nó.

☞Thường xuyên lừa đảo

Phương thức hoạt động này hoàn toàn nhằm vào các nhóm tỏi tây nhỏ, cho phép các nhà đầu tư khai thác từ xa mà không cần mua phần cứng khai thác đắt tiền. Tuy nhiên, nhiều công ty khai thác trên nền tảng đám mây là lừa đảo, họ khai thác không hợp lệ và thậm chí tốt hơn, họ khiến bạn mất tiền nhưng cuối cùng bạn sẽ không mất gì.

Ví dụ: Nhật báo Pháp trị Thượng Hải từng đưa tin rằng Vương, người vừa tốt nghiệp đại học, là một "người đam mê" điện tử. Vào tháng 4 năm 2021, một tài khoản công khai có tên "Qiu Mingshan XX Group" đã gửi cho anh ấy một dòng tweet, tuyên bố rằng anh ấy chỉ cần tải xuống một ứng dụng có tên "Rui X Mining Storage" để thuê một card đồ họa để "khai thác trên nền tảng đám mây". để kiếm tiền, và thu nhập hàng ngày là 5%. Trong tháng đầu tiên, mỗi lần nạp tiền có thể được rút tiền lãi. Vào tháng 6 cùng năm, người ta phát hiện ra rằng phần mềm không thể mở được và số tiền gửi hơn 40.000 nhân dân tệ trong tài khoản đã biến mất.

1. mã thông báo airdrop

Nhiều dự án sẽ airdrop token vào ví kỹ thuật số của người dùng, nhưng cũng có những trò gian lận trong đó, sau khi vô tình ủy quyền cho người dùng đăng nhập vào ví, số tiền trong đó sẽ bị chuyển đi.

☞Thường xuyên gian lận

Những kẻ lừa đảo thường thả mã thông báo của chúng đến một số lượng lớn địa chỉ ví, thường là hàng chục nghìn hoặc thậm chí hàng triệu và ví sẽ hiển thị giá trị hàng chục nghìn đô la. Khi nạn nhân nhìn thấy số tiền lớn như vậy, anh ta chắc chắn sẽ muốn lên sàn để giao dịch, khi giao dịch đổi USDT thì khi người dùng ủy quyền thì kẻ lừa đảo sẽ chuyển toàn bộ tài sản trong ví nên khi ủy quyền ví phải xác nhận lại thông tin dự án nhiều lần.

Trích dẫn: Solana đã từng lừa đảo kiểu này trước đây, trong đó những kẻ lừa đảo đã sử dụng tài khoản Twitter Solana giả mạo và nói rằng họ đang thả mã thông báo cho những người theo dõi của họ, sau đó nói với bạn rằng, nếu bạn muốn tham gia tặng quà, thật dễ dàng. Bạn chỉ cần gửi bất kỳ số lượng Solana nào (từ 5SOL – 10.000 SOL) đến địa chỉ quyên góp chính thức của chúng tôi, sau khi chúng tôi nhận được giao dịch của bạn, chúng tôi sẽ ngay lập tức gửi lại (2x) đến địa chỉ của bạn để gửi SOL.

1. Các dịch vụ ICO/IDO/IEO/IFO/IGO/ILO gian lận

ICO là một cách để các công ty tiền điện tử mới thành lập huy động vốn từ những người dùng trong tương lai;

IDO: InitialDigital Assets Cung cấp dịch vụ cung cấp tài sản kỹ thuật số đầu tiên;

IEO: Cung cấp trao đổi ban đầu Cung cấp trao đổi ban đầu;

IFO: Chào bán InitialFork Đợt phát hành tiền tệ fork đầu tiên;

IGO: Cung cấp trò chơi ban đầu Bản phát hành trò chơi đầu tiên;

ILO: Ưu đãi khóa ban đầu Ưu đãi khóa ban đầu.

☞Thường xuyên lừa đảo

Trong hầu hết các trường hợp, những kẻ lừa đảo sẽ hứa với các nhà đầu tư giảm giá đối với tiền điện tử mới hoặc các phương tiện khác để đổi lấy tiền điện tử đang hoạt động như tiền xu chính thống hoặc các loại tiền ảo phổ biến khác. Trong thời gian này, bọn tội phạm sẽ tìm mọi cách để đánh lừa các nhà đầu tư, chẳng hạn như thuê văn phòng giả và sản xuất tài liệu tiếp thị cấp cao, nhiều hoạt động cao cấp, v.v., để làm cho chúng có vẻ giống thật hơn.

Ci: Năm 2018, truyền thông nước ngoài tiết lộ rằng ModernTech, một công ty tiền điện tử của Việt Nam dẫn đầu việc phát hành hai đồng tiền ICO, đã bỏ trốn với số tiền lên tới 660 triệu đô la Mỹ và 32.000 nhà đầu tư.

⚑ Phiên bản cao cấp

1. quỹ

Tài trợ, nói chung, là một kế hoạch Ponzi. Loại lừa đảo này về cơ bản là lợi dụng lòng tham hoặc ham mê cờ bạc của nạn nhân, thu hút ngày càng nhiều người đầu tư để thu lợi nhuận cao, đồng thời dùng tiền của người dùng sau để trả lãi cho người dùng trước.

☞Thường xuyên lừa đảo

Nói chung, loại lừa đảo này bắt đầu với một dự án hoặc nền tảng hoàn toàn vô giá trị. Bằng cách lôi kéo đầu người, nạn nhân được yêu cầu đầu tư vào quỹ. Người đầu tiên và bên dự án đầu tư sẽ kiếm được tiền từ các nhà đầu tư tiếp theo. Một khi dòng tiền bị phá vỡ , Tiền sẽ sụp đổ ngay lập tức và các nạn nhân sẽ mất tất cả.

Ví dụ: Vào tháng 5 năm ngoái, một băng nhóm tội phạm sử dụng dự án Snailswap làm mồi nhử để lừa đảo các quỹ tiền ảo đã bị triệt phá ở Hồ Nam, liên quan đến một số tiền khổng lồ. Dự án tuyên bố sẽ sử dụng công nghệ chuỗi khối hoàn toàn mới và đã đưa ra thông báo trao đổi, sẽ được giao dịch trực tuyến trong tương lai gần. Nạn nhân, Wang, đã tin đó là sự thật. Sau khi nhấp vào liên kết trong nhóm để tải xuống APP có liên quan, anh ta đã chuyển tiền vào địa chỉ ví trong APP trong 5 lần, trị giá hơn 300.000 RMB. Khi Wang muốn rút tiền mặt, nó báo lỗi hệ thống và phát hiện ra rằng mình đã bị lừa.

1. tấm tỳ hưu

Đĩa Pixiu có nghĩa là thông qua hợp đồng, bạn chỉ có thể mua chứ không thể bán, một số chỉ có thể được bán với địa chỉ của bên dự án và một số chỉ có thể được bán một lần hoặc chỉ với số lượng nhỏ.

☞Thường xuyên lừa đảo

Hầu hết những kẻ lừa đảo giới hạn quyền bán bằng cách thiết lập danh sách trắng trong hợp đồng thông minh, để các địa chỉ ví không có trong danh sách trắng không thể bán sau khi mua tiền tệ. động cơ thầm kín Sau này trở thành công cụ kiếm tiền khiến nhiều người bị lừa. Do hoạt động bí mật của Pixiu Pan và lợi nhuận khổng lồ, chỉ cần một chi phí nhỏ để thu được thu nhập gấp hàng chục lần. Do đó, có một xu hướng đang phát triển vào thời điểm hiện tại khiến các nhà đầu tư khó có thể đề phòng.

Trích dẫn: Trong nửa đầu năm nay, ShibaTron Token (SHIBT) từng thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư do tăng hơn 1000% trong vòng 24 giờ. Nhưng trước khi anh kịp vui mừng, PeckShield, công ty bảo mật chuỗi khối hàng đầu thế giới, đã phát hiện ra rằng dự án SHIBT trên BNBChain là lừa đảo. Nhưng theo dữ liệu trên chuỗi, 4091 địa chỉ đã thực hiện khoảng 6908 giao dịch SHIBT. Điều này cho thấy bên dự án đứng sau đang bí mật bán lại trên diện rộng nhưng lại hạn chế người dùng rút tiền, đây hoàn toàn là một trò lừa đảo.

1. đĩa thịt

Nói một cách dễ hiểu, giết lợn là dùng thủ đoạn tình ái và các thủ đoạn khác để “nuôi lợn” lâu dài, nuôi càng lâu thì càng khó giết.

☞Thường xuyên lừa đảo

Trong vụ lừa đảo giết lợn, những kẻ lừa đảo thể hiện thu nhập cao của họ trong các diễn đàn cộng đồng, quản lý tài chính và đầu tư khác nhau thông qua các thói quen như kết bạn trực tuyến hoặc giả làm cố vấn đầu tư và để lại thông tin liên hệ của họ để người khác thêm bạn. Sau khi kẻ lừa đảo kết bạn với bên kia và thiết lập lòng tin, người dùng sẽ bị dụ chuyển tiền chính thống hoặc tiền lưu thông trên thị trường sang nền tảng lừa đảo để giao dịch. Người dùng kiếm được lợi nhuận ban đầu và sau khi tăng vốn đầu tư, nó sẽ tiếp tục mất tiền cho đến khi nó trở về con số không.

Trích dẫn: Gần đây, cảnh sát Nam Kinh ở Giang Tô đã phát hiện ra một vụ lừa đảo liên quan đến đầu tư nạp bitcoin và duy trì thông tin tài khoản, liên quan đến hơn 420.000 nhân dân tệ. Theo mô tả của một trong những nạn nhân, tình hình chung như sau: cô ấy biết rằng đầu cơ vào "tiền kỹ thuật số" có thể kiếm lợi nhuận thông qua vòng kết nối bạn bè của bạn bè. Tẩy não là một lời nói dối. Lần đầu tiên, Yang đầu tư 30.000 nhân dân tệ và kiếm được gần 400.000 nhân dân tệ trong vòng 24 giờ. Với thu nhập gấp hơn 13 lần, ban đầu Dương được nếm trải “ngọt ngào”, sau đó dần sa vào trò chơi do đối phương bày ra.

1. Dogecoin

Dogecoin cũng là tiền tệ khái niệm của Dogecoin, và sau đó được mở rộng thành nhiều loại tiền nóng khác nhau.

☞Thường xuyên lừa đảo

Dự án Dogecoin chỉ cần bắt được điểm nóng sẽ không buông tha, phát hành token mở pool bắt đầu làm, vẫn có rất nhiều nạn nhân thích lao vào. Khi Lễ hội đèn lồng đến, chúng tôi sẽ phát hành tiền Yuanxiao, vào ngày lễ tình nhân, chúng tôi sẽ phát hành tiền DogeLover, tất nhiên, những đồng tiền này cuối cùng sẽ là lông gà. Những kẻ lừa đảo thường sử dụng các thủ thuật để đầu tư 10U hoặc 20U cho một làn sóng mơ ước, tệ nhất là họ sẽ mất một ít tiền, và có thể họ sẽ bắt kịp gấp trăm, gấp nghìn lần? Nếu tìm hiểu kỹ, bạn sẽ thấy giá một đồng do những kẻ lừa đảo này phát hành chỉ khoảng 20U, nếu ăn gian một đồng thì có thể lấy lại tiền, ăn gian hai đồng thì có thể trực tiếp nhân đôi.

Ví dụ: CCTV từng điểm tên, lừa đảo dự án Dogecoin lần lượt nổi lên, sau vài phút vào nhóm, một cộng đồng gần 200 người đã nổi lên, sau đó một nhóm người đã quảng cáo XX xu trong nhóm , và gửi nhiều từ tẩy não khác nhau để cho phép người dùng theo xu hướng mua hàng. Trong bầu không khí của cộng đồng, 90% là những kẻ nói dối đang hoạt động tích cực, và 10% còn lại là những kẻ đã nhổ lông cừu hoặc những củ tỏi tây đang chờ bị cắt. Tính thanh khoản của nhóm dự án về cơ bản được tăng lên bởi bên dự án và XX xu trực tiếp khuyến khích mọi người trong cộng đồng nạp tiền liên tục để tăng tính thanh khoản của nhóm. Khi nạn nhân thực sự đầu tư vào tiền, số tiền đã đầu tư sẽ nhanh chóng trở về 0.

1. Tương tự như màn kéo thảm của chính phủ Ukraine

Việc chính phủ Ukraine rút tiền của các nhà tài trợ, tất nhiên là phải đúng thời điểm và địa điểm để một Rugpulls như thế này xảy ra, một trò lừa đảo "tốt" hiếm có.

☞Thường xuyên lừa đảo

Vào tháng 2 năm 2022, ngay sau khi Nga xâm chiếm Ukraine, chính phủ Ukraine đã nhanh chóng quyết định chấp nhận quyên góp bằng tiền điện tử để tận dụng lượng tiền khổng lồ trong lĩnh vực tiền điện tử để giúp họ làm điều gì đó.

Mặc dù ban đầu đã có những khoản quyên góp khá lớn, nhưng dòng tiền điện tử đã trở nên trầm trọng hơn sau khi Ukraine công bố chương trình airdrop cho những người quyên góp qua mạng Ethereum. Như người Ukraine nói, họ thực sự đang gửi "phần thưởng" cho các nhà tài trợ cho sự đóng góp của họ. Chỉ trong chưa đầy 2 ngày, khoảng 60.000 giao dịch đã được thực hiện tới Ukraine trên chuỗi khối Ethereum.

Theo các quan chức Ukraine, các cá nhân đã bắt đầu quyên góp một số tiền rất nhỏ để họ có thể nhận được các đợt airdrop kịp thời để kiếm lợi nhuận nhanh chóng. Vài ngày sau, Ukraine quyết định hủy bỏ đợt airdrop. Các nhà tài trợ không kiếm được lợi nhuận bắt đầu cho rằng đó là "Rugpull". Về lý thuyết, đây là Rugpull. Một nhà phát triển tiền điện tử hứa hẹn sẽ huy động tiền, sau đó từ bỏ dự án và mang theo toàn bộ số tiền bỏ trốn.

Ci: Loại Rugpull có bối cảnh chính phủ này chưa có tiền lệ, nhưng nó thực sự đã dạy cho chúng ta một bài học, bất kể nền tảng của bên dự án là gì, Rugpull có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

1. Lỗ hổng hợp đồng thông minh

Bản chất của hợp đồng thông minh là một đoạn mã chạy trong mạng chuỗi khối, hoàn thành logic nghiệp vụ do người dùng chỉ định. Nhưng chúng tôi biết rằng chừng nào các chương trình được viết bởi con người, lỗi và lỗi chắc chắn sẽ xảy ra. Một số lỗi hoặc sơ hở sẽ có tác động tàn phá đối với các nhà đầu tư

☞Thường xuyên lừa đảo

Hãy nói về một lỗ hổng hợp đồng BEC chuỗi nổi tiếng của Hoa Kỳ. Nguyên tắc của lỗ hổng này là khi hợp đồng cung cấp các chức năng rút tiền hoặc chuyển khoản, nó thường sẽ hoạt động trên số dư của địa chỉ. Nếu thao tác số dư không sử dụng SafeMath, thì kẻ tấn công có thể sử dụng thiết kế thông minh để Số tiền khấu trừ của chuyển khoản được đặt thành 0, trong khi số tiền chuyển khoản được đặt thành giá trị lớn, dẫn đến hợp đồng tạo ra nhiều mã thông báo ngoài luồng hoặc người dùng rút nhiều số dư từ hợp đồng ra khỏi không khí mỏng.

Ví dụ: Vi phạm bảo mật DAO vào tháng 6 năm 2016, dẫn đến thiệt hại 50 triệu đô la Mỹ, vào tháng 7 năm 2017, ví đa chữ ký Parity có hai vi phạm bảo mật dẫn đến thiệt hại 30 triệu đô la Mỹ và 152 triệu đô la Mỹ tương ứng. Vào tháng 4 năm 2018, do đánh cắp mã thông báo BEC, giá trị thị trường 900 triệu đô la Mỹ của nó gần như giảm xuống 0 do vi phạm an ninh của một dòng mã.

1. báo cáo nghiên cứu lừa đảo

Loại kẻ lừa đảo này thu thập một lượng lớn dữ liệu thông qua các phương tiện công nghệ để phân tích đặc điểm của những người khác nhau từ mọi tầng lớp xã hội để xác định loại người nào có thể bị lừa một cách nhanh chóng.

☞Thường xuyên lừa đảo

Những kẻ lừa đảo thực hiện rất nhiều công việc nghiên cứu và giáo dục những nạn nhân lừa đảo lớn tuổi và có lẽ là trẻ hơn. Nghiên cứu đã xác định những đặc điểm chung khiến ai đó đặc biệt dễ bị dụ dỗ lừa đảo, bao gồm sự khác biệt về khả năng nhận thức, trình độ học vấn, sự sung túc, chấp nhận rủi ro, khả năng tự kiểm soát, v.v.

Sau khi có được thông tin này, những người này sẽ bị tẩy não và giáo dục, và cuối cùng, mở rộng sang loại tiền tệ do chính họ phát hành hoặc các phương tiện khác.

Ví dụ: Vào tháng 5, một đồn cảnh sát ở thành phố Korla nhận được một cuộc gọi từ cô Zhang, một người dân, nói rằng cô có mâu thuẫn với mẹ mình về việc "đầu tư" vào tiền ảo. Những kẻ lừa đảo lợi dụng tâm lý muốn làm giàu chỉ sau một đêm của nạn nhân, bịa ra “giấc mơ giàu sang” cho họ, để họ sa đà vào đó rồi lừa đảo tiền của họ mà không hề hay biết.

Những trò lừa đảo được cập nhật hàng ngày và chúng bất ngờ xuất hiện trước mặt bạn theo những cách mà bạn không ngờ tới và bạn không biết gì về nó. Vì vậy, khi đầu tư chúng ta phải cẩn thận và thận trọng, đặc biệt không nên tin người lạ.

Tiền ảo bị đánh cắp có thể lấy lại được không?

Đầu tiên hãy trả lời xem nó có thể lấy lại được hay không, rất khó, rất khó, rất khó, rất ít đã được lấy lại và không có nơi nào để khiếu nại.

Gần đây, một vụ án giao dịch tiền ảo đã được xét xử tại Tòa án Nhân dân Khu Thương mại Tự do Thí điểm Tứ Xuyên.

Do đó, tòa cho rằng vụ việc không phù hợp với logic và thói quen giao dịch của hoạt động cho vay tư nhân nói chung nên xác định hai bên không có hợp đồng vay. Tiền ảo là một tài sản ảo và không có các thuộc tính tiền tệ như bồi thường pháp lý và bắt buộc. Bất kỳ tổ chức hoặc cá nhân nào cũng bị cấm tham gia vào các hoạt động phát hành và tài trợ mã thông báo. Các khoản nợ phát sinh từ tiền ảo là khoản nợ bất hợp pháp, không được pháp luật bảo vệ, tổn thất và rủi ro phát sinh do nhà đầu tư tự gánh chịu.

Làm thế nào để tránh bị lừa đảo?

1. Với sự trợ giúp của các công cụ bảo mật, hãy xem lại các dự án đã đầu tư.

• mã hóa liên quan

Giám sát thời gian thực của GAS: https://blog.mathwallet.org/?p=3467

Kiểm tra tài sản ví: https://zapper.fi/zh

Kiểm tra xếp hạng NFT: https://checkmynft.com/

Phân tích cá voi khổng lồ: https://whalehunters.xyz/

• Bảo mật ví

Mã nguồn mở NFT và trang web ủy quyền: https://revoke.cash/

Chế độ xem dự án được phê duyệt trên Wallet: https://approved.zone/

Chế độ xem dự án ủy quyền ví: https://moonbeam.moonscan.io/tokenapprovalchecker

Phát hiện hành vi rủi ro cao trên ví: www.metashield.cc

Trình kiểm tra phê duyệt ETH: https://etherscan.io/tokenapprovalchecker

• Kiểm toán

Ít nhất 29 công ty an ninh mạng trên khắp thế giới cung cấp dịch vụ kiểm toán cho các dự án tiền điện tử và mở rộng sang các dự án DeFi. Được tính theo số lượng dự án được kiểm toán, các tổ chức kiểm toán DeFi chính là:

OpenZeppelin: https://www.openzeppelin.com/

TrailofBits: https://www.trailofbits.com/

ConsenSysDiligence: https://consensys.net/diligence/

Chứng nhận: https://www.certik.com/

Quantstamp: https://quantstamp.com/

Năm công ty kiểm toán hợp đồng này đã kiểm toán hơn 80% các dự án DeFi trên thị trường.

Do giới hạn về không gian, có nhiều công cụ sẽ không được liệt kê từng cái một.

Phương thức lấy, sao chép địa chỉ bên phải: https://sqblg.notion.site/sqblg/634cee79891f4a5b8d4abe39dedf8b70

Nếu bạn có các công cụ hữu ích, vui lòng giới thiệu chúng.

2. DYOR (Tự nghiên cứu)

• Xem các bậc thầy đằng sau dự án

Thành công trong quá khứ không đảm bảo thành công trong tương lai, nhưng gian lận trong quá khứ là một yếu tố dự báo tốt cho sự thất bại của dự án trong tương lai.

Do đó, trước khi đầu tư vào bất kỳ dự án nào, chúng ta nên kiểm tra xem bên dự án là ai, mạng lưới quan hệ đằng sau nó, ban quản lý và lý lịch, v.v. Các công cụ như kiểm toán hợp đồng thông minh và xác minh KYC rất hữu ích để xác nhận tính xác thực của các dự án.

Kiểm toán hợp đồng thông minh sẽ kiểm tra các lỗi độc hại tiềm ẩn trong mã của dự án, điều này có thể cho phép ai đó lấy cắp tiền của bạn. Các nguồn tin trong ngành cho biết xác minh KYC xác minh danh tính và lý lịch của các thành viên trong nhóm.

• Hiểu logic đằng sau dự án?

Đối với một dự án mã hóa chất lượng cao, họ phải biết sản phẩm của họ có thể giải quyết vấn đề gì và giá trị mà họ có thể tạo ra, thay vì một số thứ giả mạo.

Nếu dự án thậm chí không giới thiệu những điều này, hoặc không có trường hợp nào liên quan và cộng đồng đang ở trong tình trạng lộn xộn, thì đây là một dấu hiệu đáng báo động.

• Hứa hẹn to tát, chó không tin, nhưng bạn vẫn tin?

Tại sao vận may của tôi tốt như vậy? Hãy nghĩ về điều này trước khi bạn bắt gặp một dự án có ROI siêu cao.

Cho dù bạn đang đầu tư vào tiền điện tử hay bất kỳ thứ gì khác, hãy cẩn thận với các dự án tiền điện tử hứa hẹn mang lại lợi nhuận hấp dẫn cho khoản đầu tư của bạn, đây là phương pháp phổ biến nhất được những kẻ lừa đảo sử dụng. Họ sẽ nói rằng họ có tỷ lệ hoàn vốn hàng năm rất cao, thậm chí có người còn nói rằng họ có thể kiếm được tiền lãi gấp 10 lần hoặc hơn trăm lần trong một khoảng thời gian ngắn.

Vì vậy, hãy nghĩ về nó vào lúc này, tại sao vận may của bạn lại tốt như vậy?

• Thông tin có dễ tiếp cận và rõ ràng không?

Truy cập trang web của dự án. Nếu không có sách trắng trình bày chi tiết về mục đích, rủi ro, lý lịch quản lý của dự án, v.v., thì đó là một vấn đề. Tương tự như vậy, các nhà đầu tư cần hiểu bản chất của sản phẩm hoặc dự án mà họ đang đầu tư vào.

Nếu dự án xuất bản sách trắng, hãy kiểm tra xem các điểm chính có được viết rõ ràng hay không.

Các tuyên bố trên trang web phải được xác minh bởi bên thứ ba. Những người sáng lập dự án tiền điện tử nên cung cấp loại xác minh này: một người hoặc công ty có thể chứng minh cho họ. Các nhà đầu tư tiềm năng cũng nên kiểm tra phương tiện truyền thông đưa tin về các dự án như vậy để xem liệu các câu hỏi có đang được đặt ra hay không.

Các nhà đầu tư tiềm năng nên lưu ý nếu các mục tiêu và thời hạn của dự án không rõ ràng, hoặc nếu ngôn ngữ khó hiểu và cách nói chuyện kỹ thuật che khuất các câu trả lời đơn giản cho các câu hỏi rõ ràng.

• Ghi nhớ Ghi nhớ, Kiểm tra và Bảo mật

Các nhà đầu tư nên hết sức cảnh giác với các dự án chưa được kiểm toán. Kiểm toán có thể phát hiện các vấn đề bảo mật và các dự án chính thức thường coi bảo mật của họ là một dòng cảnh báo.

Bởi vì ngay cả một số công ty lâu đời cũng đã bị hack. Ví dụ: vào tháng 1 năm nay, nền tảng DeFi QubitFinance đã bị hack và 206.809 đồng Binance trị giá 80 triệu đô la đã bị đánh cắp. Trước đó, Crypto.com, một trong những nền tảng giao dịch lớn nhất, đã đánh cắp bitcoin và ethereum trị giá hơn 35 triệu USD.

viết ở cuối

Ở nước tôi, các hoạt động kinh doanh liên quan đến tiền ảo, bao gồm trao đổi và giao dịch, bị nghi ngờ là hoạt động tài chính bất hợp pháp và bị nghiêm cấm. Việc các sàn giao dịch tiền ảo nước ngoài cung cấp dịch vụ cho người dân ở nước tôi thông qua Internet cũng là một hoạt động tài chính bất hợp pháp. Tiền ảo không có hỗ trợ giá trị thực và giá của nó cực kỳ dễ bị thao túng, có rủi ro về tài sản giả, rủi ro thất bại trong kinh doanh và rủi ro đầu cơ đầu tư trong các hoạt động giao dịch đầu cơ có liên quan. Hiện tại, theo thực tiễn tư pháp hiện có ở nước ta, việc đầu tư tiền ảo không được pháp luật bảo vệ và các rủi ro và tổn thất tương ứng đều do họ tự gánh chịu. Nếu vẫn còn vòng tròn tiền tệ, các nhà đầu tư nên nâng cao nhận thức về rủi ro, phân loại các khái niệm đầu tư đúng đắn và tránh rơi vào các vụ lừa đảo đầu tư tiền ảo.

muốn các công cụ khác nhau của chúng tôi

Bạn có thể nhấp vào bên dưới

đọc văn bản gốc

Bạn cũng có thể sao chép địa chỉ sau

https://sqblg.notion.site/sqblg/634cee79891f4a5b8d4abe39dedf8b70

Các quan điểm trên chỉ thể hiện quan điểm của tác giả, không phải quan điểm của nền tảng. Đầu tư là rủi ro, hãy đầu tư cẩn thận!