SEC tính phí 11 cá nhân đối với 'kế hoạch kim tự tháp' tiền điện tử trị giá 300 triệu đô la

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) đã buộc tội 11 cá nhân vì vai trò bị cáo buộc của họ trong việc tạo ra nền tảng "sơ đồ kim tự tháp tiền điện tử gian lận" Forsage. 

Các cáo buộc đã được đưa ra tại Tòa án quận Hoa Kỳ ở Illinois vào ngày 1 tháng 8, với SEC cáo buộc rằng những người sáng lập và quảng bá nền tảng này đã sử dụng “mô hình kim tự tháp tiền điện tử gian lận và kế hoạch Ponzi” để huy động hơn 300 triệu đô la từ “hàng triệu nhà đầu tư bán lẻ”. trên toàn thế giới.”

CácGIÂY đơn khiếu nại nêu rõ rằng Forsage được lập mô hình sao cho các nhà đầu tư sẽ được thưởng tài chính bằng cách tuyển dụng các nhà đầu tư mới vào nền tảng theo "cấu trúc Ponzi điển hình", trải dài trên nhiều quốc gia bao gồm Hoa Kỳ và Nga. 

Theo SEC, kế hoạch Ponzi là một gian lận đầu tư trả tiền cho các nhà đầu tư hiện tại bằng tiền thu được từ các nhà đầu tư mới. Các kế hoạch này thường thu hút các nhà đầu tư mới bằng cách hứa hẹn đầu tư tiền vào các cơ hội tạo ra lợi nhuận cao với ít rủi ro. 

bên trongtòa án tài liệu, SEC tuyên bố rằng:

“Nó [nền tảng Forsage] đã không bán hoặc có ý định bán bất kỳ sản phẩm thực tế, tiêu dùng nào cho khách hàng bán lẻ trung thực trong khoảng thời gian có liên quan và không có nguồn doanh thu rõ ràng nào ngoài tiền nhận được từ các nhà đầu tư. Cách chính để các nhà đầu tư kiếm tiền từ Forsage là tuyển dụng những người khác vào chương trình này.”

Theo SEC, kế hoạch Ponzi bị cáo buộc của Forsage hoạt động bằng cách trước hết cho phép các nhà đầu tư mới thiết lập ví tài sản tiền điện tử và mua “các vị trí” từ các hợp đồng thông minh của Forsage.

Những vị trí đó sẽ cho họ quyền kiếm tiền từ những người khác mà họ đã tuyển dụng vào chương trình, được gọi là "tuyến dưới" và cả từ cộng đồng các nhà đầu tư của Forsage dưới hình thức chia sẻ lợi nhuận, được gọi là "người lan tỏa".

Carolyn Welshhans, Quyền Giám đốc Đơn vị Mạng và Tài sản Tiền điện tử của SEC đã gọi Forsage là “kế hoạch kim tự tháp lừa đảo được tung ra trên quy mô lớn và tiếp thị mạnh mẽ cho các nhà đầu tư.”

Cô ấy cũng nói thêm rằng các công nghệ phi tập trung không thể hoạt động như một lối thoát cho hành vi bất hợp pháp:

"Những kẻ lừa đảo không thể lách luật chứng khoán liên bang bằng cách tập trung kế hoạch của chúng vào các hợp đồng thông minh và chuỗi khối."

Ngoài bốn người sáng lập, bao gồm Vladimir Okhotnikov, Jane Doe hay còn gọi là Lola Ferrari, Mikhail Sergeev và Sergey Maslakov, khiếu nại của SEC cũng bao gồm bảy người quảng bá, ba trong số đó thuộc nhóm quảng cáo có trụ sở tại Hoa Kỳ được gọi là “Crypto Crusaders” .

Tất cả 11 cá nhân đã bị buộc tội vi phạm “Chào bán và bán chứng khoán chưa đăng ký” theo Mục 5 A & C và “Gian lận” theo Mục 17(a) (1 & 3) của Đạo luật Chứng khoán Hoa Kỳ. Các bị cáo cũng đã bị buộc tội “Gian lận” theo Mục 10 B-C của Đạo luật Trao đổi Hoa Kỳ.

Welshhans cho biết những nỗ lực này đã giúp cấu trúc Ponzi đạt được quy mô lớn mà nó đạt được từ việc các nhà đầu tư bán lẻ mua mô hình này trong hai năm qua.

Có liên quan:Làm cách nào để xác định và tránh sơ đồ pump-and-dump tiền điện tử?

Vào tháng 9 năm 2020, Forsage phải chịulệnh ngừng hoạt động từ SEC Philippines. Vào tháng 3 năm 2021, nền tảng này cũng nhận được lệnh ngừng và hủy bỏ từMontana Ủy viên Chứng khoán và Bảo hiểm.

thức ăn gia súc Kênh YouTube cho thấy rằng nền tảng của họ đã được quảng bá cách đây chưa đầy mười ngày. Tài khoản Twitter của nền tảng cũng có vẻ đang hoạt động.

Cointelegraph đã liên hệ với Forsage để đưa ra nhận xét về vấn đề này nhưng không nhận được phản hồi ngay lập tức.