Đài Loan củng cố luật chống rửa tiền để phù hợp với các tiêu chuẩn của APG Các sửa đổi chính bao gồm tài sản ảo, nhà cung cấp dịch vụ và các yêu cầu tuân thủ. Các biện pháp xuyên biên giới và trách nhiệm của doanh nghiệp được nhấn mạnh. Mục tiêu: tăng cường khả năng phục hồi của hệ thống tài chính và hội nhập toàn cầu.
Huang BoQuy định mới của EU tăng cường các biện pháp chống rửa tiền đối với các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử (CASP), yêu cầu thẩm định chặt chẽ hơn và báo cáo các hoạt động đáng ngờ cho Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU).
Huang BoDOJ buộc tội KuCoin và những người sáng lập vì vi phạm AML, cáo buộc hoạt động kinh doanh chuyển tiền không có giấy phép. Sự giám sát pháp lý khiến thị trường giảm giá trị mã thông báo KCS.
EdmundGần đây, Atom Asset (AAX), một sàn giao dịch ở Hồng Kông không còn tồn tại, đã bắt đầu chuyển tiền từ ví của mình sang các sàn giao dịch phi tập trung và nền tảng tập trung khác nhau, được cho là nhằm trốn tránh các biện pháp kiểm soát chống rửa tiền (AML).
JinseFinanceVào năm 2023, SlowMist đã hỗ trợ khách hàng, đối tác và các vụ hack công khai đóng băng số tiền có tổng trị giá hơn 12,5 triệu USD.
JinseFinanceXu hướng AML năm 2024: Quy định về tiền điện tử, Giám sát bất động sản, Tích hợp AI.
SnakeBáo cáo này tóm tắt các chính sách tuân thủ quy định quan trọng và sự phát triển trong ngành blockchain vào năm 2023, bao gồm nhưng không giới hạn ở thái độ quản lý toàn cầu đối với tiền điện tử và một loạt thay đổi chính sách quan trọng.
JinseFinanceKiểm tra AML trong ví tiền điện tử mang lại sự bảo vệ quan trọng chống lại các hoạt động gian lận và bất hợp pháp, cân bằng bảo mật với việc tuân thủ quy định, đồng thời đặt ra thách thức đối với việc phân cấp
EdmundJinseFinanceSố tiền bất hợp pháp bị tịch thu, có tổng trị giá tương đương khoảng 60 triệu USD, được cho là xuất phát từ 314 vụ án hình sự bao gồm mua sắm trực tuyến, lừa đảo việc làm, đầu tư, lừa đảo qua điện thoại và lừa đảo tình cảm trực tuyến.
Davin