Uniswap bị chặn 253 địa chỉ tiền điện tử, đây là lý do tại sao

Uniswap, sàn giao dịch phi tập trung đã chặn 253 địa chỉ tiền điện tử trong bốn tháng qua khi nó làm việc với TRM Labs, một công ty phân tích chuỗi khối. Lý do đằng sau việc chặn được liên kết với các khoản tiền bị đánh cắp.

Đây là lần đầu tiên Uniswap tiết lộ dữ liệu liên quan đến danh sách đen của ví. Những khoản tiền bị đánh cắp này có liên quan đến các dịch vụ trộn giao dịch bao gồm Tornado Cash đã bị Bộ Tài chính Hoa Kỳ xử phạt.

Dữ liệu liên quan đến tham ô này được cung cấp trên GitHub bởi kỹ sư phần mềm Uniswap Jordan Frankfurt. Theo nhà phát triển Yearn Finance Banteg đã đăng mộttiếng riu ríu bao gồm Uniswap đã chặn 253 địa chỉ tiền điện tử.

Nó đã nêu trong một trong các tweet, “Uniswap đã cung cấp một mức độ minh bạch khác thường,” Banteg nói về “việc kiểm duyệt giao diện người dùng thông qua TRM Labs”. Uniswap gần đây đã bắt đầu hợp tác với TRM Labs vào đầu năm nay và tổ chức này chịu trách nhiệm đưa các địa chỉ tiền điện tử vào danh sách đen có liên quan đến các lệnh trừng phạt và các hoạt động bất hợp pháp liên quan đến tiền điện tử.

Các loại yếu tố rủi ro được nêu bật bởi Uniswap

Có sự mơ hồ về số lượng địa chỉ tiền điện tử đã được Uniswap đưa vào danh sách đen khi cộng tác với giao diện người dùng có kiểm soát của TRM Labs.

Sau đó, người ta đã đề cập rằng 253 địa chỉ đã được đưa vào danh sách đen và 30 địa chỉ là tên miền ENS (Ethereum Name Service). Banteg, các nhà phát triển cũng đã lưu ý rằng có tổng cộng bảy loại yếu tố rủi ro khác nhau và cũng có hai cấp độ rủi ro.

Banteg cũng tuyên bố rằng,

Cả quyền sở hữu và việc trở thành đối tác của một địa chỉ 'xấu' đều được kiểm tra và có thể góp phần vào việc chặn.

Ngoài ra, có ba điều cốt lõi bao gồm Uniswap. Cái đầu tiên là mã đang chạy trên chuỗi khối mà bất kỳ ai cũng có thể tương tác.

Cái còn lại phải là một trang web giao diện người dùng cung cấp một cách để người dùng tương tác với mã, thứ ba là một công ty phát triển giao thức chạy trang web giao diện người dùng.

Công ty có trụ sở bên ngoài Hoa Kỳ. Việc chặn các địa chỉ tiền điện tử sẽ xảy ra ở cấp độ giao diện người dùng.

Bảy loại tội phạm nổi bật là gì

Các nhận xét trên GitHub theo Frankfurt, kỹ sư phần mềm của Uniswap, ban đầu nó đã chặn các địa chỉ được liên kết gián tiếp với các địa chỉ bị xử phạt nhưng đã được thu nhỏ lại.

Theo đồ họa được đăng trên GitHub. nó đã đề cập đến bảy loại hành vi xấu mà TRM Labs sẽ tìm kiếm trong khi xác minh địa chỉ. Tiền bị đánh cắp từ bộ trộn giao dịch, địa chỉ bị xử phạt, tiền bổ sung từ gian lận đã biết là bốn loại chính được phát hiện phổ biến.

Các danh mục còn lại khác bao gồm tiền được sử dụng để tài trợ cho khủng bố và tiền từ tin tặc, nó cũng bao gồm các vấn đề liên quan đến tấn công tình dục trẻ em.

Banteg đã đề cập rằng để đơn giản hóa quá trình phân phối các khoản thanh toán bằng tiền điện tử cho các ví này, 30 trong số các địa chỉ này đã được liên kết với tên ENS (Dịch vụ tên Ethereum).

Hình ảnh nổi bật từ The Tycoon.io, Biểu đồ từTradingView.com