Phòng thí nghiệm TRM' nghiên cứu mới nhất làm sáng tỏ bối cảnh các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp vào năm 2023, tiết lộ rằng chuỗi khối Tron chiếm tới 45% đáng kinh ngạc trong tất cả các hoạt động lừa đảo. Điều này đánh dấu mức tăng đáng kể 41% so với năm trước, làm nổi bật vai trò nổi bật của Tron trong thế giới ngầm tiền kỹ thuật số.
Phân tích của TRM Labs tiết lộ vai trò của Tron trong các giao dịch bất hợp pháp, Ethereum và Bitcoin cũng theo sau
Theo sau Tron, Ethereum và Bitcoin lần lượt chiếm 24% và 18% giao dịch bất hợp pháp. Phòng thí nghiệm TRM' phân tích nhấn mạnh thị trường đáng kể cho các giao dịch bất hợp pháp trên chuỗi khối Tron, khẳng định vị thế của nó trong việc tạo điều kiện cho các hoạt động bất hợp pháp trong không gian tiền điện tử.
Nghiên cứu cho thấy 34 tỷ đô la chuyển tiền điện tử bất hợp pháp, Tether thống trị hoạt động bất hợp pháp
Nghiên cứu có tiêu đề "Nền kinh tế tiền điện tử bất hợp pháp" nhấn mạnh việc chuyển hơn 34 tỷ đô la tiền điện tử ra bên ngoài tội phạm. Mặc dù tổng khối lượng tiền điện tử bất hợp pháp giảm 9% nhưng vẫn tồn tại những lo ngại về việc sử dụng tiền điện tử trong các hoạt động lừa đảo, đòi hỏi phải có sự giám sát và kiểm soát chặt chẽ hơn trong giao dịch tiền điện tử.
Stablecoin, đặc biệt là Tether (USDT), đóng vai trò trung tâm trong các hoạt động tiền điện tử bất hợp pháp. Tether chiếm khối lượng giao dịch bất hợp pháp lớn nhất vào năm 2023, với tổng trị giá 19,3 tỷ USD. Sự phổ biến của USDT trên chuỗi khối Tron, đặc biệt là trong các thực thể liên quan đến tài trợ khủng bố, nhấn mạnh những thách thức trong việc giám sát và kiểm soát dòng tiền kỹ thuật số.
Cố vấn chính sách cấp cao Angela Ang nêu bật vai trò của Tron trong các giao dịch bất hợp pháp, kêu gọi các biện pháp bảo mật nâng cao
Angela Ang, cố vấn chính sách cấp cao tại TRM, cho rằng sức hấp dẫn của Tron là do phí giao dịch thấp và tốc độ cao, tạo điều kiện thuận lợi cho việc rửa tiền hiệu quả về mặt chi phí. Sự sẵn có của USDT trên Tron càng nâng cao mức độ phổ biến của nó cho các mục đích bất hợp pháp, nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường các biện pháp bảo mật và khung pháp lý.
Bất chấp sự thống trị của Tron trong các giao dịch bất hợp pháp, tổng số tiền bất hợp pháp bằng tiền điện tử đã giảm đáng kể vào năm 2023. Các yếu tố góp phần vào sự suy giảm này bao gồm các doanh nghiệp trở nên thận trọng hơn, nâng cao nhận thức của công chúng về các trò lừa đảo và cải thiện bảo mật trong tiền điện tử.
Sanya
