WSJ: Giao dịch nội gián đầy rẫy trong tiền điện tử

Theo Wall Street Journal, một phân tích của Argus, một công ty giúp các công ty quản lý các giao dịch của nhân viên, cho thấy một số nhà đầu tư tiền điện tử được hưởng lợi từ thông tin nội bộ về thời điểm các sàn giao dịch sẽ niêm yết mã thông báo.

Báo cáo, dựa trên dữ liệu công khai có sẵn, cho thấy một số ví có mô hình mua mã thông báo vài ngày trước khi niêm yết và bán chúng ngay sau khi niêm yết.

Thực tiễn này dường như phổ biến trên hầu hết các sàn giao dịch lớn, bao gồm Binance, Coinbase và FTX. Mã thông báo được liệt kê trên một sàn giao dịch lớn thường là chất xúc tác tạm thời cho giá của nó.

Theo dữ liệu blockchain, một ví đã tích lũy được số tiền Gnosis trị giá 360.000 đô la trong khoảng thời gian sáu ngày vào tháng 8. Binance đã thông báo rằng họ sẽ niêm yết Gnosis vào ngày thứ bảy, khiến giá tăng hơn bảy lần so với giá trung bình của nó trong bảy ngày qua.

Ví đã được bán 4 phút sau khi Binance công bố niêm yết và thanh lý tất cả tài sản trong vòng 24 giờ. Họ đã kiếm được 500.000 đô la từ việc bán hàng, bỏ túi khoản lãi khoảng 140.000 đô la. Phân tích cho thấy đây không phải là lần đầu tiên chiếc ví làm điều tương tự.

Argus phát hiện ra rằng 46 ví đã mua số tiền điện tử trị giá 17,3 triệu đô la trước khi niêm yết trên ba sàn giao dịch lớn. Tuy nhiên, danh tính của chủ sở hữu vẫn chưa được biết.

Mặc dù lợi nhuận có thể nhìn thấy từ việc bán mã thông báo là hơn 1,7 triệu đô la, nhưng lợi nhuận thực tế có thể cao hơn. Như công ty đã báo cáo, nhiều ví đã chuyển một số tài sản nắm giữ của họ sang các sàn giao dịch thay vì bán trực tiếp.

Phân tích tập trung vào khoảng thời gian từ tháng 2 năm 2021 đến tháng 4 năm 2022. Nó chỉ xem xét các ví thể hiện mô hình mua mã thông báo trước khi niêm yết.

Phân tích này đưa chủ đề giao dịch nội gián về tiền điện tử trở lại ánh đèn sân khấu. Các cơ quan quản lý và quan sát viên đã nói về việc thực tiễn này gây bất lợi cho các nhà đầu tư bán lẻ như thế nào. Nhưng cho đến nay, không có đủ hành động đã được thực hiện.

Tuyên bố phát hành Binance và FTX

Tuy nhiên, các sàn giao dịch được liệt kê trong phân tích đã bác bỏ tuyên bố này. Họ cho biết các chính sách tuân thủ của họ cấm nhân viên giao dịch trên thông tin đặc quyền.

Người phát ngôn của Binance cho biết: “Nhóm bảo mật của chúng tôi có một quy trình lâu dài, bao gồm các hệ thống nội bộ, để điều tra và buộc những người tham gia vào loại hành vi này phải chịu trách nhiệm và chấm dứt ngay lập tức là phản ứng tối thiểu.”

Ý kiến này cũng được nhắc lại bởi Giám đốc điều hành FTX Sam Bankman-Fried, người đã tiết lộ rằng công ty của ông nghiêm cấm nhân viên của mình giao dịch các token sẽ được niêm yết.

Trong khi đó, Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao (CZ) cũng nhắc lại điều này trên Twitter, nói rằng công ty có “chính sách không khoan nhượng trong đó (chúng tôi) giữ mình theo các tiêu chuẩn cao nhất”.

Lưu ý: Văn bản gốc đến từ beincrypto