Úc đang thắt chặt quyền kiểm soát đối với quy định về tiền điện tử bằng các đề xuất mới nhằm ngăn chặntội phạm tài chính chẳng hạn như rửa tiền và tài trợ khủng bố.
Trung tâm Phân tích và Báo cáo Giao dịch Úc (AUSTRAC) đã vạch ra kế hoạch tăng cường giám sát các ngành có rủi ro cao như sàn giao dịch tiền điện tử, bất động sản và dịch vụ pháp lý.
Điều này diễn ra sau khuôn khổ Chống rửa tiền và Chống tài trợ khủng bố gần đây của quốc gia này, phản ánh nỗ lực liên tục nhằm kiểm soát chặt chẽ hơn lĩnh vực tiền điện tử.
Tổng giám đốc điều hành AUSTRAC Brendan Thomas cho biết cơ quan này đang chứng kiến "quá nhiều" người Úc trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo thông qua tiền điện tử.
"Tiền điện tử và máy ATM tiền điện tử là những con đường hấp dẫn đối với tội phạm muốn rửa tiền vì chúng có thể truy cập rộng rãi và thực hiện chuyển tiền gần như ngay lập tức và không thể đảo ngược."
Đề xuất này không phải là một sự ngẫu nhiên. Thay vào đó, Úc đã xác định được nhu cầu cấp thiết phải giải quyết tình trạng sử dụng sai mục đích tiền điện tử trong phạm vi biên giới của mình. Do đó, AUSTRAC đã quyết định tăng cường nỗ lực trong vấn đề này.
Các bản cập nhật sẽ yêu cầu CDD chặt chẽ hơn, cải thiện định nghĩa nhóm báo cáo và thắt chặt nghĩa vụ theo Quy định du lịch đối với các giao dịch chuyển tiền quốc tế.
Đề xuất này cũng yêu cầu các doanh nghiệp phải xác minh danh tính khách hàng thông qua các quy trình dựa trên rủi ro, giám sát các giao dịch đáng ngờ và duy trì tính minh bạch trong việc chuyển giao tài sản xuyên biên giới.
Khung đề xuất cũng nhằm mục đích giảm gánh nặng tuân thủ bằng cách chuyển đổi từ cơ cấu quy định tiền tệ sang mô hình dựa trên kết quả.
Theo cách tiếp cận mới, các doanh nghiệp có thể linh hoạt hơn trong việc tùy chỉnh các biện pháp tuân thủ dựa trên quy mô, cấu trúc và hồ sơ rủi ro, đồng thời vẫn duy trì các tiêu chuẩn nghiêm ngặt.
Đáng chú ý là Quy tắc chung AML/CTF 2025 và Quy tắc (Miễn trừ) AML/CTF 2007 đã được ban hành, giữ lại các miễn trừ cần thiết từ các quy định trước đây đồng thời loại bỏ các yêu cầu lỗi thời để đảm bảo tính ổn định và liên tục của quy định.
Vào ngày 6 tháng 12 năm 2024, AUSTRAC đã triển khai một lực lượng đặc nhiệm để giám sát các nhà cung cấp máy ATM tiền điện tử, vốn là mục tiêu phổ biến của tội phạm vì các hoạt động kinh doanh mờ ám của chúng.
Lực lượng đặc nhiệm hiện được giao trọng trách đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn tối thiểu để ngăn chặn các hoạt động tài chính bất hợp pháp.
AUSTRAC đã công bố bản dự thảo đề xuất này và mở cửa cho các bên liên quan - bao gồm các tổ chức tài chính, luật sư và sàn giao dịch tiền điện tử - để cung cấp phản hồi.
Ra mắt vào ngày 20 tháng 7, ICO Dabcat kết hợp các tính năng DeFi với sự hấp dẫn của đồng meme để đáp ứng nhu cầu về tài sản kỹ thuật số sáng tạo. Đợt bán trước diễn ra từ ngày 3 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7, với việc tạo và phân phối mã thông báo vào ngày 20 tháng 7. Với sự chú ý đáng kể, liệu Dabcat có tăng vọt trong ngày ra mắt?
CatherineMocaverse, một dự án NFT của Animoca Brands, đã thu hút được sự chú ý nhờ các ký tự kỹ thuật số độc đáo và sự tập trung mạnh mẽ vào cộng đồng. Mã thông báo MOCA của nó đã tăng hơn 80% sau đợt airdrop, mặc dù giá sàn của NFT đã giảm.
WeatherlyTừ năm 2018 đến năm 2023, những kẻ khai thác tiền điện tử bất hợp pháp ở Malaysia đã đánh cắp lượng điện trị giá khoảng 723 triệu USD (RM3.B). Liệu việc giảm 50% phần thưởng của thợ mỏ do đợt giảm một nửa Bitcoin vào tháng 4 có thể thúc đẩy nạn trộm cắp điện gia tăng không?
KikyoVợ của Do Kwon đã bảo vệ thành công tài sản của mình trước tòa trong bối cảnh bị cáo buộc liên quan đến sự sụp đổ của TerraUSD, đảm bảo sự bảo vệ cho các tài sản đang bị chính phủ Hàn Quốc tranh chấp. Trong khi đó, Kwon phải đối mặt với yêu cầu dẫn độ từ Mỹ và Hàn Quốc, điều này làm phức tạp thêm địa vị pháp lý của anh khi bị giam giữ ở Montenegro.
AnaisManta Network đã hợp tác với BONK để khởi động chiến dịch có chủ đề meme. Sự hợp tác này nhằm mục đích xây dựng một cộng đồng meme được kết nối với nhau và tăng cường sự tham gia của người dùng và những người tham gia đủ điều kiện có thể nhận phần thưởng MANTA trong tháng tới.
CatherineMasa Network trao quyền cho người dùng bằng cách cho phép họ kiểm soát và kiếm tiền từ dữ liệu của chính họ trên nền tảng blockchain, thách thức quyền kiểm soát của các công nghệ lớn đối với dữ liệu đào tạo AI. Nó nhằm mục đích đảm bảo quyền riêng tư bằng cách chia sẻ dữ liệu được mã hóa và khuyến khích người dùng cũng như nhà phát triển thông qua thị trường phi tập trung và phần thưởng mã thông báo kép.
JoyHamster Kombat đang khiến doanh số bán súng mát-xa tăng đột biến ở Nga khi người chơi sử dụng chúng để tăng cường khả năng chạm vào màn hình. Trò chơi cũng đang phải đối mặt với những lời chỉ trích vì chiến thuật gây áp lực xã hội nhằm phát triển cơ sở người dùng.
KikyoHàn Quốc đang trì hoãn thuế thu nhập từ tiền điện tử cho đến năm 2028 trong bối cảnh lo ngại về thị trường và phản ứng dữ dội của nhà đầu tư, nhằm mục đích ổn định thị trường tiền điện tử sôi động nhưng đầy biến động. Quyết định này phản ánh những lo ngại về khả năng mất ổn định thị trường và nhằm mục đích phát triển một khung thuế bền vững hơn cho tương lai.
Weatherly
Alex<nil>
Alex