Giám đốc điều hành Binance thoát khỏi sự giam giữ trong vụ án trốn thuế

Chính quyền Nigeria đối mặt nghi vấn trốn thoát và sử dụng hộ chiếu giả

Một giám đốc điều hành của Binance, Nadeem Anjarwalla, được cho là đã trốn thoát khỏi nơi giam giữ ở Nigeria bằng hộ chiếu giả, gây lo ngại về các giao thức bảo mật. Anjarwalla và các đồng nghiệp của anh ta ban đầu bị giam giữ ở Abuja nhưng đã trốn thoát khỏi nơi giam giữ, Anjarwalla bị cáo buộc đã trốn khỏi đất nước bằng hộ chiếu Kenya.

Vụ việc xảy ra sau khi Anjarwalla được đưa đến một nhà thờ Hồi giáo để cầu nguyện vào tháng Ramadan vào thứ Sáu, từ đó anh ta được cho là đã bỏ trốn. Bất chấp hộ chiếu Anh mà anh ta dùng để vào Nigeria, vẫn bị Nigeria quản lý, Anjarwalla vẫn có thể lên chuyến bay quốc tế của một hãng hàng không Trung Đông.

Các nhà chức trách đang điều tra làm thế nào Anjarwalla có được hộ chiếu giả và làm thế nào anh ta có thể rời khỏi đất nước mà không bị phát hiện. Nhóm này, bao gồm Tigran Gambaryan, một công dân Hoa Kỳ phụ trách việc tuân thủ tội phạm tài chính tại Binance, đã bị giam giữ khi đến Nigeria vào ngày 26 tháng 2, sau một đơn khiếu nại hình sự.

Tòa án đã cấp phép cho Ủy ban Tội phạm Kinh tế và Tài chính (EFCC) giam giữ hai cá nhân này trong 14 ngày. Tuy nhiên, sau khi Binance từ chối tuân thủ lệnh của tòa án về việc cung cấp dữ liệu về các nhà giao dịch Nigeria sử dụng nền tảng của mình, thời gian giam giữ đã được kéo dài thêm 14 ngày.

Chính phủ Nigeria đã và đang trấn áp các cá nhân và tổ chức liên quan đến tài trợ khủng bố và rửa tiền thông qua sàn giao dịch tiền điện tử Binance. Các báo cáo cho thấy Binance đã được sử dụng để rửa gần 21 tỷ USD, khiến chính quyền Nigeria phải áp dụng các biện pháp nghiêm ngặt.

Cointelegraph đã liên hệ với Binance để yêu cầu bình luận nhưng vẫn chưa nhận được phản hồi. Vụ việc nêu bật những thách thức mà các cơ quan quản lý phải đối mặt trong việc chống lại tội phạm tài chính trong không gian tiền điện tử.