Chính phủ Ấn Độ đã phát hiện ra tình trạng trốn thuế tràn lan trong số các sàn giao dịch tiền điện tử, Binance và WazirX được xác định là những sàn vi phạm chính.
Tổng số tiền nợ Thuế hàng hóa và dịch vụ (GST) chưa thanh toán là 97 triệu đô la đã được tiết lộ, làm nổi bật những vấn đề sâu xa hơn trong ngành tiền điện tử.
Trường hợp quan trọng nhất liên quan đến Binance, được cho là đã trốn tránh việc trả 85 triệu đô la tiền thuế GST thông qua công ty con là M/s Nest Services Limited.
Bất chấp những đảm bảo tuân thủ trước đó, hoạt động của Binance tại Ấn Độ vẫn đang cho thấy những vấn đề liên quan đến quy định.
Tiết lộ này được đưa ra sau thông báo của Binance vào tháng 8 năm 2024 về việc đăng ký tại Ấn Độ, sau khoản tiền phạt 2,5 triệu đô la vì những vi phạm trước đó.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Pankaj Chaudhary tiết lộ trong phiên họp quốc hội ngày 2 tháng 12 rằng 17 Nhà cung cấp dịch vụ tài sản kỹ thuật số ảo đã bị điều tra vì tổng số tiền thuế chưa nộp là 97 triệu đô la.
17 sàn giao dịch tiền điện tử bị xác định trốn thuế. (Nguồn: Bộ Tài chính, Chính phủ Ấn Độ)
WazirX nợ 4,8 triệu đô la tiền thuế chưa nộp, trong khi CoinDCX và CoinSwitch Kuber nợ lần lượt 1,9 triệu đô la và 1,7 triệu đô la.
Các công ty này đã đóng một phần phí, nhưng Binance và Hyperux Technologies vẫn đang bị giám sát vì không tuân thủ.
Các vấn đề của WazirX không chỉ giới hạn ở thuế. Một vụ hack trị giá 235 triệu đô la vào tháng 7 năm 2024 đã làm gián đoạn hoạt động của công ty, buộc phải tạm dừng rút tiền và vẫn tiếp tục có hiệu lực.
Trong một tuyên bố trên X (trước đây là Twitter), WazirX cho biết,
“Chúng tôi sẽ tiếp tục theo đuổi các hành động pháp lý để thu hồi các tài sản không thanh khoản và bị đánh cắp một cách tích cực, đảm bảo chúng được đảm bảo vì lợi ích của các chủ nợ.”
Các vụ trốn thuế GST là một phần trong chiến dịch siết chặt quản lý đối với lĩnh vực tiền điện tử của Ấn Độ.
Bộ Tài chính báo cáo rằng hiện có 47 Nhà cung cấp dịch vụ tài sản số ảo đã được đăng ký, tăng 19 nhà cung cấp so với năm ngoái.
Tuy nhiên, việc giám sát chặt chẽ hơn việc tuân thủ thuế GST và bảo mật người tiêu dùng vẫn tiếp diễn.
Rắc rối của Binance không chỉ giới hạn ở Ấn Độ.
Gần đây, sàn giao dịch này phải đối mặt với sự chỉ trích vì niêm yết các đồng tiền meme dựa trên Solana đáng ngờ như The AI Prophecy (ACT) và Peanut the Squirrel (PNUT), với cáo buộc cho phép các chương trình bơm và xả.
Trên toàn cầu, Binance tiếp tục phải đối mặt với những thách thức, bao gồmvụ kiện tố giác ở Anh của cựu nhân viên Amrita Srivastava , cáo buộc chấm dứt hợp đồng sai trái sau khi vạch trần hành vi hối lộ.
Công ty này cũng phải đối mặt với lệnh cấm và tiền phạt, bao gồm khoản giải quyết trị giá 10 tỷ đô la với cơ quan quản lý Hoa Kỳ và lệnh cấm ở Philippines vì hoạt động mà không có giấy phép.
Đầu tuần này, Campuchia đã chặn quyền truy cập vào trang web của 16 sàn giao dịch tiền điện tử, bao gồm Binance, do những sàn này không có giấy phép từ Cơ quan quản lý chứng khoán và giao dịch Campuchia (SERC).
Bất chấp quan hệ đối tác của Binance tại quốc gia này và những nỗ lực hỗ trợ phát triển quy định, trang web của sàn hiện không thể truy cập được, mặc dù ứng dụng di động vẫn khả dụng.
Trong khi Binance phải đối mặt với những trở ngại về mặt pháp lý, chính quyền Ấn Độ đã đạt được tiến triển trong cuộc điều tra vụ hack WazirX.
Cảnh sát ở New Delhi gần đây đã bắt giữ một nghi phạm có liên quan đến vụ trộm 235 triệu đô la, mặc dù thủ phạm chính vẫn đang lẩn trốn.
Vụ tấn công mà WazirX nghi ngờ có sự tham gia của các điệp viên Triều Tiên đã gây thêm căng thẳng cho mối quan hệ giữa người dùng và cơ quan quản lý.
Những phát biểu trước đây của nhà đồng sáng lập Binance Changpeng Zhao đã xuất hiện trở lại, khi những người chỉ trích diễn giải bình luận năm 2022 của ông, "Tôi có thể vô hiệu hóa ví của tổ chức Ấn Độ", như điềm báo trước những rắc rối đang diễn ra của WazirX.
Gelephu Mindfulness City (GMC) tại Bhutan đã thêm Bitcoin, Ethereum và Binance Coin vào dự trữ chiến lược của mình để củng cố nền kinh tế và nắm bắt tài sản kỹ thuật số. Động thái này diễn ra sau khi ban hành luật mới để quản lý các dịch vụ tài sản kỹ thuật số và là một phần trong chiến lược rộng lớn hơn của Bhutan nhằm mở rộng vai trò của mình trên thị trường tiền điện tử.
AnaisBinance vẫn chưa quyết định về trụ sở toàn cầu mới của mình do những phức tạp như luật thuế và thách thức trong việc thu hút nhân tài. Những rắc rối pháp lý, bao gồm các vấn đề pháp lý của Changpeng Zhao và khoản tiền phạt 4,3 tỷ đô la, đã khiến Binance phải tái cấu trúc ban lãnh đạo và áp dụng các chiến lược quản trị tốt hơn.
WeatherlyBitcoin đã đạt mức cao kỷ lục mới, vượt qua 100.000 đô la, trong khi CZ vẫn không bị ảnh hưởng bởi sự gia tăng này, vẫn giữ nguyên số lượng Bitcoin. Binance Coin (BNB) cũng đạt mức cao kỷ lục, nhưng trọng tâm của CZ vẫn là giá trị dài hạn của Bitcoin thay vì giá cả biến động của nó.
WeatherlyMeme Toy Story gần đây của CZ đã làm dấy lên suy đoán về tương lai của Binance, với nhiều người liên kết nó với khả năng áp dụng của tổ chức BNB hoặc một ETF dựa trên BNB. Trong khi đó, giá của BNB đã tăng vọt lên mức cao nhất mọi thời đại mới là 776,80 đô la, phản ánh ảnh hưởng ngày càng tăng của nó trên thị trường khi các altcoin, bao gồm cả BNB, đang tăng tốc.
WeatherlyTài sản phá sản của FTX tuyên bố thỏa thuận mua lại trị giá 1,76 tỷ đô la của SBF với Binance vào tháng 7 năm 2021 là một giao dịch chuyển nhượng gian lận do FTX mất khả năng thanh toán. Vụ kiện nhằm thu hồi hàng tỷ đô la cho các chủ nợ của FTX, cáo buộc giao dịch này là gian lận.
KikyoCựu CEO của Binance, CZ (tên thật là Changpeng), nói với Bloomberg rằng ông đã nhận được nhiều lời đề nghị từ những người mua sẵn sàng trả giá cao để mua cổ phiếu của ông tại Binance.
XingChiBinance và cựu CEO của công ty, Changpeng Zhao, đang thúc đẩy việc bác bỏ khiếu nại đã sửa đổi của SEC, lập luận rằng cách tiếp cận của cơ quan quản lý đối với tiền điện tử thiếu rõ ràng và nhất quán. Binance tuyên bố cách diễn giải rộng rãi của SEC về tài sản tiền điện tử là chứng khoán là khó hiểu và áp dụng không công bằng.
WeatherlyChangpeng Zhao, nhà sáng lập Binance, đã xuất hiện trước công chúng lần đầu tiên kể từ khi ra tù tại Tuần lễ Blockchain Binance ở Dubai, thảo luận về những suy nghĩ của mình về thời gian bị giam giữ và các kế hoạch tương lai. Ông bày tỏ sự trân trọng mới đối với các mối quan hệ cá nhân, cam kết với giáo dục và ý định đầu tư vào các lĩnh vực mới nổi trong khi vẫn lạc quan về tương lai của tiền điện tử.
JoyDòng tweet đầu tiên của cựu CEO Binance CZ sau khi ra tù đã thu hút sự chú ý, ông đề cập ngắn gọn đến các kế hoạch tương lai và tận hưởng sự tự do. BNB tăng vọt lên mức cao nhất trong tháng nhưng nhanh chóng đảo ngược, giảm cùng với thị trường tiền điện tử nói chung.
KikyoTrong buổi họp trực tuyến mới nhất trên YouTube, nhà đồng sáng lập WazirX Nischal Shetty đã tiết lộ một kế hoạch toàn diện tập trung vào việc giúp các chủ nợ lấy lại một phần tiền của họ.
XingChiWazirX đang phải đối mặt với những thách thức liên tục sau vụ tấn công gần đây, khi những người dùng bị ảnh hưởng có kế hoạch kiện đòi hơn 600.000 đô la tiền điện tử. Họ muốn được bồi thường thiệt hại và khôi phục toàn bộ số dư tiền điện tử của mình, với nhiều nạn nhân hơn dự kiến sẽ tham gia vụ kiện khi vụ kiện tiến triển.
CatherineWazirX dường như đã bị mắc kẹt trong mạng lưới dối trá của chính họ. Có vẻ như công ty không chỉ nói dối về vụ hack mà còn trắng trợn nói dối và làm giả các con số mà họ đã nộp cho chính quyền.
XingChiBinance đã bác bỏ các khiếu nại về vụ hack 235 triệu đô la gần đây của WazirX, kêu gọi WazirX giải quyết việc mất tiền của người dùng đồng thời làm rõ rằng họ chưa bao giờ hoàn tất việc mua lại nền tảng này.
SanyaWazirX phải đối mặt với phản ứng dữ dội về cuộc thăm dò phản hồi về vụ hack, gây tổn hại đến danh tiếng và gây lo ngại trong ngành.
Xu LinPhương tiện truyền thông xã hội phản ứng bằng những lời buộc tội kéo tấm thảm không cần thông báo; Giám đốc điều hành Nischal Shetty trả lời NFT luôn được tự quản lý.
cryptopotatoTập thể hacker khét tiếng của Bắc Triều Tiên được gọi là Lazarus đã có một ngày cuối tuần bận rộn để di chuyển hàng triệu đô la Ethereum.
cryptopotatoED tiết lộ rằng mã thông báo tiện ích của WazirX 'WRX' và mã thông báo Ethereum Tether 'USDT' đã bị đóng băng.
Others
Coinlive Coinlive